平江縣人民檢察院

起 訴 書

平檢刑檢刑訴〔2019〕210號

被告人封治，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1311271989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省衡水市景縣**鎮(zhèn)**村**號，住址**。因涉嫌詐騙罪，2019年1月22日被平江縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年2月26日經(jīng)平江縣人民檢察院批準逮捕，次日被平江縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

被告人劉某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼2301111992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**莊**村赤龍鑫園。因涉嫌詐騙罪，2019年1月22日被平江縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年2月26日經(jīng)平江縣人民檢察院批準逮捕，次日被平江縣公安局執(zhí)行逮捕。2006年因涉嫌故意殺人罪被哈爾濱市中級人民法院判處有期徒刑十三年。

被告人溫某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2311821991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省黑河市五大連池市**委**號，住址**。因涉嫌詐騙罪，2019年1月22日被平江縣公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年2月26日經(jīng)平江縣人民檢察院批準逮捕，次日被平江縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

被告人鄭文龍，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2207221990********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省松原市長嶺縣**鎮(zhèn)**村**屯，住址**，因涉嫌詐騙罪，2019年4月12日被平江縣公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年4月19日經(jīng)平江縣人民檢察院批準逮捕，次日被平江縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

被告人刑某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼2301211996********，漢族，大專文化，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)新民街**花園小區(qū)**號樓**單元**室，住遼寧省沈陽市和平區(qū)中山路**大廈**座**室。因涉嫌詐騙罪，2019年4月26日被平江縣公安局執(zhí)行刑事拘留，于2019年5月14日經(jīng)平江縣人民檢察院批準逮捕，同日被平江縣公安局執(zhí)行逮捕。2010年因涉嫌搶劫罪被哈爾濱市呼蘭區(qū)人民法院判處有期徒刑四年。

被告人趙某甲，女性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼1304332000********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省邯鄲市館陶縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住天津市西青區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，2019年1月22日被平江縣公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年2月26日經(jīng)平江縣人民檢察院批準逮捕，次日被平江縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

本案由岳陽市平江縣公安局偵查終結，以被告人封治、劉某、溫某某、趙某甲涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月25日已告知被告人有權委托辯護人，2019年5月23日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年5月24日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月18日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年1月期間，以被告人封治、劉某為首的詐騙團伙收購溫某某、鄭文龍、刑某某等人實名辦理的銀行卡后，交由上線實施詐騙。上線詐騙成功后，封治、劉某伙同溫某某、鄭文龍、刑某某等人去銀行補卡、取款。贓款取出后按封治、劉某和辦卡人各占三分之一的比例進行分贓。

其主要犯罪事實如下：

1、2019年1月10日，趙某乙被電信詐騙案，涉案金額28.6萬元。封治的上線詐騙成功后，被害人趙某乙向溫某某農(nóng)業(yè)銀行62284800287********的賬戶轉賬28.6萬元。封治得知溫某某農(nóng)業(yè)銀行卡上進賬28.6萬元后，伙同劉某、溫某某、趙某甲去銀行補卡、取錢。贓款到賬后被上線轉走1.5萬元，溫某某現(xiàn)金取款20萬元，封治和溫某某各分10萬元，劉某轉賬5萬元到趙某甲建設銀行卡上，通過POS機套現(xiàn)2萬元，現(xiàn)金取款900元，劉某分70900元。

2、2019年1月14日，江蘇無錫**設備有限公司被詐騙案，涉案金額49萬元。該筆錢匯入鄭文龍農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284800287********后，封治伙同劉某、鄭文龍去銀行補卡、取款。贓款取出后分贓，封治分20萬元，劉某分24萬元，鄭文龍分49200元。

3、2018年12月24日，高明星被詐騙案，涉案金額20600元。該筆錢匯入溫某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284800287********后，封治通知劉某、溫某某到銀行進行補卡、取款，溫某某取出卡中6000元贓款后分贓，自己分4500元，劉某分1500元，卡內剩余的錢被上線轉走。

4、2019年1月10日，李海燕被詐騙案，涉案金額1.5萬元。該筆錢匯入肇偉建農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284800490********后，封治將肇偉建卡里進賬的信息告訴劉某。劉某指使刑某某伙同辦卡人肇偉建去銀行補卡，并將1.5萬元贓款取出后分贓，刑某某分4300元、肇偉建分2700元，封治分5000元，劉某分3000元。

5、2019年1月11日，20109000001951885持卡人被詐騙案，涉案金額5萬元。該筆錢匯入占勝農(nóng)業(yè)銀行帳戶62284800490********后，封治將占勝卡里進賬的信息告訴劉某，劉某指使刑某某伙同辦卡人占勝去銀行補卡、取款。將5萬元贓款取出后分贓，封治分1.9萬元，劉某分1.1萬元，刑某某分9000元、占勝分1.1萬元。

6、2018年12月14日，xxxx73持卡人被詐騙案，涉案金額1萬元。該筆錢匯入王海通農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284800287********后，封治將王海通卡里進賬的信息告訴劉某，劉某伙同王海通到銀行補卡、取款。將贓款取出后分贓，封治、劉某、王海通每人各分3300元。

以封治、劉某為首的詐騙團伙涉案6件，涉案金額87.16萬元，非法獲利84.1萬元，現(xiàn)已追繳贓款31.7萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行卡流水明細清單等書證；

2.證人夏某某的證言；

3.被害人趙某乙、高明星等人的陳述；

4.被告人封治、劉某、溫某某、鄭文龍、刑某某、趙某甲的供述與辯解；

5.辨認筆錄；

6.微信聊天界面截圖、銀行監(jiān)控視頻、微信數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人封治、劉某伙同溫某某、鄭文龍、刑某某、趙某甲為上線提供銀行卡實施詐騙，非法獲利，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人封治、劉某在犯罪過程中起主要作用，應認定為主犯；被告人溫某某、鄭文龍、刑某某、趙某甲在犯罪過程中起次要作用，應認定為從犯。被告人劉某、溫春陽、趙某甲、鄭文龍、刑某某到案后如實供述自己的犯罪事實，屬坦白，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省平江縣人民法院

檢察員：彭大林

2019年7月11日

附：

1.被告人封治、劉某、溫某某、鄭文龍、刑某某現(xiàn)羈押于平江縣看守所，被告人趙某甲現(xiàn)羈押于岳陽市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊，光盤15張，U盤一個。

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