天津市武清區(qū)人民檢察院

起訴書

津武檢公訴刑訴〔2019〕350號

被告人溫某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼2302021971********，漢族，群眾，職工，初中文化，天津市南開區(qū)人，住南開區(qū)**園**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年8月26日被天津市公安局武清分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由天津市公安局武清分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局武清分局偵查終結(jié)，以被告人溫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年12月11日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年1月4日第一次退回天津市公安局武清分局補(bǔ)充偵查，天津市公安局武清分局于2019年1月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月15日第二次退回天津市公安局武清分局補(bǔ)充偵查，天津市公安局武清分局于2019年3月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2018年12月17日、2019年3月1日、2019年4月29日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：繆某甲（另案處理）自?2015年1月在北京注冊成立**投資管理（北京）有限公司（以下簡稱“**”公司），系該公司實(shí)際控制人，后繆某甲在無吸攬存款許可的情況下，于同年5月在津注冊成立“**”公司天津分公司等五家分公司，擔(dān)任全部分公司實(shí)際控制人，并指派繆某乙（另案處理）擔(dān)任“恒實(shí)”公司天津分公司負(fù)責(zé)人。自2015年5月至案發(fā)，“**”公司在津?qū)ν庖员１颈Ｏⅰ①Y金安全為由，通過媒體廣告、散發(fā)傳單、口口相傳等方式，向社會不特定人宣傳該公司經(jīng)營的投資理財(cái)產(chǎn)品并承諾年化收益率6.8%至15%進(jìn)行高息利誘。

被告人溫某某于2015年12月經(jīng)張某某（另案處理）介紹加入“**”公司，后擔(dān)任在天津市武清區(qū)**街**道**號設(shè)立的**信息咨詢（北京）有限公司天津第一分公司營業(yè)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)宣傳理財(cái)產(chǎn)品、吸收存款、招聘業(yè)務(wù)員、管理團(tuán)隊(duì)、安排任務(wù)等工作。期間共向王某某、韓某某等50余名投資人吸收存款共計(jì)人民幣300余萬元。上述投資人的存款以POS轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)入“**”公司賬戶及繆某乙等人賬戶，由繆某甲等人控制并用于返本付息、公司經(jīng)營等。上述投資款大部分未歸還投資人。

被告人溫某某后被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．證人王某某、韓某某等人證言；

2.?出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、簽購單、銀行交易明細(xì)等書證；

3.?會計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；

4.?被告人溫某某供述及辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人溫某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人溫某某未經(jīng)批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人溫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人溫某某有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市武清區(qū)人民法院

檢??察??員：??王萌

2019年4月25日

附：

1.被告人溫某某現(xiàn)羈押于天津市武清區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)卷宗14冊共1914頁；

3.隨卷移送：認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份，換押證1份，審計(jì)報(bào)告1冊。