仁化縣人民檢察院　

起?訴?書

韶仁檢刑訴〔2020〕Z67號　

被告人溫某某，男性，1993年**月**日出生，身份證號碼4402241993********，漢族，大專文化，廣東省東莞市**便利店有限公司員工，戶籍所在地廣東省仁化縣**鎮(zhèn)**路**號，住所地同戶籍所在地，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪，于2020年4月17日被仁化縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月21日被仁化縣公安局逮捕。

被告人戚某某，男性，1995年**月**日出生，身份證號碼4402241995********，漢族，初中文化，廣東省東莞市**鎮(zhèn)佳**廠員工，戶籍所在地廣東省仁化縣**鎮(zhèn)**路**市場**房，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**巷**公寓**室，因犯搶劫罪于2010年12月2日被仁化縣人民法院判處有期徒刑六個月，于同月22日刑滿被釋放；因賭博于2012年12月24日被仁化縣公安局決定行政罰款五十元；因吸毒于2013年10月30日被仁化縣公安局決定行政拘留十五日，于同年11月6日被責(zé)令接受社區(qū)戒毒三年，于同年11月12日被決定行政拘留五日；因犯盜竊罪于2014年6月13日被仁化縣人民法院判處有期徒刑十個月，于同年9月21日刑滿被釋放；因吸毒于2015年6月27日被仁化縣公安局決定行政拘留十五日，并被強(qiáng)制隔離戒毒二年；因犯盜竊罪、故意傷害罪于2015年11月4日被仁化縣人民法院判處有期徒刑一年，于2016年6月25日刑滿被釋放；本案因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月17日被仁化縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月21日被仁化縣公安局逮捕。

被告人陳某某，男性，1991年**月**日出生，身份證號碼4402021991********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)**路**號**座**房，住所地同戶籍所在地，因吸毒于2020年4月23日被仁化縣公安局處以行政罰款伍佰元；本案因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月17日被仁化縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月21日被仁化縣公安局逮捕。

本案由仁化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、戚某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被告人溫某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪，于2020年7月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪案

2019年6月，被告人陳某某認(rèn)識了王某某，且知道王某某以遠(yuǎn)高于正常辦理銀行卡三件套費(fèi)用的價格，收購他人銀行卡、配套U盾、配套綁定電話卡等銀行卡三件套，用于賭博等違法犯罪活動。陳某某仍將自己銀行卡三件套和收購他人銀行卡三件套，賣給王某某進(jìn)行非法獲利。被告人溫某某、戚某某知道陳某某收購銀行卡三件套用于從事詐騙等違法犯罪活動，戚某某仍將銀行卡三件套賣給溫某某，再由溫某某轉(zhuǎn)賣給陳某某進(jìn)行非法獲利。之后，陳某某、溫某某、戚某某等人提供的銀行卡三件套，被用于詐騙常某某、何某某等人財物。經(jīng)統(tǒng)計，陳某某、溫某某經(jīng)手提供的銀行卡三件套用于幫助信息網(wǎng)路犯罪支付結(jié)算金額共計210251.47元人民幣；戚某某經(jīng)手提供的銀行卡三件套用于幫助信息網(wǎng)路犯罪支付結(jié)算金額共計207251.47元人民幣。

二、妨害信用卡管理罪案

2020年4月17日，仁化縣公安局辦案民警將被告人溫某某抓獲，并查獲了溫某某非法持有蒙某某、李某某、鄭某某、劉某某、黃某某等人的6張信用卡及密碼。持卡期間，溫某某定期使用上述人員的信用卡刷POS機(jī)還欠款數(shù)，但該信用卡的欠款實(shí)際不變，只是延長還款期限。溫某某按每張卡刷POS機(jī)還1萬元欠款向他人收取120元費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)，從中非法獲利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的手機(jī)、銀行卡、刷卡器等物證；2.立案決定書、歸案經(jīng)過等書證；3.證人譚某某、常某某等人的證言；4.被告人陳某某、溫某某、戚某某的供述與辯解；5.現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)等筆錄；6.電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、溫某某、戚家對指控的犯罪事實(shí)和主要證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、溫某某、戚某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定；被告人溫某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，妨害信用卡管理，上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究陳某某、戚某某的刑事責(zé)任；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪追究溫某某的刑事責(zé)任。被告人戚某某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。建議對溫某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒十個月，并處罰金，涉嫌妨害信用卡管理罪判處有期徒刑六個月，并處罰金；數(shù)罪并罰，建議對溫某某決定執(zhí)行有期徒刑一年二個月，并處罰金；建議對戚某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人有期徒刑一年，并處罰金；建議對陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

仁化縣人民法院　

檢察官：賴仁橋

（院印）

2020年8月21日　

附件：

1.被告人陳某某、溫某某、戚某某現(xiàn)均羈押在仁化縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)20冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

4.《量刑建議書》1份。

5.涉案光碟7張隨案移送至仁化縣人民法院。

6.《適用簡易程序建議書》1份。