江門市人民檢察院

起 訴 書

江檢公刑訴〔2019〕26號

被告人溫某某，男，1962年**月**日出生于廣東省臺山市，身份證號碼：4407221962********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍住址：臺山市**鎮(zhèn)**街**號**座**房。因本案于2018年9月6日被刑事拘留，9月27日被取保候審。

被告人馮某甲，男，1961年**月**日出生于廣東省臺山市，身份證號碼：4407221961********，漢族，文化程度小學，“**”船船長，戶籍住址：臺山市**鎮(zhèn)**村**號**房。因本案于2018年9月20日被刑事拘留，9月26日被取保候審。

被告人馮某乙，男，1975年**月**日出生于廣東省臺山市，身份證號碼：4407221975********，漢族，文化程度初中，“**”船輪機長，戶籍地址：臺山市**鎮(zhèn)**村**號之l，現(xiàn)住址：臺山市**鎮(zhèn)**花園**樓**房。因本案于2018年9月20日被刑事拘留，9月26日被取保候審。

被告人張某某，男，1968年**月**日出生于廣東省臺山市，身份證號碼：4407221968********，漢族，文化程度高中，“**”船船長，戶籍地址：臺山市**鎮(zhèn)**村**巷**號，現(xiàn)住址：臺山市**路**號**。因本案于2018年9月12日被刑事拘留，9月26日被取保候審。

被告人周某某，男，1957年**月**日出生于廣東省臺山市，身份證號碼：4407221957********，漢族，文化程度小學，“**”船輪機長，戶籍住址：臺山市**鎮(zhèn)**路**號**房。因本案于2018年9月12日被刑事拘留，9月26日被取保候審。

被告人徐某某，男，1953年**月**日出生于廣東省臺山市，身份證號碼：4407221953********，漢族，文化程度小學，“**”船船長，戶籍住址：臺山市**鎮(zhèn)**街**巷**號**房。因本案于2018年9月13日被刑事拘留，9月26日被取保候審。

被告人陳某甲，男，1957年**月**日出生于廣東省臺山市，身份證號碼：4407221957********，漢族，文化程度初中，“**”船輪機長，戶籍地址：臺山市**街**路**號**房，現(xiàn)住址：臺山市**花園**號**。因本案于2018年9月13日被刑事拘留，9月26日被取保候審。

被告人吳某某，男，1966年**月**日出生于廣東省恩平市，身份證號碼：4407231966********，漢族，文化程度初中，“**”船船長，戶籍住址：恩平市**街**巷**號。因本案于2018年9月15日被刑事拘留，9月26日被取保候審。

被告人譚某某，男，1965年**月**日出生于廣東省開平市，身份證號碼：4407241965********，漢族，文化程度初中，“**”船輪機長，戶籍住址：開平市**街**路**號**房。因本案于2018年9月15日被刑事拘留，9月26日被取保候審。

被告人阮某某，男，1968年**月**日出生于廣東省江門市，身份證號碼：4407211968********，漢族，文化程度小學，**，戶籍住址：江門市蓬江區(qū)**村 **號**。因本案于2018年9月6日被刑事拘留，9月21日被取保候審。

被告人蘇某甲，男，1974年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)欽州市，身份證號碼：4528021974********，壯族，文化程度初中，**，戶籍地址：欽州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址：廣東省中山市**鎮(zhèn)**街**號。因本案于2018年9月6日被刑事拘留，9月21日被取保候審。

被告人蘇某乙，男，1978年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)欽州市，身份證號碼：4528021978********，壯族，文化程度初中，**，戶籍地址：欽州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址：廣東省中山市**鎮(zhèn)**街**號。因本案于2018年9月6日被刑事拘留，9月21日被取保候審。

被告人陳某某，男，1983年**月**日出生于廣東省江門市新會區(qū)，身份證號碼：4407821983********，漢族，文化程度初中，**，戶籍住址：廣東省江門市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2018年9月13日被刑事拘留，9月21日被取保候審。

本案由臺山海關緝私分局偵查終結，以被告人溫某某、馮某甲、馮某乙、張某某、周某某、徐某某、陳某甲、吳某某、譚某某9人涉嫌走私普通貨物罪，被告人阮某某、蘇某甲、蘇某乙、陳某乙4人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月7日向我院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部的案件材料。期間，退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、走私普通貨物罪

2017年2月至2018年8月期間，被告人溫某某經(jīng)與來往港澳的小型船舶“**”船、“**”船、“**”船、“**”船、“**”船等船舶聯(lián)系，通過改裝的“三無”船只向上述船舶購買“紅油”用于出售。經(jīng)核查，溫某某收購“紅油”合計328噸，偷逃應繳稅額人民幣766834.03元；“**”船長被告人馮某甲走私“紅油”15次，合計73噸，偷逃應繳稅額人民幣170057.45元，輪機長被告人馮某乙走私“紅油”14次，合計68噸，偷逃應繳稅額人民幣158192.36元；“**”船船長被告人張某某、輪機長被告人周某某走私“紅油”21次，合計62噸，偷逃應繳稅額人民幣145055.35元；“**”船船長被告人徐某某、輪機長被告人陳某甲走私“紅油”19次，合計70噸，偷逃應繳稅額人民幣163984.29元；“**”船船長被告人吳某某、輪機長被告人譚某某走私“紅油”17次，合計83噸，偷逃應繳稅額人民幣194075.60元。

2、??掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2017年4月至2018年8月期間，被告人溫某某將購買的“紅油”銷售給被告人阮某某、蘇某甲、蘇某乙、陳某乙。經(jīng)核查，阮某某合計購買“紅油”69噸，支付款為人民幣362224元；蘇某甲、蘇某乙共同合計購買“紅油”53噸，支付款為人民幣265648.40元；陳某乙合計購買“紅油”25噸，支付款為人民幣125763元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、證人阮某乙、李某某、馮某丙等的證言；

2、被告人溫某某、馮某甲、馮某乙、張某某、周某某、徐某某、陳某甲、吳某某、譚某某、阮某某、蘇某甲、蘇某乙、陳某乙的供述及辯解；

3、相關書證

4、其他證據(jù)。

本院認為，被告人溫某某無視國家法律，走私普通貨物，偷逃應繳稅額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第（二）項、第三款、第一百五十五條第一項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以走私普通貨物罪追究其刑事責任；被告人馮某甲、馮某乙、張某某、周某某、吳某某、譚牟牧、徐某某、陳某甲無視國家法律，走私普通貨物，偷逃應繳稅款數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第（一）項、第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以走私普通貨物罪追究其刑事責任；被告人阮某某、蘇某甲、蘇某乙、陳某乙明知“紅油”是走私物品予以收購，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人馮某甲、馮某乙、張某某、周某某、徐某某、陳某甲、吳某某、譚某某、陳某乙犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

廣東省江門市中級人民法院

檢察員：林振宗

二Ｏ一九年三月二十一日

附注：

1、被告人溫某某（l987504****、l37022l****）、馮某甲（l370284****）、馮某乙（l342260****）、張某某（l352837****）、周某某（l360035****）、徐某某（l370284****）、陳某甲（l367288****）、吳某某（l368047****）、譚某某（l36l228****）、阮某某（l332680****）、蘇某甲（l382390****）、蘇某乙（l38239l****）、陳某乙（l370222****）均取保候審；

2、案卷9冊。