廣東省深圳市人民檢察院

起??訴??書

深檢刑訴〔2019〕138號(hào)

被告單位深圳**貿(mào)易投資有限公司，法定代表人：胡某某，股東情況：胡某某持股70%，古某某持股30%，工商注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)**街道**路**號(hào)**，企業(yè)海關(guān)編碼：440346****。

訴訟代表人薛某某，男，1980年**月**日出生，被告單位員工。

被告單位深圳市**供應(yīng)鏈有限公司，法定代表人：沈某某，股東情況：沈某某持股1%，深圳**物流有限公司持股99%，工商注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)**大道**號(hào)**樓**，企業(yè)海關(guān)編碼：440366****。

訴訟代表人陳某某，男，1995年**月**日出生，被告單位員工。

被告人胡某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)3605021977********，漢族，初中文化，系深圳**貿(mào)易投資有限公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，深圳市**供應(yīng)鏈有限公司的實(shí)際控制人，戶籍所在地廣東省，住廣東省深圳市福田區(qū)**路**樓**。因走私普通貨物、物品嫌疑，經(jīng)中華人民共和國(guó)蛇口海關(guān)緝私分局決定，于2017年9月8日取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)6125221976********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省，住廣東省深圳市**路**號(hào)**。因走私普通貨物、物品嫌疑，經(jīng)蛇口海關(guān)緝私分局決定，于2017年9月8日取保候?qū)彙?/span>

本案由中華人民共和國(guó)蛇口海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告單位深圳**貿(mào)易投資有限公司、深圳市**供應(yīng)鏈有限公司，被告人胡某某、崔某某涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2018年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年10月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年12月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年9月25日、2018年12月4日、2019年2月19日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月至2017年4月間，跨境電商深圳**貿(mào)易投資有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理胡某某（深圳市**供應(yīng)鏈有限公司實(shí)際控制人）為謀取非法利益，利用深圳**貿(mào)易投資有限公司具備從事跨境電商業(yè)務(wù)的資質(zhì)虛假刷單，將原本應(yīng)當(dāng)以一般貿(mào)易方式進(jìn)口的戴森V8吸塵器，通過深圳市**供應(yīng)鏈有限公司偽報(bào)成跨境電商貿(mào)易商品走私入境，共計(jì)318臺(tái)。經(jīng)深圳海關(guān)計(jì)核，涉嫌偷逃稅款人民幣243084.87元。

具體操作流程：被告人胡某某安排崔某某、衛(wèi)某某根據(jù)其指令從境外采購(gòu)戴森牌V8吸塵器，之后胡某某以深圳市**供應(yīng)鏈有限公司為經(jīng)營(yíng)單位和收貨單位，通過保稅方式將戴森牌吸塵器運(yùn)至前海保稅區(qū)的保稅倉(cāng)庫(kù)。隨后，被告人胡某某安排他人用非法獲取的國(guó)內(nèi)居民身份信息制作虛假購(gòu)買信息，把應(yīng)當(dāng)通過一般貿(mào)易方式報(bào)關(guān)進(jìn)口的戴森V8吸塵器，低報(bào)價(jià)格為每臺(tái)人民幣1160.86元或每臺(tái)人民幣1250.22元，以跨境電商貿(mào)易方式向海關(guān)申報(bào)入境，貨物入境后，由被告人崔某某通過“**”淘寶網(wǎng)店向大陸客戶銷售，謀取非法利益。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證：受案登記表、立案決定書、搜查筆錄、扣押清單、計(jì)稅說明、被告人照片、身份資料、查獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、海關(guān)進(jìn)出境貨物備案清單、計(jì)稅說明、銀行流水，淘寶銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表、行政處罰決定書、復(fù)函等；2.證人證言：證人沈某某、秦某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人胡某某、崔某某的供述與辯解；4.鑒定意見：偷逃稅款計(jì)核證明書。

本院認(rèn)為，被告**投資有限公司、深圳市**供應(yīng)鏈有限公司為謀取非法利益，將明顯超過跨境電商單次交易限額，應(yīng)當(dāng)以一般貿(mào)易方式進(jìn)口的貨物，以跨境電商貿(mào)易方式低價(jià)申報(bào)入境，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三十一條、第一百五十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某系深圳**貿(mào)易投資有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、深圳市**供應(yīng)鏈有限公司實(shí)際控制人，是單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，其亦應(yīng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某某作為深圳**貿(mào)易投資有限公司的其他直接責(zé)任人員，明知深圳**貿(mào)易投資有限公司、深圳市**供應(yīng)鏈有限公司及公司負(fù)責(zé)人胡某某，通過虛假刷單的手法，將應(yīng)當(dāng)以一般貿(mào)易申報(bào)進(jìn)口的貨物，以跨境電商貿(mào)易方式向海關(guān)低報(bào)價(jià)格走私入境，仍然利用其掌控的淘寶網(wǎng)店銷售走私貨物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三十一條、第一百五十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，亦應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市中級(jí)人民法院

????????????????????檢察員：梁波

??????????????????2019年3月4日

附：

1.??深圳**貿(mào)易投資有限公司的訴訟代表人為薛某某，身份證號(hào)：4312231980********，聯(lián)系電話137*******；

1.??深圳市**供應(yīng)鏈有限公司的訴訟代表人為陳某某，身份證號(hào)：4600331995********，聯(lián)系電話136*******；

1.??被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：136*******；

1.??被告人崔某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：138*******；

1.??案卷材料和證據(jù)7卷。