黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈外檢訴刑訴〔2020〕203號

被告人溫某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼2301191988********，漢族，初中文化，系**有限公司**職務(wù)，住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**小區(qū)**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組），2019年9月21日因涉嫌挪用資金被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院以涉嫌挪用資金罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道外分局偵查終結(jié)，以被告人溫某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。審查后，分別于2020年2月3日、4月17日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補充完畢后分別于2020年3月3日、5月17重新移送審查起訴。期間，分別于2019年1月25日、4月4日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.?2019年8月至2019年9月，被告人溫某某在哈爾濱市道外區(qū)**街副**號**有限公司擔(dān)任**職務(wù)期間，利用職務(wù)上的便利，虛構(gòu)給客戶**有限責(zé)任公司的**項目返還墊付款的事實，通知**公司財務(wù)部門付款至其指定的其朋友的銀行賬戶，后轉(zhuǎn)至其使用的銀行卡中，共計人民幣2,415,535.00元，贓款被其用于賭博。

2.2019年8月，被告人溫某某在哈爾濱市道外區(qū)**街副**號**有限公司擔(dān)任**職務(wù)，利用職務(wù)上的便利，虛構(gòu)給客戶**有限公司的**項目返還墊付款的事實，通知**公司財務(wù)部門付款至其指定的其朋友的銀行賬戶，后轉(zhuǎn)至其使用的銀行卡中，共計人民幣351,020.07元，贓款被其用于賭博。

3.2019年9月，被告人溫某某在哈爾濱市道外區(qū)**街副**號***有限公司任職**職務(wù)，利用職務(wù)上的便利，虛構(gòu)給客有限公司返還墊付款的事實，通知**公司財務(wù)部門付款至溫某某指定的其朋友的銀行賬戶，后轉(zhuǎn)至其使用的銀行卡中，共計人民幣450,000.00元，贓款被其用于賭博。

4.2019年9月，被告人溫某某在哈爾濱市道外區(qū)**街副**號**有限公司擔(dān)任**職務(wù)，利用職務(wù)上的便利，虛構(gòu)幫助客戶**有限責(zé)任公司墊付型材款的事實，通知**公司財務(wù)部門付款至其指定的其朋友的銀行賬戶，后轉(zhuǎn)至其使用的銀行卡中，共計人民幣181,000.00元，贓款被其用于賭博。

5.2019年9月18日，被告人溫某某在哈爾濱市道外區(qū)**街副**號**有限公司擔(dān)任**職務(wù)，**有限公司預(yù)向**有限公司核算賬戶支付貨款購買貨物，溫某某利用職務(wù)上的便利，虛構(gòu)缺貨需從其他單位配貨的事實，通知**有限公司將本應(yīng)打至**有限公司核算賬戶的貨款付至其指定的其朋友的銀行賬戶，并通知**有限公司向**有限公司支付等價的鋼材。貨款后轉(zhuǎn)至其使用的銀行卡中，共計人民幣190,000.00元，贓款被其用于賭博。

綜上，被告人溫某某利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，取得**有限公司應(yīng)得款項共計人民幣3,587,555.07元，進行非法活動。

被告人溫某某于2019年9月21日被群眾扭送至公安機關(guān)。

認(rèn)定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.書證案件來源及到案經(jīng)過、被告人的戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)、銀行匯款憑證、勞動合同書、公司結(jié)算單、營業(yè)執(zhí)照等；

2.證人李某甲、李某乙、徐某某等人的證言；

3.被告人溫某某的供述和辯解；

4.黑龍江禹實會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法會計鑒定意

見書。

本院認(rèn)為，被告人溫某某身為公司人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，進行非法活動，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，并建議適用刑事普通程序依法判處。

此?致

哈爾濱市道外區(qū)人民法院

檢察員：李婷

2020年6月15日

附：

1.?被告人溫某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；?

2．全部案卷材料和證據(jù)。