深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢公一刑訴〔2017〕3737號(hào)

被告人溫某甲，化名溫某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4403011970********，漢族，大學(xué)畢業(yè)，戶籍地廣東省深圳市南山區(qū)**路**號(hào)**城**閣**房。

被告人吉某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1427311980********，漢族，大專文化，戶籍地廣東省深圳市龍崗區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**。

上述二被告人均因非法吸收公眾存款嫌疑，2017年3月14日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留；均因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，2017年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由深圳市公安局龍華分局執(zhí)行?，F(xiàn)均在押。

被告人羅某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414231988********，漢族，大專畢業(yè)，戶籍地廣東省豐順縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，2017年3月30日被深圳市公安局龍華分局取保候?qū)?。本院?017年6月15日決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局龍華分局偵查終結(jié)，以被告人溫某某、吉某某、羅某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2017年7月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年8月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2017年9月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年10月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2017年9月7日、2017年11月15日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月，被告人溫某某與周某某（另案處理）、程某某、劉某甲等人注冊(cè)成立了深圳市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），公司住所位于深圳市前海深港合作區(qū)**路**棟**室?，F(xiàn)該公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)位于深圳市龍華區(qū)**大道**號(hào)**大廈**。**公司自成立后經(jīng)深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理部門登記核準(zhǔn)，不得從事金融資產(chǎn)管理經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。該公司成立后，通過互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)**網(wǎng)站www.**.com，并在該網(wǎng)站建立**網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)平臺(tái)，該公司定期通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布“金錢寶”、“鉆錢寶”等形式的借款標(biāo)的，通過以召開推介會(huì)、散發(fā)傳單、微信公眾號(hào)及網(wǎng)絡(luò)等形式向社會(huì)公眾宣傳在上述投資理財(cái)平臺(tái)投資后在規(guī)定期限內(nèi)可獲得8%-14.5%的年化收益率，并承諾平臺(tái)資金受第三方托管，安全透明，到期還本付息。為獲得更多社會(huì)公眾在該投資理財(cái)平臺(tái)投資，該公司安排工作人員拉攏社會(huì)公眾在該平臺(tái)注冊(cè)投資賬戶、選定投資理財(cái)項(xiàng)目后由投資人通過銀行轉(zhuǎn)賬及刷POS機(jī)等方式將投資資金轉(zhuǎn)入公司投資平臺(tái)和賬戶，從而以此方式非法吸收公眾存款；該公司將所吸收的社會(huì)公眾資金以借貸給他人賺取利息差及進(jìn)行地產(chǎn)、股票等多種投資形式從中非法牟取利益。

**公司成立后，周某某成為該公司法定代表人，董事長(zhǎng)，是該公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人；被告人溫某某為該公司CEO，總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司投資理財(cái)平臺(tái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、及湖北等地各分公司的市場(chǎng)考察、推廣等；被告人吉某某于2015年10月入職**公司后，為公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)該公司的基金管理、財(cái)務(wù)支出簽字及審核等，后被任命為公司CEO；被告人羅某某為該公司財(cái)務(wù)主管，受周某某的安排負(fù)責(zé)公司投資賬戶的資金充值、提現(xiàn)、借貸及人員工資、業(yè)務(wù)提成等各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出；羅某某還通過“**股東財(cái)務(wù)管理群”的微信群，每天向周某某、溫某某、吉某某等人匯報(bào)上述財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)。

2017年1月4日，因無法滿足投資人提現(xiàn)要求和繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，周某某攜帶部分投資款潛逃。后由被告人溫某某、吉某某等人員組成公司臨時(shí)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)清理公司資產(chǎn)，管理公司后續(xù)投資提現(xiàn)、財(cái)務(wù)支出等事項(xiàng)。

經(jīng)核實(shí)，被告人吉某某自2016年4月任**公司CEO至案發(fā)，公司通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及POS機(jī)刷卡、現(xiàn)金投資共計(jì)非法吸收公眾存款金額為人民幣293294258.56元；經(jīng)鑒定，**公司自成立至案發(fā)，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)非法吸收公眾存款金額為人民幣712464557.31元，無法歸還投資人金額為人民幣70658241.03元。其中，**公司吸收部分高管人員、股東投資款金額人民幣709萬元；吸收公司人員及其親屬、朋友投資款金額為人民幣22797169.05元。

2017年1月12日9時(shí)許，公安民警民警接群眾報(bào)案后于同年2月10日對(duì)**公司涉嫌非法吸收公眾存款立案?jìng)刹椤?017年3月13日,被告人溫某某、吉某某接公安機(jī)關(guān)傳喚后自行到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查；2017年3月28日，被告人羅某某主動(dòng)告知其在廣西老家的住址并等候公安民警傳喚調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：受案登記表、證明、企業(yè)檔案、股東登記信息查詢單、股東會(huì)決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、任職書等、財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度、付款申請(qǐng)書、維權(quán)截圖、電子數(shù)據(jù)保全證書、手機(jī)網(wǎng)頁截圖、到案經(jīng)過、情況說明、戶籍信息等；2.證人證言：證人李某甲、劉某乙、李某乙、姜某某、何某某、徐某某、陳某甲、明某某、曾某某、林某某、廖某某、陳某乙、馮某某?、張某甲、張某乙（二人均已判刑）、王某某、吳某某等投資人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人溫某某、吉某某、羅某某及周某某（另案處理）的供述與辯解；4.鑒定意見：司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及照片、辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：U盤一個(gè)。

本院認(rèn)為，被告人溫某某、吉某某、羅某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人溫某某、吉某某、羅某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：曾義

2017年12月3日

附：

????1.被告人溫某某、吉某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所；被告人羅某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話135*******。

2.案卷材料和證據(jù)十四冊(cè)、U盤一個(gè)。

3.證人名單、量刑建議書各一份及訊問筆錄復(fù)印件四份。