山省祁縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

祁檢刑刑訴〔2019〕50號(hào)

被告人渠某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424301966********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省祁縣，住祁縣**村**路**巷**號(hào)**戶。?2019年2月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被祁縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某甲，女，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424301973********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省祁縣，住祁縣**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)。2018年12月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被祁縣公安局刑事拘留，2019年1月29日經(jīng)我院批準(zhǔn)，祁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人康某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1401211973********，漢族，高中文化，個(gè)體，戶籍所在地山西省清徐縣，住祁縣**市場(chǎng)**號(hào)樓**號(hào)。2019年2月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被祁縣公安局刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)我院批準(zhǔn)，祁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424301971********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省晉中市祁縣，住祁縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。2019年2月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被祁縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)我院批準(zhǔn)，祁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1951年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424301951********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省晉中市祁縣，住祁縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。2018年12月25日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被祁縣公安局刑事拘留，2019年1月9日被祁縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省祁縣公安局偵查終結(jié)，以被告人渠某某、閆某甲、康某某、孫某某、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年3月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知五被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了五被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

張某某、劉某某（該二人已判決）等人以“開(kāi)元盛世集團(tuán)”為名在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立運(yùn)行平臺(tái)，通過(guò)線上虛擬“開(kāi)元券”價(jià)格的漲幅，鼓吹經(jīng)過(guò)幾次拆分倍增后回本盈利來(lái)引誘他人投資購(gòu)買(mǎi)“開(kāi)元券”，分別繳納人民幣650元、6500元、19500元、32500元、65000元不同等級(jí)的會(huì)費(fèi)，并實(shí)行推廣獎(jiǎng)、平衡獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、點(diǎn)位獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)，借以不斷發(fā)展下線人員加入，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展下線人頭數(shù)量和繳納金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取錢(qián)財(cái)。

2017年2月，被告人渠某某加入開(kāi)元盛世傳銷(xiāo)組織，并在祁縣溫嶠路景華快捷酒店六樓成立開(kāi)元盛世祁縣辦事處，并且發(fā)展被告人閆某甲、康某某、孫某某、劉某某加入開(kāi)元盛世，通過(guò)組織招商會(huì)、講課等形式積極直接或間接發(fā)展下線，后被告人閆某甲在平定縣、被告人康某某在太谷縣、被告人孫某某在清徐縣分別成立四個(gè)開(kāi)元盛世辦事處，并大量發(fā)展下線人員加入。被告人劉某某在被告人渠某某引入開(kāi)元盛世時(shí)即加入組織，后在開(kāi)元盛世太谷辦事處發(fā)展下線。

被告人渠某某直接或間接發(fā)展下線人員177層5000余人，涉案金額6800余萬(wàn)元；被告人閆某甲直接或者間接發(fā)展下線人員172層3800余人，涉案金額4600余萬(wàn)元；被告人康某某直接或間接發(fā)展下線57層1300余人，涉案金額2100余萬(wàn)元；被告人孫某某直接或間接發(fā)展下線61層1000余人，涉案金額1500余萬(wàn)元；被告人劉某某直接或間接發(fā)展下線54層500余人，涉案金額660余萬(wàn)元。?

案發(fā)后被告人渠某某、閆某甲家屬主動(dòng)退還在開(kāi)元盛世獲得獎(jiǎng)勵(lì)的奔馳、奧迪汽車(chē)各一臺(tái)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．到案經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息、開(kāi)元盛世傳銷(xiāo)案件相關(guān)情況介紹、宣傳廣告資料、開(kāi)元盛世獎(jiǎng)勵(lì)說(shuō)明、發(fā)展人員一覽表、上海市公安局奉賢區(qū)分局提供的證據(jù)材料及同案犯刑事判決等書(shū)證；2.證人閆某乙、閆某丙、馬某某、任某某的證人證言；3.五被告人的供述與辯解；4.司法鑒定意見(jiàn)；5.開(kāi)元盛世網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人渠某某、閆某甲、康某某、孫某某、劉某某以投資為名，要求參加者繳納會(huì)費(fèi)，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量、投資數(shù)額作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢(qián)財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人閆某甲、康某某、孫某某、劉某某在共同犯罪中均起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人渠某某、康某某、孫某某、劉某某在案發(fā)后主動(dòng)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人閆某甲在到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

祁縣人民法院

檢察員：張??榕

2019年4月19日

附：1.被告人閆某甲現(xiàn)羈押于晉中市看守所，被告人康某某、孫某某現(xiàn)羈押于祁縣看守所，被告人渠某某現(xiàn)取保候?qū)徲?*村****巷**號(hào)**戶，被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄羁h**鎮(zhèn)**街**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。