北京市人民檢察院第三分院

起?訴?書(shū)

京三分檢經(jīng)檢刑訴〔2018〕30號(hào)

被告人涂某某（別名：涂翰生），男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2301021964********，漢族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系北京百草匯醫(yī)藥科技開(kāi)發(fā)公司法定代表人，北京百草匯生物科技開(kāi)發(fā)公司及北京通邁投資開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)際控制人，出生地黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**街**號(hào)樓**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月27日被北京市公安局通州分局刑事拘留；同年6月2日經(jīng)北京市通州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局通州分局逮捕。

本案由北京市公安局通州分局偵查終結(jié)，以被告人涂某某涉嫌集資詐騙罪，于2017年12月29日向北京市通州區(qū)人民檢察院移送審查起訴。北京市通州區(qū)人民檢察院于2018年2月11日向本院報(bào)送審查起訴，同日本院將該案交辦至北京市通州區(qū)人民檢察院審查起訴。2018年8月10日北京市通州區(qū)人民檢察院將本案轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，分別于2018年2月11日、8月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年3月23日至4月19日、自2018年6月1日至6月28日）；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限五次（2018年1月30日至2018年2月13日、2018年3月12日至3月26日、2018年5月20日至6月3日、2018年7月29日至2018年8月12日、2018年9月11日至2018年9月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月至4月期間，被告人涂某某伙同他人在北京市通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)小堡村，以北京百草匯生物科技開(kāi)發(fā)公司的名義，通過(guò)講課、熟人間相互介紹等方式，向社會(huì)公開(kāi)宣傳投資“健康消費(fèi)理財(cái)增值分配方案”項(xiàng)目，以投資有高額返利為由，騙取孫某某等多名被害人人民幣30余萬(wàn)元。

2014年11月至2015年2月期間，被告人涂某某與劉某甲、劉某乙、韓某某、溫某某（均另案處理）等人，先后在北京市通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)小堡村、通州區(qū)瑞都國(guó)際大廈21層內(nèi)，通過(guò)講課、熟人間相互介紹等方式，向社會(huì)公開(kāi)宣傳購(gòu)買(mǎi)該公司保健品“新動(dòng)力牡蠣椰子肽粉”可獲得高額返利，并以該公司即將上市承諾高額分紅為由，騙取杜某某、王某甲、王某乙等多名被害人人民幣700余萬(wàn)元。

被告人涂某某在上述期間未開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，集資款主要用于進(jìn)行集資活動(dòng)、兌付返利、購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛、個(gè)人消費(fèi)等。

被告人涂某某于2017年4月27日被公安機(jī)關(guān)查獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電腦主機(jī)、理財(cái)方案等；2.書(shū)證：報(bào)案材料、合作協(xié)議、銀行對(duì)賬單、房屋租賃合同、機(jī)動(dòng)車(chē)銷售發(fā)票、檢測(cè)報(bào)告等；3.證人證言：證人徐某某、林某某、萬(wàn)某某、楊某某等人的證言：4.被害人陳述：被害人孫某某、彭某某、王某甲、寧某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人涂某某的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄；8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：網(wǎng)站恢復(fù)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人涂某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市第三中級(jí)人民法院

檢察官：白玉

檢察官助理：王娟

檢察官助理：柴建楨

2018年9月25日

附：

1.被告人涂某某現(xiàn)羈押在北京市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五十冊(cè)。

3.被害人名單一份。

4.扣押查封清單一份。