黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈外檢訴刑訴〔2020〕203號(hào)

被告人溫某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301191988********，漢族，初中文化，系**有限公司**職務(wù)，住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**小區(qū)**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組），2019年9月21日因涉嫌挪用資金被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院以涉嫌挪用資金罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道外分局偵查終結(jié)，以被告人溫某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。審查后，分別于2020年2月3日、4月17日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充完畢后分別于2020年3月3日、5月17重新移送審查起訴。期間，分別于2019年1月25日、4月4日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.?2019年8月至2019年9月，被告人溫某某在哈爾濱市道外區(qū)**街副**號(hào)**有限公司擔(dān)任**職務(wù)期間，利用職務(wù)上的便利，虛構(gòu)給客戶**有限責(zé)任公司的**項(xiàng)目返還墊付款的事實(shí)，通知**公司財(cái)務(wù)部門(mén)付款至其指定的其朋友的銀行賬戶，后轉(zhuǎn)至其使用的銀行卡中，共計(jì)人民幣2,415,535.00元，贓款被其用于賭博。

2.2019年8月，被告人溫某某在哈爾濱市道外區(qū)**街副**號(hào)**有限公司擔(dān)任**職務(wù)，利用職務(wù)上的便利，虛構(gòu)給客戶**有限公司的**項(xiàng)目返還墊付款的事實(shí)，通知**公司財(cái)務(wù)部門(mén)付款至其指定的其朋友的銀行賬戶，后轉(zhuǎn)至其使用的銀行卡中，共計(jì)人民幣351,020.07元，贓款被其用于賭博。

3.2019年9月，被告人溫某某在哈爾濱市道外區(qū)**街副**號(hào)***有限公司任職**職務(wù)，利用職務(wù)上的便利，虛構(gòu)給客有限公司返還墊付款的事實(shí)，通知**公司財(cái)務(wù)部門(mén)付款至溫某某指定的其朋友的銀行賬戶，后轉(zhuǎn)至其使用的銀行卡中，共計(jì)人民幣450,000.00元，贓款被其用于賭博。

4.2019年9月，被告人溫某某在哈爾濱市道外區(qū)**街副**號(hào)**有限公司擔(dān)任**職務(wù)，利用職務(wù)上的便利，虛構(gòu)幫助客戶**有限責(zé)任公司墊付型材款的事實(shí)，通知**公司財(cái)務(wù)部門(mén)付款至其指定的其朋友的銀行賬戶，后轉(zhuǎn)至其使用的銀行卡中，共計(jì)人民幣181,000.00元，贓款被其用于賭博。

5.2019年9月18日，被告人溫某某在哈爾濱市道外區(qū)**街副**號(hào)**有限公司擔(dān)任**職務(wù)，**有限公司預(yù)向**有限公司核算賬戶支付貨款購(gòu)買貨物，溫某某利用職務(wù)上的便利，虛構(gòu)缺貨需從其他單位配貨的事實(shí)，通知**有限公司將本應(yīng)打至**有限公司核算賬戶的貨款付至其指定的其朋友的銀行賬戶，并通知**有限公司向**有限公司支付等價(jià)的鋼材。貨款后轉(zhuǎn)至其使用的銀行卡中，共計(jì)人民幣190,000.00元，贓款被其用于賭博。

綜上，被告人溫某某利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，取得**有限公司應(yīng)得款項(xiàng)共計(jì)人民幣3,587,555.07元，進(jìn)行非法活動(dòng)。

被告人溫某某于2019年9月21日被群眾扭送至公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書(shū)證案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)、被告人的戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、銀行匯款憑證、勞動(dòng)合同書(shū)、公司結(jié)算單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等；

2.證人李某甲、李某乙、徐某某等人的證言；

3.被告人溫某某的供述和辯解；

4.黑龍江禹實(shí)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法會(huì)計(jì)鑒定意

見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人溫某某身為公司人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，進(jìn)行非法活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，并建議適用刑事普通程序依法判處。

此?致

哈爾濱市道外區(qū)人民法院

檢察員：李婷

2020年6月15日

附：

1.?被告人溫某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；?

2．全部案卷材料和證據(jù)。