四川省廣安市人民檢察院

起?訴?書

廣檢公訴刑訴〔2018〕26號

被告人涂金枝，綽號“眼鏡”、“小羽”、“胖子”，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3504251976********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住福建省大田縣**鄉(xiāng)**村**號。

被告人劉某位，綽號“小賢”、“大腳”，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5324291996********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地云南省元江哈尼族彝族傣族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號，居住地云南省元江哈尼族彝族傣族自治縣**生活區(qū)。

被告人鄧仰泉，綽號“阿泉”、“光頭”，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3504241991********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住福建省寧化縣**鄉(xiāng)**村**號。

被告人巫升森，綽號“阿寶”，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3504241997********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地福建省寧化縣**鎮(zhèn)**路**號，居住地福建省寧化縣**街**號。

被告人吳某某，綽號“阿恭”、“小刀”，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3504241987********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住福建省寧化縣**鄉(xiāng)**村**路**號。

被告人趙某甲，綽號“小胡”，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3504231989********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**號，居住地戶籍地福建省清流縣**鎮(zhèn)**街**號。

上列六名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2017年8月25日被廣安市公安局廣安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)廣安市廣安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月28日被廣安市公安局廣安區(qū)分局執(zhí)行逮捕。???????????????????????

本案由廣安市公安局廣安區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人涂金枝、劉某位、鄧仰泉、巫升森、吳某某、趙某甲涉嫌詐騙罪，于2017年11月6日向廣安市廣安區(qū)人民檢察院移送審查起訴，經(jīng)最高人民檢察院、最高人民法院指定管轄，廣安市廣安區(qū)人民檢察院于2018年7月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。期間于2018年8月12日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2016年5月至2016年12月，“阿長”、“阿杰”組織被告人涂金枝、劉某位、鄧仰泉、巫升森、吳某某、趙某甲等30余人，在柬埔寨金邊市組成專門針對中國大陸居民的電信詐騙團伙，租賃別墅作為詐騙場所。該團伙分工明確，團伙管理人員“阿長”、“阿杰”管理電腦手及一、二、三線話務(wù)員。其中，被告人吳某某是該團伙電腦手，被告人趙某甲是一線話務(wù)人員，被告人劉某位、鄧仰泉、巫升森是二線話務(wù)人員，被告人涂金枝是三線話務(wù)人員。其中，電腦手領(lǐng)取基本工資，一線話務(wù)人員領(lǐng)取基本工資和按詐騙金額6%提成，二、三線話務(wù)人員按詐騙金額8%提成。

該團伙在租賃別墅內(nèi)按照事先準(zhǔn)備的詐騙劇本實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，先由電腦手將錄制的語音包通過網(wǎng)絡(luò)電話群撥給被害人，部分被害人按照語音包的提示回?fù)?。一線話務(wù)員冒充中國郵政工作人員告知其辦理的中國工商銀行信用卡透支被催收，或冒充中國移動工作人員告知其實施違法行為手機高額欠費將被停機，被害人否認(rèn)后，一線話務(wù)員告知其身份信息泄露，引導(dǎo)被害人向上海公安機關(guān)報案，并把電話轉(zhuǎn)接至二線話務(wù)員。二線話務(wù)員冒充上海公安機關(guān)民警，告知被害人名下的銀行卡涉嫌一宗洗錢案，以對被害人制作電話筆錄為由套取被害人身份信息、銀行卡信息及財務(wù)狀況，并讓被害人以證明與洗錢犯罪無關(guān)為由，騙取被害人向指定賬戶轉(zhuǎn)款，或因金額較大要求被害人等待接受公安機關(guān)或檢察機關(guān)的科長處理，由三線話務(wù)員繼續(xù)實施詐騙。三線話務(wù)員冒充公安機關(guān)或檢察機關(guān)的科長或助理，以核查資金為由，騙取被害人將錢轉(zhuǎn)到指定賬戶。

2016年5月至12月，該詐騙團伙通過上述手段共詐騙1141942.73元，具體詐騙事實如下：

2016年7月4日，騙取被害人霍某某6910元。

2016年7月26日，騙取被害人趙某乙259895元。

2016年7月28日，騙取被害人王某甲7600元。

2016年8月2日，騙取被害人季某某12110元。

2016年8月4日，騙取被害人田某某29110元。

2016年8月7日，騙取被害人胡某某16110元。

2016年8月17日，騙取被害人仲某某2977元。

2016年8月17日，騙取被害人魏某某74000元。

2016年8月18日，騙取被害人單某某21888元。

2016年8月18日至25日，騙取被害人張某甲40931元。

2016年8月19日至21日，騙取被害人王某乙189200元。2016年8月19日，騙取被害人雷某某80000元。

2016年8月22日，騙取被害人梁某某8920元。

2016年8月22日，騙取被害人陳某某11511元。

2016年8月22日至23日，騙取被害人賈某某144249元。

2016年8月25日，騙取被害人李某某13020元。

2016年8月25日，騙取被害人蔡某某10000元。

2016年9月4日，騙取被害人張某乙13220元。

2016年9月6日至9日，騙取被害人鄧某某29931元。

2016年9月9日，騙取被害人劉某甲12110元。

2016年9月11日，騙取被害人劉?68220元。

2016年9月23日，騙取被害人王某丙30220元。

2016年10月3日，騙取被害人董某某22910.23元。

2016年10月10日，騙取被害人卓某某19800.5元。

2016年11月13日，騙取被害人王某丁4800元。

2016年12月12日，騙取被害人張某丙2800元。

2016年12月20日，騙取被害人宋某某9500元。

2016年6月10日至2016年12月底，被告人涂金枝在該詐騙團伙擔(dān)任三線話務(wù)員和三線管理人員，期間該團伙共詐騙1141942.73元。

2016年5月至2016年9月25日，被告人劉某位先后擔(dān)任一線和二線話務(wù)員，期間該團伙共詐騙1029512.46元。

2016年7月22日至2016年12月3日，被告人鄧仰泉擔(dān)任二線話務(wù)員，期間該團伙共詐騙1122732.73元。

2016年7月19日至2016年11月25日，被告人巫升森擔(dān)任二線話務(wù)員，期間該團伙共詐騙1122732.73元。

2016年9月11日至2016年12月底，被告人吳某某擔(dān)任電腦手，期間該團伙共詐騙158250.73元。

2016年10月8日至2016年12月底，被告人趙某甲擔(dān)任一線話務(wù)員，期間該團伙共詐騙36900.5元。

2017年8月8日，被告人涂金枝、劉某位、鄧仰泉、巫升森、吳某某、趙某甲在柬埔寨金邊機場準(zhǔn)備出境時被柬埔寨王國移民局擋獲，2017年8月24日移交廣安市公安局廣安區(qū)分局。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

被告人涂金枝、劉某位、鄧仰泉、巫升森、吳某某、趙某甲及同案犯涂某某、邱某某等人的供述與辯解，被害人趙某乙、王某甲、賈某某等人的陳述，轉(zhuǎn)賬記錄、出入境記錄、公安機關(guān)串案說明等書證，辨認(rèn)筆錄，視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人涂金枝、劉某位、鄧仰泉、巫升森、吳某某、趙某甲以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等手段，虛構(gòu)事實，騙取不特定多數(shù)人財物，其中，被告人涂金枝、劉某位、鄧仰泉、巫升森詐騙數(shù)額特別巨大，被告人吳某某、趙某甲詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省廣安市中級人民法院

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檢??察??員：吳曉明

檢??察??員：鄒川云

　　　　　　　　　　　　　　　?2018年8月27日

附:?

1.被告人涂金枝、劉某位、鄧仰泉、巫升森、吳某某、趙某甲現(xiàn)羈押于武勝縣看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)十七冊、護照六本、光盤十四張。

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