龍海市人民檢察院

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕527號

被告人溫某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3505241986********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月14日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準，次日由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3506251985********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地漳州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**幢**單元**，住址同戶籍所在地。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月11日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準，次日由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3505211988********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月20日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準，次日由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3505241988********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月15日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準，次日由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人易榮方，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3505241983********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地泉州市安溪縣**小區(qū)**棟**梯**，住址同戶籍所在地。因犯詐騙罪，于2011年3月23日被福建省上杭縣人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金200000元，2014年12月19日被假釋，2016年12月10日假釋期滿。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月18日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準，次日由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3505211992********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號，住漳州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**廣場**棟**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年4月27日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，次日由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3505211995********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號，住址**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年7月2日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準，次日由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3506251997********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地漳州市長泰縣**鎮(zhèn)**村**號，住址**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年4月27日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，次日由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3505211994********，回族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住址**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年7月3日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準，次日又漳州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人溫某某、謝某某、朱某某、黃某甲、易榮方、林某甲、蔡某某、肖某某、郭某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2020年4月5日至4月13日間，被告人溫某某、謝某某、朱某某明知他人利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場，仍在漳州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**廣場**棟**室被告人林某甲住處，雇請被告人林某甲、蔡某某進行銀行轉(zhuǎn)賬，雇請被告人郭某某制作Excel表格統(tǒng)計轉(zhuǎn)賬數(shù)額，為賭場進行賭資的轉(zhuǎn)賬結(jié)算支付，轉(zhuǎn)賬金額共計7693869.37元（人民幣，下同），從中獲利。被告人朱某某非法獲利23268元，被告人林某甲非法獲利1000元，被告人蔡某某非法獲利1000元，被告人郭某某非法獲利3200元。現(xiàn)被告人朱某某已主動退贓23268元，被告人郭某某已主動退贓3200元。

2.2020年4月10日至4月26日間，被告人溫某某、謝某某、黃某甲、易榮方、易某某（另案處理）明知他人利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場，仍在漳州臺商投資區(qū)角美鎮(zhèn)被告人謝某某“***”店內(nèi)及**鎮(zhèn)**廣場**棟**室被告人林某甲住處，雇請被告人肖某某進行銀行轉(zhuǎn)賬，為賭場進行賭資的轉(zhuǎn)賬結(jié)算支付，轉(zhuǎn)賬金額共計5061327.82元（人民幣，下同），從中獲利。被告人謝某某、溫某某共非法獲利28500元，被告人黃某甲非法獲利14698元，被告人易榮方非法獲利14076元，被告人肖某某非法獲利2500元。現(xiàn)被告人謝某某、溫某某已主動退贓28500元。

案發(fā)后，被告人謝某某于2020年5月10日主動向公安機關(guān)投案；被告人蔡某某、郭某某于2020年7月2日主動向公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行卡等物證；2.戶籍證明等書證；3.證人林某乙、黃某乙7人的證言；4.被告人溫某某、謝某某、朱某某、黃某甲、易榮方、林某甲、蔡某某、肖某某、郭某某的供述和辯解；5.漳州龍信有限責(zé)任會計師事務(wù)所出具專項審計報告等鑒定意見；6.漳州市公安局臺商投資區(qū)分局制作的現(xiàn)場勘驗筆錄及照片。

本院認為，被告人溫某某、謝某某、朱某某、黃某甲、易榮方、林某甲、蔡某某、肖某某、郭某某明知他人開設(shè)賭場仍提供幫助，九被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。九被告人在共同犯罪中均起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，均是從犯，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。案發(fā)后，被告人謝某某、蔡某某、郭某某均能自動投案，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，均是自首，均可以從輕或減輕處罰，被告人溫某某、朱某某、黃某甲、林某甲、易榮方、肖某某均能如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人易榮方曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。建議判處被告人溫某某有期徒刑一年八個月至二年，并處罰金；判處被告人謝某某一年六個月至一年十個月，并處罰金；判處被告人朱某某有期徒刑一年二個月至一年五個月，并處罰金；被告人黃某甲、易榮方有期徒刑一年三個月至一年六個月，并處罰金；判處被告人林某甲、蔡某某有期徒刑十一個月至一年一個月，并處罰金；判處被告人肖某某有期徒刑十個月至一年，并處罰金；判處被告人郭某某有期徒刑六個月至九個月，并處罰金，建議適用速裁程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍海市人民法院

檢察官：李建生

檢察官助理：林乙奇

2020年9月3日

附：

1.被告人溫某某、謝某某、朱某某、黃某甲、易榮方、林某甲、蔡某某、肖某某、郭惠現(xiàn)羈押于龍海市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.認罪認罰具結(jié)書九份。

【附相關(guān)法律法規(guī)】

《中華人民共和國刑法》

第三百零三條以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計算。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等。_?