福建省福州市倉山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

倉檢訴刑訴〔2020〕1號

被告人游某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3501111968********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系倉山區(qū)**鎮(zhèn)**村委會**，出生地福建省福州市，住福建省福州市倉山區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月16日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，2019年5月23日經本院批準，次日被福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

辯護人洪清泉，福建世好律師事務所律師。

被告人黃新光，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼3501211972********，漢族，小學文化程度，案發(fā)前系福州市**有限公司員工，出生地福建省福州市，住福建省福州市倉山區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月16日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，2019年5月23日經本院批準，次日被福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

辯護人周雅彬、黃世靈，福建眾寧律師事務所律師。

辯護人林春，福建世好律師事務所律師。

被告人吳某某，女，1957年**月**日出生，公民身份號碼3501111957********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，出生地福建省福州市，住福建省福州市倉山區(qū)**巷路**號**小區(qū)**座**單元。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，2019年5月17日經本院批準，于同日被福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

辯護人陳曉玲、柯繼賢，福建三山律師事務所律師。

被告人游某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3501111969********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省福州市，住福建省福州市倉山區(qū)**巷**號**小區(qū)**座**單元。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，2019年5月17日經本院批準，于同日被福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

辯護人張立文，福建知茂律師事務所律師。

被告人游某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3501041982********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地福建省福州市，住福建省福州市倉山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，2019年5月17日經本院批準，于同日被福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

辯護人郭時穎、林濱，福建八閩律師事務所律師。

被告人林某甲，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼3501041984********，漢族，中專文化程度，出生地福建省福州市，住福建省福州市倉山區(qū)**巷**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月12日被福州市公安局倉山分局取保候審。

被告人林某乙，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼3501041980********，漢族，初中文化程度，出生地福建省福州市，住福建省福州市**小區(qū)**座**單元，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月12日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，2019年6月11日被福州市公安局倉山分局取保候審。

辯護人劉宜軍，福建元一律師事務所律師。

本案由福州市公安局倉山分局偵查終結，以被告人游某某、黃新光、游某甲、游某乙、吳某某、林某乙、林某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院分別于2019年8月29日、2019年11月7日退回福州市公安局倉山分局補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經依法審查查明：2016年10月，在福州市**項目拆遷過程中，被告人游某某、黃新光明知被告人游某甲、游某乙、吳某某、林某乙、林某甲、梁某某（另案處理）身份不符合基本人口住房面積保護政策的要求，仍隱瞞上述人員身份，將上述人員戶口套用至涉遷房屋當中，與征收實施單位簽訂房屋征收補償協(xié)議，騙取拆遷補償款。具體如下：

1、2016年10月，被告人游某某、黃新光為多獲取拆遷補償款，與被告人吳某某協(xié)商，將被告人吳某某、林某乙、林某甲的戶口放置于其位于福建省福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)馮宅村的自建房屋內，用于騙取拆遷貨幣補償以及兩套拆遷安置房屋補償。被告人吳某某、林某乙、林某甲將15萬元現金交給被告人游某某，將各自戶口材料提供給游某某，并到拆遷辦現場簽訂拆遷補償協(xié)議、出具虛假具結書等材料。2016年12月22日，被告人黃新光通知被告人吳某某到拆遷辦公室領取拆遷補償款，吳某某領取1596461.6元現金支票后，黃新光駕車帶吳某某前往銀行，將1596461.6元轉入黃新光賬戶內。

2、2016年10月，被告人游某某、黃新光為多獲取拆遷補償款，與被告人游某乙協(xié)商，將被告人游某乙的戶口放置于其位于福建省福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)馮宅村的自建房屋內，用于騙取拆遷貨幣補償。被告人游某乙將其戶口材料提供給被告人游某某，并到場簽訂拆遷補償協(xié)議、出具虛假具結書等材料。2016年12月28日，被告人黃新光通知被告人游某乙到拆遷辦公室領取拆遷補償款，游某乙領取1522083.51元現金支票后，黃新光駕車帶游某乙前往銀行，將其中1422083.51元轉入黃新光賬戶內。被告人游某乙獲得10萬元好處費。

3、2016年10月，被告人游某某、黃新光為多獲取拆遷補償款，與被告人游某甲、梁某某（另案處理）協(xié)商，將被告人游某甲、梁某某的戶口放置于其位于福建省福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)馮宅村的自建房屋內，用于騙取拆遷貨幣補償。被告人游某甲、梁某某將各自戶口材料提供給被告人游某某，并到場簽訂拆遷補償協(xié)議、出具虛假具結書等材料。2017年1月4日，梁某某農業(yè)銀行賬戶收到征收補償款1798976元，同日，該賬戶轉賬1698976元至被告人黃新光農業(yè)銀行賬戶。2017年1月13日，被告人黃新光通知被告人游某甲到拆遷辦公室領取拆遷補償款，游某甲領取1542944元現金支票后，黃新光駕車帶游某甲前往銀行，將其中1442944元轉入黃新光賬戶內。被告人游某甲獲得10萬元好處費。被告人游某某、黃新光通過套用被告人游某甲、游某乙、吳某某、林某乙、林某甲、梁某某（另案處理）戶口，騙取拆遷補償款共計人民幣4830760元。

被告人游某某于2019年4月16日被福州市公安局倉山分局拘傳到案，被告人黃新光于2019年4月16日經福州市公安局倉山分局民警電話通知后到案接受審查。被告人游某乙、游某甲、吳某某于2019年4月10日被福州市公安局倉山分局傳喚到案。被告人林某乙、林某甲于2019年4月10日被福州市公安局倉山分局傳喚到案。2019年6月5日，被告人游某乙家屬代其向公安機關退贓人民幣10萬元；2019年7月4日，被告人游某甲家屬代其向公安機關退贓人民幣10萬元；2019年6月5日，被告人吳某某家屬代其向公安機關退贓人民幣10萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：涉案寶馬越野車提取筆錄及照片；

2.書證：戶籍資料、被告人游某某人大代表證復印件、福州市倉山區(qū)人大常委會關于對游某某采取強制措施的決定、違法犯罪查詢記錄、拆遷方案、拆遷公告及相關文件、游某乙、游某甲、吳某某、林某乙、林某甲拆遷協(xié)議及相關文件、馮宅村拆遷矢量圖、被告人游某某、黃新光、游某乙、游某甲、吳某某、梁某某銀行賬戶明細、調取證據通知書、涉案寶馬越野車購買記錄及相關材料、被告人游某某名下房產交易記錄及相關材料、關于對黃興光、游某某名下房產限制交易的函、倉山區(qū)建新鎮(zhèn)人民政府申請發(fā)還馮宅村委會公章的函、扣押物品、文件清單、福州市倉山區(qū)金山房屋征收有限公司關于游某某等人在奧體11#地項目涉遷房屋補償問題的說明、現金繳款單；

3.證人證言：證人江某某等的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人游某某、黃新光、游某甲、游某乙、吳某某、林某乙、林某甲的供述與辯解；

5.現場勘驗、檢查、辨認筆錄：人員辨認筆錄、被告人游某某、黃新光、游某甲、游某乙、吳某某、林某乙、林某甲對涉案材料的辨認筆錄；

6.其他材料：到案經過。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人游某甲、游某乙、林某乙、林某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。被告人游某某、黃新光對指控的犯罪事實和證據沒有異議。

本院認為，被告人游某某、黃新光、游某甲、游某乙、吳某某、林某乙、林某甲以非法占有為目的，虛構事實騙取拆遷補償，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人游某甲、游某乙、吳某某、林某乙、林某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人黃新光犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰或者減輕處罰。被告人游某某、游某甲、游某乙、林某乙、林某甲到案后如實供述犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條之規(guī)定，建議判處被告人游某甲有期徒刑三年，并處罰金；建議判處被告人游某乙有期徒刑三年，并處罰金；建議判處被告人吳某某有期徒刑四年，并處罰金；建議判處被告人林某甲有期徒刑三年，并處罰金；建議判處被告人林某乙有期徒刑三年，并處罰金；根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省福州市倉山區(qū)人民法院

檢察員：邱潔

2020年1月3日

附：

1.被告人游某某、黃新光、游某甲、游某乙、吳某某現均羈押于福州市第二看守所，被告人林某乙、林某甲現取保候審在家。

2.案卷材料和證據9冊。

3.馮宅村拆遷矢量圖1份。

4.《認罪認罰具結書》4份_。