福建省永泰縣人民檢察院　

起?訴?書

樟檢一部刑訴〔2020〕127號(hào)　

　　被告人溫某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501251989********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省永泰縣，住永泰縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因犯窩藏罪，于2015年6月被福建省德化縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月29日被永泰縣公安局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由永泰縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永泰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人溫某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年8月至2020年7月期間，被告人溫某某在明知陳某某、鄭某某（均另案處理）租賃銀行卡及其配套設(shè)施用于網(wǎng)絡(luò)“殺豬盤”詐騙活動(dòng)，仍將其名下中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、工商銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行等六張銀行卡以及附屬設(shè)備（內(nèi)含手機(jī)號(hào)、銀行卡、網(wǎng)銀盾、身份證正反面拍照以及銀行卡密碼），以每套人民幣1200元的價(jià)格出租給陳某某，獲利人民幣4800元；將其名下中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、廈門銀行等三張銀行卡以及附屬設(shè)備租賃給鄭某某，獲利人民幣6000元。其間，有多筆被詐騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被告人溫某某名下中國銀行62179064000********的賬戶內(nèi)。其中，韓某某被詐騙人民幣43544元，其中人民幣6419元轉(zhuǎn)至該賬戶；譚某某被詐騙人民幣202026元，其中人民幣5002元轉(zhuǎn)至該賬戶；陳某甲被詐騙人民幣94927.24元，其中人民幣100元轉(zhuǎn)至該賬戶；高某某被詐騙人民幣50798.5元，其中人民幣100元轉(zhuǎn)至該賬戶；陳某乙被詐騙人民幣64001元，其中人民幣4000元轉(zhuǎn)至該賬戶。該賬戶支付結(jié)算金額達(dá)人民幣70余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、刑事附帶民事判決書、受案登記表、立案決定書、提取記錄、提取材料、歷史交易明細(xì)；2.證人韓某某、譚某某、陳某乙、陳某甲、高某某的證言；3.辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片；4.被告人溫某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人溫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人溫某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，該行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人溫某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人溫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。本院建議判處被告人溫某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永泰縣人民法院　

檢??察??官：林?福?斌

檢察官助理：王?玉?奇

2020年11月20日　

附件：

1.被告人溫某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。