廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗增檢二部刑訴〔2020〕Z1287號(hào)

被告人溫威武（綽號(hào)“阿武”），男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401831980********，漢族，文化程度初中，群眾，戶籍地廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因犯賭博罪于2018年底被湖南省岳陽(yáng)市君山區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，2019年5月28日刑滿釋放。因本案于2020年6月19日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人陳某某（綽號(hào)“四眼華”），男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401831984********，漢族，文化程度初中，群眾，戶籍地廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**村**村路**號(hào)。因本案于2020年5月20日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局增城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、溫威武涉嫌詐騙罪，分別于2020年8月21日、9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間依法延長(zhǎng)審查起訴期限。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月份，被告人溫威武、陳某某伙同同案人楊某某、“大舅”（均另案處理）等人經(jīng)商量策劃，分工合作，由被告人溫威武通過網(wǎng)絡(luò)尋找網(wǎng)絡(luò)賭博莊家，虛構(gòu)增城區(qū)有大客戶可以參與網(wǎng)絡(luò)賭博的事實(shí)找到被害人馬某甲后，于5月15日，馬某與其朋友聶某某、馬某乙一起從湖北省來(lái)到廣州市增城區(qū)荔城街，再由被告人陳某某假扮老板參賭，承諾以提供15萬(wàn)元人民幣保證金從而獲得馬某甲提供的賭博賬戶及賬戶中15萬(wàn)元賭資使用權(quán)。為獲取被害人馬某甲的信任，被告人溫威武、陳某某先要求馬某甲（馬某甲由其朋友聶某某出面開卡）新開一張銀行卡，并由陳某某與聶某某二人各設(shè)置該新開銀行卡三位數(shù)密碼以共同控制該銀行賬戶，隨之被告人陳某某在銀行現(xiàn)場(chǎng)假裝通知同案人將15萬(wàn)元保證金匯入聶某某新開賬戶，在查詢到賬的過程中，被告人陳某某采用調(diào)換銀行卡的方式，實(shí)際查詢的是事先準(zhǔn)備好里面有15萬(wàn)元的同案人“大舅”提供的銀行卡，從而誘騙被害人馬某甲將一個(gè)內(nèi)有人民幣15萬(wàn)元的賭博賬戶及密碼交給被告人溫威武、陳某某及同案人楊某某操作。同日，被告人溫威武、陳某某及其同案人楊某某操作的上述賭博賬戶先獲利8萬(wàn)元，陳某某遂讓馬某甲先行下分提現(xiàn)8萬(wàn)元轉(zhuǎn)入陳某某妻子王某某的銀行賬戶，后繼續(xù)用該賬戶賭博直至全部輸完，被告人溫威武、陳某某遂拉黑被害人馬某甲，逃離現(xiàn)場(chǎng)后將所得贓款全部分完，其中溫威武分得贓款4萬(wàn)元、陳某某分得2.5萬(wàn)元。

2020年5月20日被告人陳某某被抓獲歸案，同年6月18日被告人溫威武被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.繳獲的作案工具手機(jī)等物證；

2.銀行轉(zhuǎn)賬清單、戶籍材料、歸案經(jīng)過、刑事判決書等書證；

3.證人聶某某、馬某乙、王某某的證言；

4.被害人馬某甲的報(bào)案陳述；

5.被告人溫威武、陳某某的供述與辯解；

6.電子證據(jù)、監(jiān)控錄像等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人溫威武、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人溫威武、陳某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，伙同同案人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，共同騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人溫威武曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)從重處罰，被告人陳某某歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市增城區(qū)人民法院

檢察官：唐華

2020年9月25日

附：1.被告人陳某某、溫威武現(xiàn)羈押于廣州市增城區(qū)看守所。

2.本案卷宗材料7冊(cè)。

3.繳獲的作案手機(jī)1部，現(xiàn)暫扣于廣州市公安局增城區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。

4.《量刑建議書》1份。

5.《簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

6.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。