河北省涉縣人民檢察院?

起?訴?書

涉檢公訴刑訴〔2019〕191號?

被告單位**投資有限公司，成立于2012年1月11日，注冊地址邯鄲市肥鄉(xiāng)縣建安路幸福新區(qū)，法人代表康某某，公司營業(yè)證編號**，自然人獨(dú)資有限公司，經(jīng)營范圍是以自有資金對商業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、房地產(chǎn)、市政基礎(chǔ)建設(shè)工程投資。

被告人康某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼1321321956********，漢族，中共黨員，高中文化，系河北**有限公司法人代表、實(shí)際經(jīng)營人。戶籍所在地：河北省邯鄲市涉縣城關(guān)派出所，現(xiàn)住邯鄲市涉縣**鎮(zhèn)**家屬院**號樓**單元**號。2014年12月22日，因陳某某被打案，被承德縣公安局罰款。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年8月19日自行到涉縣公安局投案，于同年8月27日被涉縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月30日被涉縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于涉縣看守所。

本案由涉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人康某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人康某某在2012年9月任**投資有限公司法人代表，但實(shí)際經(jīng)營該公司是從2012年3月份開始的，在此期間，康某某任用張某某、崔某某（另案處理）、魏某某（另案處理）、趙某某、樊某某（另案處理）分別在涉縣遼城鄉(xiāng)活水峧村、遼城鄉(xiāng)峪里村、木井鄉(xiāng)西豆莊村、偏店鄉(xiāng)韓家山村、鹿頭符山窯村設(shè)立代辦點(diǎn)，在沒有任何金融部門許可或認(rèn)證下，以年利率7%的高額利息為誘餌，通過口頭、廣播等形式進(jìn)行宣傳，吸收不特定群眾參與存款。經(jīng)統(tǒng)計，共涉及參與人344人，吸收肥鄉(xiāng)區(qū)和涉縣群眾資金7220110.4元，返還本金3509510元，支付利息286465.41元，支付代辦員手續(xù)費(fèi)（好處費(fèi)）263155元，支付工資、獎品費(fèi)用及辦公費(fèi)用合計859664.67元，對外轉(zhuǎn)賬1437474元（主要由常某某使用，常某某另案處理）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人康某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)定，被告人康某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告單位**投資有限公司罰金人民幣伍萬元，被告人康某某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣伍萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省涉縣人民法院

檢察員：劉志明

2019年12月27日

附：

1被告人康某某現(xiàn)羈押于涉縣看守所。

2案卷材料9冊。

3《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。