重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝長(zhǎng)檢一部刑訴〔2019〕534號(hào)

被告人溫美某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省泉州市安溪縣**路。因涉嫌詐騙罪，于?2019年6月26日被重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局拘傳，次日被該局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241993********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，無業(yè)，住廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號(hào)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于?2019年6月26日被重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局拘傳，次日被該局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4116252001********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省周口市鄲城縣**鎮(zhèn)**樓**村**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于?2019年6月26日被重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局拘傳，次日被該局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4415211992********，漢族，大學(xué)專科文化，無業(yè)，住廣東省汕尾市城區(qū)**街道**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于?2019年6月26日被重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局拘傳，次日被該局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人溫美某、陳某甲、丁某甲、孫某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月8日將本案退回重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年12月6日將本案重新移送審查起訴。其間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（2019年10月27至11月10日）。

經(jīng)依法審查查明：2018年底，被告人蘇某甲（另案處理）購(gòu)買了“澳門金沙娛樂場(chǎng)”、“8號(hào)娛樂城”、“金鉆28”、“金鼎娛樂城”四個(gè)賭博網(wǎng)站，在柬埔寨西哈努克市南海明珠酒店租賃了1212房間、1319房間作為其犯罪窩點(diǎn)，并雇用陳某乙、朱某甲（均在逃）等人對(duì)上述賭博網(wǎng)站進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。隨后，蘇某甲、陳某乙等人招聘被告人蘇某乙、錢某甲（均另案處理）等人為前臺(tái)主管，被告人郭某某、黃某某、王某某（均另案處理）等人為后臺(tái)人員，被告人陳某甲、丁某甲、孫某某為資源組人員，楊某甲、賈某某、阮某某、朱某乙、段某某、游某某、詹某某、錢某乙、丁某乙、張某某、洪某某等人（均另案處理）為前臺(tái)業(yè)務(wù)員。上述人員在境外利用虛假賭博網(wǎng)站，誘騙國(guó)內(nèi)人員在其賭博平臺(tái)上投注購(gòu)買彩票，實(shí)施詐騙活動(dòng)，形成了以蘇某甲為首要分子，陳某乙、朱某甲為主要成員，其余成員為組織成員的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。

被告人陳某甲、丁某甲、孫某某于2019年2月加入蘇某甲犯罪集團(tuán)后，在蘇某甲、朱某甲、蘇某乙等的安排下成立資源組在1212房間從事軟硬件維護(hù)和推廣工作。丁某甲負(fù)責(zé)為前臺(tái)人員使用的手機(jī)充值和維護(hù)，為前臺(tái)人員提供微信、QQ、多益云等聊天賬號(hào)。孫某某負(fù)責(zé)派發(fā)、協(xié)助前臺(tái)人員使用微信公眾號(hào)。陳某甲負(fù)責(zé)將上述微信公眾號(hào)或者前臺(tái)工作人員的工作微信號(hào)向網(wǎng)絡(luò)不特定對(duì)象推廣。

該犯罪集團(tuán)的前臺(tái)人員在主管蘇某乙、錢某甲等人的管理下，通過虛構(gòu)身份、隱瞞對(duì)賭關(guān)系以及通過與后臺(tái)人員配合修改系統(tǒng)彩開獎(jiǎng)結(jié)果以此虛構(gòu)獲利承諾的方式引誘被害人到涉案賭博網(wǎng)站上購(gòu)買彩票，被害人的充值資金直接進(jìn)入后臺(tái)人員掌控的私人賬戶。后臺(tái)人員根據(jù)被害人充值金額手動(dòng)進(jìn)行虛擬充值，并將被害人轉(zhuǎn)入的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。后臺(tái)人員對(duì)被害人提出的提現(xiàn)申請(qǐng)進(jìn)行審批，被害人下注必須達(dá)到充值金額的一倍以上才能提現(xiàn)，以此限制被害人出金。同時(shí)，前臺(tái)人員通過“炒群”、“維護(hù)”等手段以鼓吹倍投計(jì)劃的方式對(duì)被害人的交易進(jìn)行誘導(dǎo)，以擴(kuò)大被害人的損失。2018年11月至2019年6月10日期間，以蘇某甲為首的犯罪集團(tuán)采取以上方式騙取蔡某某、何某某等86名被害人2807130元。

被告人溫美某在該犯罪集團(tuán)的“金鼎娛樂城”條線中從事業(yè)務(wù)管理、前臺(tái)人員的日常管理和后臺(tái)出入金等工作，2019年2月至2019年6月10日，“金鼎娛樂城”網(wǎng)站相關(guān)作案人員在溫美某等人的管理下騙取季某某、夏某某等36名被害人共計(jì)約953520元。

同時(shí)，溫美某還為該詐騙集團(tuán)招聘工作人員，提供后勤服務(wù)等。

2019年6月10日，犯罪嫌疑人溫美某、陳某甲、丁某甲在柬埔寨西哈努克市被公安民警抓獲，犯罪嫌疑人孫某某自愿跟隨民警回國(guó)接受調(diào)查，歸案后陳某甲、丁某甲、孫某某均如實(shí)供述了其主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押筆錄、出入境記錄、銀行交易流水等書證；

2.被害人季某某、楊某乙、楊某丙等的陳述；

3.同案人蘇某甲、蘇某乙、連某某、蘇某丙、郭某某等的供述與辯解；

4.被告人溫美某、陳某甲、丁某甲、孫某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.微信聊天記錄等。

本院認(rèn)為，被告人溫美某、陳某甲、丁某甲、孫某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，在境外實(shí)施遠(yuǎn)程非接觸式詐騙，騙取他人財(cái)物，犯罪金額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究四人的刑事責(zé)任。溫美某、陳某甲、丁某甲、孫某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。孫某某自愿跟隨公安民警回國(guó)接受調(diào)查，如實(shí)供述其主要罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定系自首，可以從輕或減輕處罰。陳某甲、丁某甲到案后如實(shí)供述其主要罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民法院

檢察官：祖?小?彬

焦????姣

2019年12月31日

附：

????1.被告人溫美某、陳某甲、丁某甲、孫某某現(xiàn)均羈押于重慶市長(zhǎng)壽區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)20冊(cè)?！?/span>