通化縣人民檢察院

起?訴?書

通縣檢一部刑刑訴〔2019〕83號(hào)

被告人溫某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2101121967********，滿族，本科文化程度，戶籍所在地吉林省通化市東昌區(qū)，吉林省**有限公司通化縣分公司**，現(xiàn)住通化市東昌區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月30日被通化縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被通化縣公安局逮捕。

被告人王某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2205211962********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地吉林省通化縣，吉林省**有限公司通化縣分公司**，現(xiàn)住通化縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日被通化縣公安局取保候?qū)彛挥?019年10月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由通化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人溫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月25日向本院補(bǔ)充移送審查起訴，本院受理后，于2019年6月28日、10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2019年7月28日至2019年8月26日、2019年9月26日至2019年10月25日），依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2019年11月25日至2019年12月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至2019年2月，被告人溫某某在任吉林省**有限公司（另案處理）通化縣分公司**期間，未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，與該公司**被告人王某某，通過廣告宣傳、群眾口口相傳等方式，以允諾年化收益7%-9%不等的高額利息為誘，向社會(huì)不特定公眾吸收存款。經(jīng)審計(jì)，被告人溫某某非法吸收資金1.4224億元，未兌付金額6112萬(wàn)元；被告人王某某參與非法吸收資金1.1469億元。

案發(fā)后，被告人溫某某、王某某被偵查機(jī)關(guān)抓獲到案，均如實(shí)供述了其涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：借款協(xié)議、銀行卡交易流水等書證；

2.證人證言：證人林某某、車某某、孫某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人溫某某、王某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：通化通達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)告書。

本院認(rèn)為，被告人溫某某、王某某非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人溫某某、王某某系坦白，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人王某某系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

通化縣人民法院

檢察員：李宗原

2019年12月2日

附：1.被告人溫某某現(xiàn)被羈押于通化縣看守所；被告人王某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谧∷亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)64冊(cè)。

3.證人名單。