河南省孟津縣人民檢察院　

起?訴?書

孟檢一部刑訴〔2020〕372號　

　　被告人溫某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3715021995********，漢族，中專文化，籍貫：山東省聊城市，現(xiàn)住址：山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月11日被孟津縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年8月17日經(jīng)本院院批準(zhǔn)，當(dāng)日被孟津縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于孟津縣看守所。

本案由洛陽市孟津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人溫某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：1.2019年6月份，被告人溫某某到農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行辦理了二張銀行卡開通網(wǎng)銀并綁定手機(jī)卡和U盾，后將該兩張卡（農(nóng)行：62284813290********、建行：62170022800********）出售給張某甲獲利辦卡費(fèi)200元。

2.2019年9月份，被告人溫某某到工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行辦理了三張銀行卡開通網(wǎng)銀并綁定手機(jī)卡和U盾，后將該三張卡（溫某某工行：62220316110********和62122516110********、農(nóng)行：62284813290********）出售給張某甲獲利辦卡費(fèi)200元。

后經(jīng)查明：2019年09月18日18時許，郭某甲在孟津縣**鎮(zhèn)**小區(qū)的家中網(wǎng)上瀏覽招聘信息時發(fā)現(xiàn)一條招聘兼職刷單人員的信息，后郭某甲聯(lián)系對方，按對方的引導(dǎo)操作被詐騙人民幣152892元。經(jīng)查其中轉(zhuǎn)入溫某某工商銀行卡賬戶62220316110********中2000元，且自2019年9月8日開戶至2019年9月22日賬戶收入資金共計153840.52元。

3.2020年6月份，被告人溫某某到工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、民生銀行辦理了六張銀行卡（工行：62147612026********；農(nóng)行：62284813290********；浦發(fā)：62179217********；建行：62366822800********；民生：62262216********；華夏：62302003********）開通網(wǎng)銀并分別綁定的手機(jī)卡和U盾，后將該六張銀行卡出售給張某乙獲利2400元。

后經(jīng)查明：溫某某名下的農(nóng)業(yè)銀行：62284813290********用于詐騙犯罪被廣州市公安局天河區(qū)分局凍結(jié),該農(nóng)業(yè)銀行卡直接收取被害人李某某被騙資金200000元，且自2020年6月2日開戶至2020年6月25日賬戶收入資金共計932010元；浦發(fā)銀行：62179217********用于詐騙犯罪被杭州市公安局上城區(qū)分局凍結(jié)，且自2020年6月1日開戶至2020年6月21日賬戶收入資金共計1297399.11元；建設(shè)銀行：62366822800********用于詐騙犯罪被孟津縣公安局凍結(jié)，且自2020年6月2日開戶至2020年6月20日賬戶收入資金共計197290元；民生銀行：62262216********用于詐騙犯罪被重慶市公安局兩江新區(qū)分局凍結(jié)，且自2020年6月12日開戶至2020年6月27日賬戶收入資金共計503599.1元；華夏銀行：62302003********用于詐騙犯罪被河北省滄州市公安局凍結(jié)，且自2020年6月3日開戶至2020年6月18日賬戶收入資金共計716990.6元。

綜上，被告人溫某某出售的11張卡收入資金共計3801129.33元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.孟津縣公安局立案決定書、被告人溫某某戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等；2.證人張某甲、張某乙、徐某某、郭某甲、郭某乙證言；3.被告人溫某某供述與辯解；4.銀行交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人溫某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，溫某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人溫某某到案后如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，依法可從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

孟津縣人民法院　

檢察官：梁松亞

2020年11月11日　

附件：

1.被告人溫某某現(xiàn)羈押于孟津縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。