江門(mén)市人民檢察院

起 訴 書(shū)

江檢公刑訴〔2019〕26號(hào)

被告人溫某某，男，1962年**月**日出生于廣東省臺(tái)山市，身份證號(hào)碼：4407221962********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍住址：臺(tái)山市**鎮(zhèn)**街**號(hào)**座**房。因本案于2018年9月6日被刑事拘留，9月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某甲，男，1961年**月**日出生于廣東省臺(tái)山市，身份證號(hào)碼：4407221961********，漢族，文化程度小學(xué)，“**”船船長(zhǎng)，戶籍住址：臺(tái)山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。因本案于2018年9月20日被刑事拘留，9月26日被取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某乙，男，1975年**月**日出生于廣東省臺(tái)山市，身份證號(hào)碼：4407221975********，漢族，文化程度初中，“**”船輪機(jī)長(zhǎng)，戶籍地址：臺(tái)山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)之l，現(xiàn)住址：臺(tái)山市**鎮(zhèn)**花園**樓**房。因本案于2018年9月20日被刑事拘留，9月26日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1968年**月**日出生于廣東省臺(tái)山市，身份證號(hào)碼：4407221968********，漢族，文化程度高中，“**”船船長(zhǎng)，戶籍地址：臺(tái)山市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)，現(xiàn)住址：臺(tái)山市**路**號(hào)**。因本案于2018年9月12日被刑事拘留，9月26日被取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1957年**月**日出生于廣東省臺(tái)山市，身份證號(hào)碼：4407221957********，漢族，文化程度小學(xué)，“**”船輪機(jī)長(zhǎng)，戶籍住址：臺(tái)山市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**房。因本案于2018年9月12日被刑事拘留，9月26日被取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1953年**月**日出生于廣東省臺(tái)山市，身份證號(hào)碼：4407221953********，漢族，文化程度小學(xué)，“**”船船長(zhǎng)，戶籍住址：臺(tái)山市**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)**房。因本案于2018年9月13日被刑事拘留，9月26日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1957年**月**日出生于廣東省臺(tái)山市，身份證號(hào)碼：4407221957********，漢族，文化程度初中，“**”船輪機(jī)長(zhǎng)，戶籍地址：臺(tái)山市**街**路**號(hào)**房，現(xiàn)住址：臺(tái)山市**花園**號(hào)**。因本案于2018年9月13日被刑事拘留，9月26日被取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1966年**月**日出生于廣東省恩平市，身份證號(hào)碼：4407231966********，漢族，文化程度初中，“**”船船長(zhǎng)，戶籍住址：恩平市**街**巷**號(hào)。因本案于2018年9月15日被刑事拘留，9月26日被取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某某，男，1965年**月**日出生于廣東省開(kāi)平市，身份證號(hào)碼：4407241965********，漢族，文化程度初中，“**”船輪機(jī)長(zhǎng)，戶籍住址：開(kāi)平市**街**路**號(hào)**房。因本案于2018年9月15日被刑事拘留，9月26日被取保候?qū)彙?/span>

被告人阮某某，男，1968年**月**日出生于廣東省江門(mén)市，身份證號(hào)碼：4407211968********，漢族，文化程度小學(xué)，**，戶籍住址：江門(mén)市蓬江區(qū)**村 **號(hào)**。因本案于2018年9月6日被刑事拘留，9月21日被取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某甲，男，1974年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)欽州市，身份證號(hào)碼：4528021974********，壯族，文化程度初中，**，戶籍地址：欽州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：廣東省中山市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案于2018年9月6日被刑事拘留，9月21日被取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某乙，男，1978年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)欽州市，身份證號(hào)碼：4528021978********，壯族，文化程度初中，**，戶籍地址：欽州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：廣東省中山市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案于2018年9月6日被刑事拘留，9月21日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1983年**月**日出生于廣東省江門(mén)市新會(huì)區(qū)，身份證號(hào)碼：4407821983********，漢族，文化程度初中，**，戶籍住址：廣東省江門(mén)市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2018年9月13日被刑事拘留，9月21日被取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)山海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人溫某某、馮某甲、馮某乙、張某某、周某某、徐某某、陳某甲、吳某某、譚某某9人涉嫌走私普通貨物罪，被告人阮某某、蘇某甲、蘇某乙、陳某乙4人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月7日向我院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部的案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、走私普通貨物罪

2017年2月至2018年8月期間，被告人溫某某經(jīng)與來(lái)往港澳的小型船舶“**”船、“**”船、“**”船、“**”船、“**”船等船舶聯(lián)系，通過(guò)改裝的“三無(wú)”船只向上述船舶購(gòu)買(mǎi)“紅油”用于出售。經(jīng)核查，溫某某收購(gòu)“紅油”合計(jì)328噸，偷逃應(yīng)繳稅額人民幣766834.03元；“**”船長(zhǎng)被告人馮某甲走私“紅油”15次，合計(jì)73噸，偷逃應(yīng)繳稅額人民幣170057.45元，輪機(jī)長(zhǎng)被告人馮某乙走私“紅油”14次，合計(jì)68噸，偷逃應(yīng)繳稅額人民幣158192.36元；“**”船船長(zhǎng)被告人張某某、輪機(jī)長(zhǎng)被告人周某某走私“紅油”21次，合計(jì)62噸，偷逃應(yīng)繳稅額人民幣145055.35元；“**”船船長(zhǎng)被告人徐某某、輪機(jī)長(zhǎng)被告人陳某甲走私“紅油”19次，合計(jì)70噸，偷逃應(yīng)繳稅額人民幣163984.29元；“**”船船長(zhǎng)被告人吳某某、輪機(jī)長(zhǎng)被告人譚某某走私“紅油”17次，合計(jì)83噸，偷逃應(yīng)繳稅額人民幣194075.60元。

2、??掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2017年4月至2018年8月期間，被告人溫某某將購(gòu)買(mǎi)的“紅油”銷(xiāo)售給被告人阮某某、蘇某甲、蘇某乙、陳某乙。經(jīng)核查，阮某某合計(jì)購(gòu)買(mǎi)“紅油”69噸，支付款為人民幣362224元；蘇某甲、蘇某乙共同合計(jì)購(gòu)買(mǎi)“紅油”53噸，支付款為人民幣265648.40元；陳某乙合計(jì)購(gòu)買(mǎi)“紅油”25噸，支付款為人民幣125763元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、證人阮某乙、李某某、馮某丙等的證言；

2、被告人溫某某、馮某甲、馮某乙、張某某、周某某、徐某某、陳某甲、吳某某、譚某某、阮某某、蘇某甲、蘇某乙、陳某乙的供述及辯解；

3、相關(guān)書(shū)證

4、其他證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人溫某某無(wú)視國(guó)家法律，走私普通貨物，偷逃應(yīng)繳稅額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第一款第（二）項(xiàng)、第三款、第一百五十五條第一項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任；被告人馮某甲、馮某乙、張某某、周某某、吳某某、譚牟牧、徐某某、陳某甲無(wú)視國(guó)家法律，走私普通貨物，偷逃應(yīng)繳稅款數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任；被告人阮某某、蘇某甲、蘇某乙、陳某乙明知“紅油”是走私物品予以收購(gòu)，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某甲、馮某乙、張某某、周某某、徐某某、陳某甲、吳某某、譚某某、陳某乙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

廣東省江門(mén)市中級(jí)人民法院

檢察員：林振宗

二Ｏ一九年三月二十一日

附注：

1、被告人溫某某（l987504****、l37022l****）、馮某甲（l370284****）、馮某乙（l342260****）、張某某（l352837****）、周某某（l360035****）、徐某某（l370284****）、陳某甲（l367288****）、吳某某（l368047****）、譚某某（l36l228****）、阮某某（l332680****）、蘇某甲（l382390****）、蘇某乙（l38239l****）、陳某乙（l370222****）均取保候?qū)彛?/span>

2、案卷9冊(cè)。