青田縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2020〕1188號　

被告人溫某甲，曾用名溫某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3607351988********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市石城縣，住江西省石城縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月17日被青田縣公安局刑事拘留；2020年9月29日被依法逮捕。

被告人許某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼3621371975********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市石城縣，住江西省石城縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月26日被青田縣公安局刑事拘留；2020年9月9日被依法逮捕。?

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人溫某甲、許某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限十五日。被告人溫某甲、許某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月17日至8月21日期間，在明知他人利用支付寶進(jìn)行違法犯罪活動的情況下，被告人溫某甲、許某某仍有償提供支付寶給他人（QQ昵稱：黎明，身份待查）使用，且被告人溫某甲在支付寶中幫助他人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬分流，從中獲利共計(jì)人民幣3800元。

2020年8月19日，被害人王某某在青田縣被他人詐騙人民幣68336元。在被騙資金中，有888元人民幣經(jīng)過被告人溫某甲的支付寶賬戶轉(zhuǎn)移后被掩飾、隱瞞，有67448元人民幣經(jīng)過被告人許某某的支付寶賬戶轉(zhuǎn)移后被掩飾、隱瞞。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)3部；

2.書證：扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片，戶籍資料，接受證據(jù)材料清單，銀行轉(zhuǎn)賬流水，資金轉(zhuǎn)移示意圖、支付寶轉(zhuǎn)移記錄，手機(jī)聊天截圖，支付寶信息及轉(zhuǎn)賬截圖，情況說明；

3.被害人王某某的陳述；

4.被告人溫某甲、許某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)筆錄：電子證物檢查工作記錄。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人溫某甲、許某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人溫某甲、許某某明知他人實(shí)施違法犯罪活動，仍有償提供支付寶或幫助轉(zhuǎn)移等方式為他人進(jìn)行掩飾隱瞞犯罪所得活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人溫某甲、許某某在歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察官：留曉一

2020年12月3日　

附件：

1.被告人溫某甲現(xiàn)羈押于青田縣看守所，被告人許某某現(xiàn)羈押于麗水市看守所

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

3.《量刑建議書》二份?