江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

清檢訴刑訴〔2019〕593號?

被告單位淮安****有限公司,?公司成立于2016年11月25日，組織機構(gòu)代碼91320811MA********，住所：淮安市清浦區(qū)**路**號****街***樓，法定代表人：朱某某。

訴訟代表人：黃某某，男，漢族，47歲，初中文化，居民身份證號碼3209021972********，?。夯窗彩虚_發(fā)區(qū)**佳苑**幢***室。

被告人朱某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3208111966********，漢族，大專文化，淮安****有限公司法定代表人，住江蘇省淮安市清江浦區(qū)***路**小區(qū)**幢***室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月20日被淮安市公安局清江浦分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1953年**月**日出生，居民身份證號碼3208111953********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省淮安市清江浦區(qū)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月19日被淮安市公安局清江浦分局取保候?qū)彙?/span>

本案由淮安市公安局清江浦分局偵查終結(jié)，以被告單位淮安****有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，被告人朱某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月3日已告知被告單位、被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年9月30日，因事實不清，證據(jù)不足，退回淮安市公安局清江浦分局補充偵查，2019年10月28日，淮安市公安局清江浦分局補充偵查完畢，移送我院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年起，被告人朱某某以做車輛保險需要墊資、做業(yè)務需要資金為由，以給被告人李某某每一筆投資款5%費用為條件，通過李某某向清江浦區(qū)鹽河鎮(zhèn)附近村民口頭宣傳存款，年利息15%，承諾到期或隨時還本付息。2016年11月25日，被告人朱某某在淮安市清江浦區(qū)注冊設立淮安****有限公司經(jīng)營售酒生意，同時以該公司名義通過李某某向清江浦區(qū)鹽河鎮(zhèn)附近村民宣傳存款。至案發(fā)時，累計共向朱某某等28名社會公眾非法吸收資金達138.1萬元，實際損失資金共計126.04萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.存款收據(jù)、朱某某筆記本、公司及個人印章、收據(jù)等物證、物證。

2.吳某某、王某某、黃某某、董某某等人證人證言。

3.?被告人朱某某、李某某的供述與辯解。

4.?李庭選辨認朱鵬斌的筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位淮安****有限公司、被告人朱某某、李某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以涉嫌非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告單位淮安****有限公司與被告人李某某共同實施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，是共同犯罪。被告人朱某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；被告人李某某歸案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人朱某某、李某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民法院　

?檢察員：朱建

?2019年11月14日

附：

????1．被告人朱某某、李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄涮幩?/span>

2．案卷材料和證據(jù)6冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》2份。