福建省南平市建陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭檢公刑訴〔2019〕247號

被告人溫某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3501221986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省福州市連江縣**鄉(xiāng)**村**路**號，住南平市建陽區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**，因涉嫌詐騙罪，于2019年1月21日被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年2月27日經(jīng)本院批準，同日被南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人伍某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3507831996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省南平市建甌市**鎮(zhèn)**村**號，住南平市建陽區(qū)**號樓**室，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年1月22日被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年2月27日經(jīng)本院批準，同日被南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3507831999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省南平市建甌市房**鎮(zhèn)**村**號，住南平市建陽區(qū)**街道**市場**棟**室，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年1月22日被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，2019年2月27日經(jīng)本院批準，同日被南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由建陽區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人溫某甲、伍某某、魏某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月28日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年7月10日補查重報；本院于2019年8月23日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月23日補查重報。本院于2019年5月27日、2019年8月11日、2019年10月24日延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月左右，被告人溫某甲從黃某甲（另案處理）處代理非法的普瑞斯mt4外幣網(wǎng)絡投資平臺，并談好按詐騙的總金額分成（溫某甲占七成，黃某甲占三成）。該平臺系非官方的普瑞斯外幣投資平臺，先由業(yè)務員以虛假的女性身份通過facebook（臉書）交友平臺和“l(fā)ine”、“whatsAPP”聊天軟件，與臺灣、新加坡、馬來西亞等國家的男子聊天，騙取對方信任，謊稱自己在交易所上班，有內(nèi)幕布消息，誘騙對方在網(wǎng)站平臺上注冊“入金”（充值）投資，然后在后臺操控漲跌行情走勢，讓投資者虧損，達到詐騙的目的，具體情況如下：

一、美墅溫哥華小區(qū)窩點詐騙事實

2018年10月左右，被告人溫某甲在南平市建陽區(qū)**小區(qū)**號樓**室設立詐騙窩點，由被告人伍某某負責該窩點，并招聘了被告人魏某某及成某某、朱某某等業(yè)務員且對他們進行培訓。魏某某在虛擬網(wǎng)絡中自稱“葉蕓”，伍某某冒充業(yè)務經(jīng)理，二人相互配合，成功騙取了被害人楊某乙26000美元，折合人民幣175500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、到案經(jīng)過、前科查詢記錄單、報案材料等書證；

2、證人張某甲、朱某某、成某某、林某甲、黃某甲等的證言；

3、被害人楊某乙的陳述；

4、被告人溫某甲、伍某某、魏某某的供述與辯解；

5、現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場照片、提取痕跡、物證登記表、辨認筆錄、遠程勘驗工作記錄（附光盤1張）、電子證據(jù)檢查工作記錄等

6、電子證據(jù)檢查工作記錄、光盤四十三張。

二、福州鼓樓區(qū)新都會花園廣場窩點詐騙事實

2018年10月左右，被告人溫某甲、陳某某（另案處理）在福建省福州市鼓樓區(qū)五一北路171號新都會花園廣場9樓B組成立品藝宏裝飾工程有限公司。鄭某甲（另案處理）擔任公司經(jīng)理，負責管理平臺、業(yè)務員培訓等事項。溫某甲（另案處理）擔任公司后臺，負責與平臺技術員聯(lián)系，傳遞平臺制造的虛假交易行情、向平臺申請“拉爆行情”、審核客戶出入金等事項。楊某甲、林某乙（二人均另案處理）作為公司主任，負責管理手下業(yè)務員，配合業(yè)務員誘騙被害人在平臺投資交易。林某丙、陳某甲、黃某乙、羅某某等人（均另案處理）虛構(gòu)女性身份扮演業(yè)務員引誘被害人在平臺注冊入金。楊某甲、林某乙則以經(jīng)紀人名義為被害人提供交易行情，與業(yè)務員配合引誘被害人繼續(xù)在平臺入金。后普瑞斯MT4平臺技術員利用后臺操控行情走勢、限制提現(xiàn)等方式造成被害人虧損。具體犯罪事實如下：

（1）林某丙虛構(gòu)陳靜娜，謊稱掌握交易的內(nèi)幕消息，以line聊天方式引誘被害人黃璟崙、吳某甲、李某某在平臺注冊入金，后楊某甲以經(jīng)紀人陳建國名義為被害人提供交易行情，與林某丙配合分別騙取被害人黃璟崙121009美元（折合人民幣816810.75元）、吳某甲3119美元（折合人民幣21053.25元）、李某某7523美元（折合人民幣50780.25元）。

（2）陳某甲虛構(gòu)林芳，謊稱掌握交易的內(nèi)幕消息，以line聊天方式引誘被害人徐某某、吳某乙在平臺注冊入金，后被告人楊某甲以經(jīng)紀人陳建國名義為被害人提供交易行情，與陳某甲配合分別騙取被害人徐某某11935美元（折合人民幣80561.25元）、吳某乙6297美元（折合人民幣42504.75元）。

（3）黃某乙虛構(gòu)陳思琳，謊稱掌握交易的內(nèi)幕消息，以line聊天方式引誘被害人胡某某、萬某某、鄭某乙在平臺注冊入金，后楊某甲以經(jīng)紀人陳建國名義為被害人提供交易行情，與黃某乙配合分別騙取被害人胡某某4876美元（折合人民幣32913元）、萬某某11625美元（折合人民幣78468.75元）、鄭某乙2153美元（折合人民幣14532.75元）。

（4）付某某（另案處理）虛構(gòu)張榕欣，謊稱掌握交易的內(nèi)幕消息，以line聊天方式引誘被害人鄭某丙、陳某乙在平臺注冊入金，后楊某甲以經(jīng)紀人陳建國名義為被害人提供交易行情，與付某某配合分別騙取被害人鄭某丙99077美元（折合人民幣668769.75元）、陳某乙1232美元（折合人民幣8316元）。

（5）羅某某虛構(gòu)李箏，謊稱掌握交易的內(nèi)幕消息，以line聊天方式引誘被害人黃某丙、王某某在平臺注冊入金，后林某乙以經(jīng)紀人”MrLin”名義為被害人提供交易行情，與羅某某配合分別騙取被害人黃某丙1075美元（折合人民幣7256.25元）、王某某1324美元（折合人民幣8937元）。

（6）盧某某虛構(gòu)李珍連，謊稱掌握交易的內(nèi)幕消息，以line聊天方式引誘被害人范某某在平臺注冊入金，后林某乙以經(jīng)紀人”MrLin”名義為被害人提供交易行情，與盧某某配合騙取被害人范某某2778美元（折合人民幣18751.5元）。

（7）陸某某（另案處理）虛構(gòu)劉子晴，謊稱掌握交易的內(nèi)幕消息，以line聊天方式引誘被害人“阿德”在平臺注冊入金，后林某乙以經(jīng)紀人”MrLin”名義為被害人提供交易行情，與陸某某配合騙取被害人“阿德”324美元（折合人民幣2187元）。

（8）陳章光（另案處理）虛構(gòu)沈軼娜，謊稱掌握交易的內(nèi)幕消息，以line聊天方式引誘被害人林某丁在平臺注冊入金，后林某乙以經(jīng)紀人”MrLin”名義為被害人提供交易行情，與陳章光配合騙取被害人林某丁1070美元（折合人民幣7222.5元）。

（9）林某丁（另案處理）虛構(gòu)女性身份，謊稱掌握交易的內(nèi)幕消息，以line聊天方式騙取被害人“PARKHYUNGJIN”（LINE昵稱“死者無言”）在平臺注冊入金1000美元（折合人民幣6750元），后被告人林某乙繼續(xù)騙取被害人““PARKHYUNGJIN”19085美元（折合人民幣128823.75元）。

（10）張某乙（另案處理）虛構(gòu)張翠珍，謊稱掌握交易的內(nèi)幕消息，以line聊天方式引誘被害人顏某某在平臺注冊入金，騙取被害人顏某某1020美元（折合人民幣6885元）。

2019年1月21日下午2時許，被告人伍某某、魏某某在南平市建陽區(qū)**小區(qū)**號樓**室被民警抓獲；同日15時許，被告人溫某甲在福州市羅源縣濱海新城寫字樓3號樓31層電梯口處被民警將抓獲，歸案后，三被告人均如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、福州品藝宏裝飾工程有限公司股東會決議、公司章程、客戶出入金明細、工資表、獎勵業(yè)績提成表、客戶確認表（自制）、業(yè)績表、三方身份定位、官網(wǎng)及客戶注冊網(wǎng)址、辨認筆錄、聊天截圖、匯率表、指定管轄決定書等書證；

2、證人黃某甲、林某乙、陸某某、羅某某、陳某甲、溫某乙、張某乙、黃某乙、楊某甲、鄭某甲、林某丙、盧某某、付某某、顏某某的證言；

3、被害人徐某某、黃某丁、鄭某丙、黃某丙、李某某、鄭某乙、范某某等的陳述；

4、被告人溫某甲的供述與辯解；

5、司法鑒定意見書；

6、指認筆錄、照片、遠程勘驗工作記錄（附光盤1個）、電子證據(jù)檢查工作記錄（附光盤1個）

本院認為，被告人溫某甲、武某某、魏某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)投資交易平臺，通過后臺操控等欺詐手段騙取被害人資金，其中被告人溫某甲參與詐騙人民幣2177023.5元，數(shù)額特別巨大，被告人武智斌、魏某某參與詐騙人民幣175500元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人溫某甲、武智斌、魏某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，是共同犯罪。被告人溫某甲、武智斌在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，被告人魏某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或減輕處罰。應根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款，提起公訴。

此致

南平市建陽區(qū)人民法院

檢察員：謝家興

2019年11月6日

附：

1.被告人溫某甲、伍某某、魏某某現(xiàn)羈押于南平市建陽區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二十六冊。

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