深圳市南山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深南檢刑訴〔2020〕1441號(hào)　

被告人溫某某，男，1947年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412041947********，漢族，中專文化，戶籍所在地：安徽省阜陽市潁泉區(qū)，在深圳市無業(yè)，住云南省昆明市西山區(qū)**樓**室。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2019年10月5日被深圳市公安局刑事拘留，于2019年10月9日轉(zhuǎn)為取保候?qū)?/span>，于2020年9月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局南山分局偵查終結(jié)，以被告人溫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月9日向本院移送起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2005年10月25日，被告人溫某某在安徽省阜陽市注冊(cè)了安徽省阜陽市**科技有限責(zé)任公司，其后在香港注冊(cè)了****集團(tuán)。2010年7月，溫某某以****集團(tuán)的名義，招聘王某乙(已判決)在深圳市南山區(qū)**道**大廈**樓參與****集團(tuán)有限公司下屬的深圳**公司（未注冊(cè)）的工作，同時(shí)，溫某某指派龍某某（另案處理）及擔(dān)任公司副總的被告人趙某某來到該分公司開展部分管理工作。其后，王某乙擔(dān)任上述分公司的銷售總監(jiān)，其主管的銷售部門下設(shè)拓展部、銷售部、市場部、開發(fā)部、行政部等部門。

2010年7月起，在被告人溫某某及龍某某、趙某某、王某乙的指揮下，王某甲、張某某（已判決）、丁某某某某、黃某某某某、宮某某等分工合作，共同參與非法吸收公眾存款的行為。溫某某、趙某某、王某乙、丁某某等人對(duì)下屬的部門經(jīng)理及員工進(jìn)行培訓(xùn)，并制作**農(nóng)業(yè)科技、****等宣傳畫冊(cè)，印制有“****”字樣的名片，由黃某某、王某甲、張某某等人及下屬的業(yè)務(wù)員在深圳市南山區(qū)各大型商場、繁華街道廣泛地向中老年人發(fā)放上述宣傳資料，以推銷所謂的有保健奇效的姬松茸（又稱巴西蘑菇）為名，吸引不特定的中老年人聽取講座，并組織老年人旅游、聚會(huì)等活動(dòng)。見時(shí)機(jī)成熟之后，王某乙及王某甲、張某某等業(yè)務(wù)人員便以23%的年收益利息等高額回報(bào)為誘餌，唆使被害人借款給**公司。而后，由王某乙、黃某某、王某甲、張某某、丁某某、徐某某等人將中老年群眾帶至王某乙的辦公室簽署落款為****集團(tuán)有限公司的《新疆阿圖什市人民政府十二五規(guī)劃3000棟姬松茸溫室種植一期工程暨**姬松茸菌種培育及深加工訂單農(nóng)業(yè)項(xiàng)目借款協(xié)議書》，將被害人繳納的投資款直接或交由王某丙（已判決）匯至溫某某在安徽開設(shè)的個(gè)人賬戶上；之后，經(jīng)龍某某審批，按不同客戶投入的資金數(shù)額，按約定分月返還利息款。現(xiàn)已查明上述人員非法吸收了被害人梁某某、李某某等多名中老年人存款共計(jì)人民幣305.5萬元。同案人員趙某某被抓獲前，上述款項(xiàng)已歸還119萬元，扣押的贓款人民幣833682.42元已經(jīng)法院判決向集資人發(fā)還。

2019年10月5日，被告人溫某某在云南省昆明市五華區(qū)**路**農(nóng)貿(mào)側(cè)門被昆明市公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。同日期被寄押在昆明市五華區(qū)看守所，在昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院接受治療。2019年10月6日出所，在醫(yī)院治療至2019年10月8日。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、被告人身份信息、抓獲經(jīng)過、刑事判決書等;2.證人證言：證人王某甲、王某乙、張某某、趙某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人溫某某的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：證人王某乙等的辨認(rèn)筆錄。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人溫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人溫某某無視國家法律，未經(jīng)國家金融部門許可，非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市南山區(qū)人民法院

　

檢??察??官：?李靖宇???

2020年9月25日　

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附件：1.被告人溫某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>聯(lián)系方式：158********；

2.案卷材料和證據(jù)壹拾伍冊(cè)、光盤壹張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。