廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

柳北檢檢察一部刑訴〔2020〕505號(hào)

被告人溫某某，女，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：45020519******1326，漢族，中專文化，無業(yè)，現(xiàn)住柳州市柳北區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：柳州市柳北區(qū)**路**棟**單元**號(hào)）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，于2020年9月15日被柳州市公安局柳北分局刑事拘留，同年10月23日本院以證據(jù)不足決定不批準(zhǔn)逮捕，次日被柳州市公安局柳北分局取保候?qū)彙?/span>

本案由柳州市公安局柳北分局偵查終結(jié)，以被告人溫某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人溫某某在明知他人使用銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，將自己、其母親及從朋友處收購得來的銀行卡賣給熊某某（另處理），非法獲利人民幣2800元。

1.2020年5月中旬，溫某某在柳州市柳北區(qū)廣場路步步高樓下，將自己名下的一張建設(shè)銀行卡、銀行密碼及綁定銀行卡的一張手機(jī)卡賣給熊某某。同年6月中旬，溫某某通過微信收取蘇某某轉(zhuǎn)來的熊某某購買銀行卡的錢款人民幣1000元。

2.2020年6月上旬，溫某某在柳州市柳南區(qū)沃爾瑪超市附近，以每張銀行卡800元的價(jià)格收購黃某甲（另處理）的建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行各一張及一張手機(jī)卡。之后，溫某某在柳州市柳北區(qū)廣場路步步高樓下，將上述銀行卡、手機(jī)卡賣給熊某某。同年7月上旬，溫某某通過微信收取蘇某某轉(zhuǎn)來的熊某某購買銀行卡的錢款人民幣2000元。

3.?2020年6月上旬，溫某某在柳州市柳南區(qū)沃爾瑪超市附近，以每張銀行卡800元的價(jià)格收購黃某乙（另處理）的建設(shè)銀行、工商銀行各一張及一張手機(jī)卡。之后，溫某某在柳州市柳北區(qū)廣場路步步高樓下，將上述銀行卡、手機(jī)卡賣給熊某某。同年7月上旬，溫某某通過微信收取蘇某某轉(zhuǎn)來的熊某某購買銀行卡的錢款人民幣2000元。

4.2020年6月下旬，溫某某在柳州市柳北區(qū)廣場路步步高樓下，將其母親林某某名下的一張建設(shè)銀行卡、銀行密碼及綁定銀行卡的一張手機(jī)卡賣給熊某某。同年7月上旬，溫某某通過微信收取蘇某某轉(zhuǎn)來的熊某某購買銀行卡的錢款人民幣1000元。

2020年6月25日，唐某某被犯罪分子以刷單返現(xiàn)的方式詐騙人民幣30010元，其中23000元資金流入林某某名下卡號(hào)為62170033800******的建設(shè)銀行卡。經(jīng)查證，2020年6月2日至8月2日期間，林某某名下卡號(hào)為62170033800******的建設(shè)銀行卡內(nèi)流水金額達(dá)人民幣4254335.5元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.?被告人供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人溫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人溫某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為其犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人溫某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

柳州市柳北區(qū)人民法院

檢察官：劉艷

2020年12月31日

附件：

1.被告人溫某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：132****0307；保證人林某某，聯(lián)系電話：132****0207）。

2.刑事偵查卷1冊(cè)、檢察卷1冊(cè)、量刑建議書1份、適用簡易程序建議書1份、光盤2張隨文移送。