湖北省谷城縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

谷檢公訴刑訴〔2019〕227號(hào)

被告人溫某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412261991********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地安徽省阜陽(yáng)市潁上縣，住**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年5月21日被谷城縣公安局刑事拘留；2019年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由谷城縣公安局執(zhí)行。

被告人徐某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3411221997********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地江蘇省南京市秦淮區(qū)，住**里**號(hào)**室，因涉嫌犯有買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年7月25日被谷城縣公安局刑事拘留；2019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由谷城縣公安局執(zhí)行。

被告人趙某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼1302021984********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省唐山市路南區(qū)，住**樓**樓**號(hào)，因犯詐騙罪于2016年被浙江省紹興市越城區(qū)人民法院判處有期期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。因涉嫌犯有買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年7月25日被谷城縣公安局刑事拘留；2019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由谷城縣公安局執(zhí)行。

被告人伍某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3213211993********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省宿遷市宿豫區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年5月21日被谷城縣公安局刑事拘留；2019年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由谷城縣公安局執(zhí)行。

被告人胡某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3401211991********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣，住**鎮(zhèn)**村**組。因犯盜竊罪于2016年被南京市江寧區(qū)人民法院判處有期期徒刑六個(gè)月；因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家證件罪、妨害信用卡管理罪，于2019年9月11日被谷城縣公安局刑事拘留；2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由谷城縣公安局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3406211985********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地安徽省淮北市濉溪縣，住**鎮(zhèn)**村**隊(duì)。因犯故意傷害罪于2012年被安徽省六安市判處有期徒刑一年六個(gè)月，因涉嫌犯有買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年7月26日被谷城縣公安局刑事拘留；2019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由谷城縣公安局執(zhí)行。

被告人張某乙，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼4106212000********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省鶴壁市?？h，住浚州**村**號(hào)，因涉嫌犯有買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年7月26日被谷城縣公安局刑事拘留；2019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由谷城縣公安局執(zhí)行。

被告人薛某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼1305251992********，漢族，中專(zhuān)文化，戶籍所在地河北省邢臺(tái)市隆堯縣，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年8月8日被谷城縣公安局刑事拘留；2019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由谷城縣公安局執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3401231989********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省合肥市肥東縣，住**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年8月1日被谷城縣公安局刑事拘留；2019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由谷城縣公安局執(zhí)行。

被告人丁某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3207211990********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地江蘇省連云港市贛榆縣，住**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因犯盜竊罪于2011年10月28日被遼寧省調(diào)兵山市人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月；因涉嫌犯有買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文罪，于2019年9月11日被谷城縣公安局刑事拘留；2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由谷城縣公安局執(zhí)行。

本案由谷城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人溫某某等十人涉嫌妨害信用卡管理罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文罪，于2019年8月6日及2019年10月15日分別向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月6日及2019年10月15日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，并將此案并案審查。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人溫某某2018年5月在江蘇省南京市江寧區(qū)用其身份證在民生銀行、建設(shè)銀行各辦理了一張銀行卡，又在江蘇鎮(zhèn)江市注冊(cè)公司辦理了一個(gè)**帳戶，然后賣(mài)給一名叫“熊大”的人，獲利一千三百元。此后，溫見(jiàn)有利可圖，便與伍某某、徐某某、胡某某、薛某某等人在江蘇南京、山東濟(jì)南、安徽合肥、江蘇蘇州等地開(kāi)始非法從事買(mǎi)賣(mài)銀行卡、公司**帳戶業(yè)務(wù)。先后從伍某某、丁某甲、周某甲、張某甲、張某乙、薛某某等人手中收購(gòu)帶網(wǎng)銀U盾、綁定手機(jī)號(hào)、附加身份證復(fù)印件的成套銀行卡三十余套，收購(gòu)帶公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司行政章、公司財(cái)務(wù)章、公司**章、網(wǎng)銀U盾、綁定手機(jī)號(hào)的公司**帳戶十余套，然后轉(zhuǎn)賣(mài)給上家“老楊”、陳某某等人牟利，直至案發(fā)。

被告人伍某某自2019年2月份以來(lái)，在江蘇省南京市江寧區(qū)先后找丁某甲、封某甲、王某甲、張某丁、王某乙等人收購(gòu)帶網(wǎng)銀U盾、綁定手機(jī)號(hào)、附加身份證復(fù)印件的成套銀行卡八套（退回兩套），然后轉(zhuǎn)賣(mài)給溫某某獲利一千余元。

被告人徐某某與溫某某合伙，于2019年2月在江蘇南京找張某甲、武某甲（另案處理）二人互為股東注冊(cè)辦理了四套公司**帳戶，然后倒賣(mài)給上海的“老黑”（?另案處理）牟利；2019年3月在江蘇南京市找張某乙、陶某甲（另案處理）二人，將其帶至山東濟(jì)南市互為股東注冊(cè)、*乙公司**帳戶（每人名下兩套），倒賣(mài)給劉某甲（另案處理）牟利。徐某某與劉某甲、孔某甲（另案處理）等人，于2019?年7?月16日從趙某某手中收購(gòu)了五套公司**帳戶欲轉(zhuǎn)賣(mài)給他人牟利。

被告人趙某某自2019?年3?月份以來(lái)一直從事公司**帳戶買(mǎi)賣(mài)生意。2019?年7?月16?日，*丙公司**帳戶到山東濟(jì)南出售給劉某甲、孔某甲、徐某某五套，在趙某某等待劉某甲、徐某某等人付錢(qián)期間，被抓獲，未出售的三十套公司**帳戶被現(xiàn)場(chǎng)查獲。

被告人張某甲在溫某某教唆下，自2018?年10?月以來(lái)，先后用自己的身份證在多家銀行辦出七套銀行卡出售給溫某某，獲利二千余元，在江蘇南京與武某甲二人互為股東注冊(cè)、辦理了四套公司**帳戶，出售給溫某某，獲利三千元；2019年5?月，張某甲又在胡某某、薛某某的帶領(lǐng)下，前往安徽合肥與蔣某甲（另案處理）二人互為股東注冊(cè)、辦理了八套公司**帳戶（每人名下四套），然后出售給胡某某，獲利四千元。

被告人張某乙在溫某某帶領(lǐng)下，于2019?年3?月份前往山東濟(jì)南與陶某甲二人互為股東注冊(cè)、辦理了四套公司**帳戶，出售給劉某甲、徐某某等人，獲利六百元。溫某某還在江蘇南京以張某乙的名義注冊(cè)了三個(gè)公司，已取得營(yíng)業(yè)照、但尚未辦理**帳戶，后被查獲。

被告人薛某某在溫某某、胡某某的唆使下，自2019?年3月以來(lái)多次介紹他人辦銀行卡或公司**帳戶出售給溫某某、胡某某牟利。2019?年3?月，薛某某從他人手中購(gòu)買(mǎi)兩套銀行卡倒賣(mài)給溫某某，獲利一百元；介紹一人同溫某某前往山東濟(jì)南注冊(cè)、*己公司**帳戶，收介紹費(fèi)九百元；溫某某還在江蘇南京以薛某某的名義注冊(cè)了兩個(gè)公司，已取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照、但尚未辦好**帳戶，后被查獲；2019?年6?月，薛某某伙同胡某某將丁某某、姜某甲二人從江蘇南京帶至安徽合肥，讓二人互為股東注冊(cè)、辦理了八套公司**帳戶（每人名下四套）。

被告人陳某某自2018?年6?月以來(lái)，在南京市鼓樓區(qū)、江寧區(qū)多次從他人手中收購(gòu)近百余套銀行卡轉(zhuǎn)賣(mài)給胡某某、張某丙（另案處理）、王某丙（另案處理）等人牟利，后被浙江省樂(lè)清市公安局以涉嫌妨害信用卡管理罪逮捕。2019年1月28?日被取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某自2018?年6?月以來(lái)，糾集陳某某、姜某乙等人在南京市鼓樓區(qū)、江寧區(qū)多次從他人手中收購(gòu)大量的成套銀行卡轉(zhuǎn)賣(mài)給張某丙、王某丙等人牟利，后被浙江省樂(lè)清市公安局以涉嫌妨害信用卡管理罪逮捕，2019?年1?月28?日被取保候?qū)?。在取保候?qū)徠陂g，胡某某不思悔改，繼續(xù)大肆進(jìn)行銀行卡、公司**帳戶非法買(mǎi)賣(mài)。2019年5?月，胡某某伙同薛某某，將丁某某、姜某甲、張某甲、蔣某甲等四人從江蘇南京帶至安徽合肥，讓四人兩兩互為股東注冊(cè)、辦理了十六套公司**帳戶，獲利一萬(wàn)六千余元。

被告人丁某某于2019年5月在胡某某、薛某某的帶領(lǐng)下，在安徽合肥市與姜某甲（另案處理）二人互為股東注冊(cè)、辦理了八套公司**帳戶（每人名下四套），出售給胡某某，獲利兩千余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押物品公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司行政章、公司財(cái)務(wù)章、公司**章、網(wǎng)銀U盾，手機(jī)等；2、書(shū)證：報(bào)案記錄、抓獲經(jīng)過(guò)等；3、被害人楊某甲等人陳述；4、證人證言：丁某甲、武某甲等人證言；5、被告人溫某某等十人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人溫某某、徐某某、趙某某、胡某某、薛某某、伍某某、陳某某、張某甲、張某乙、丁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人溫某某、徐某某、趙某某、胡某某、薛某某、張某甲、張某乙、丁某某買(mǎi)賣(mài)國(guó)家證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家證件罪追究其刑事責(zé)任；被告人溫某某、伍某某、胡某某、陳某某非法持有并買(mǎi)賣(mài)信用卡其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任；被告人溫某某、胡某某一人犯數(shù)罪應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人胡某某、趙某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯新罪，屬累犯,應(yīng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省谷城縣人民法院

檢??察??員：??王東興

2019年12月31日

附：

1．被告人溫某某、伍某某、徐某某、胡某某、薛某某、伍某某、張某甲、張某乙、薛某某、陳某某，現(xiàn)羈押谷城縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。