深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2019〕2356號(hào)

被告人涂某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3601211979********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地：江西省南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，在深暫住福田區(qū)金某某小區(qū)**棟**樓**號(hào)。因盜竊嫌疑，于2019年8月1日被深圳市公安局福田分局刑事拘留。因涉嫌犯有盜竊罪罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月29日由深圳市公安局福田分局執(zhí)行逮捕。

被告人涂某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3601211989********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地：江西省南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào),在深無固定住所。因盜竊嫌疑，于2019年8月1日被深圳市公安局福田分局刑事拘留。因涉嫌犯有盜竊罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月29日由深圳市公安局福田分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人涂某甲涉嫌盜竊罪、盜用身份證件罪、被告人涂某乙涉嫌盜竊罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月4日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人涂某甲在深圳做代辦注冊公司的業(yè)務(wù)。2018年年末，被告人涂某甲與被告人涂某乙閑聊時(shí)，產(chǎn)生了轉(zhuǎn)賣公司利用留存網(wǎng)銀盜竊賬戶資金的想法。2018年11月，涂某甲以其妻子徐某某的身份注冊了深圳市**貿(mào)易有限公司（以下或簡稱**公司），并在中國銀行深圳科技園支行開通了該公司的對公賬戶(賬號(hào)：77187128**)。涂某甲先后使用了其妻徐某某和網(wǎng)上非法購買得來的“梁某某”、“夏某某”、“向某某”的身份證向銀行申領(lǐng)了兩套（一套兩個(gè)）網(wǎng)銀U盾，準(zhǔn)備將**公司轉(zhuǎn)賣后伺機(jī)使用留存一套網(wǎng)銀U盾盜竊該公司對公賬戶內(nèi)資金。2018年12月，涂某甲將**公司法定代表人變更為“曾某某”（此身份證亦為涂某甲從網(wǎng)上非法購得）。

2019年3月，被告人涂某甲將**公司以人民幣5000元轉(zhuǎn)賣給其他中介，自己留存了一套網(wǎng)銀U盾伺機(jī)盜竊。隨后，涂某甲將該套網(wǎng)銀U盾寄給涂某乙，讓涂某乙有錢入賬后使用網(wǎng)銀U盾轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)，并要求涂某乙找對公賬戶實(shí)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)出套現(xiàn)。同年4月，涂某乙從網(wǎng)上找人租用了合肥**貿(mào)易有限公司對公賬戶（中國銀行賬號(hào)18574953**）及配套網(wǎng)銀U盾，準(zhǔn)備實(shí)施盜竊。

2019年4月28日，**公司的中國銀行對公賬戶(賬號(hào)：77187128**)入賬人民幣147萬元。涂某甲通過銀行短信通知后，立即聯(lián)系涂某乙，并提供了其親屬余某甲的招商銀行賬戶（賬號(hào)：621483791773**）給涂某乙。涂某乙立即使用涂某甲寄來的網(wǎng)銀U盾分兩筆向租用的合肥**貿(mào)易有限公司對公賬戶轉(zhuǎn)出共人民幣1469990元。資金到賬后，又立即從該賬戶分四筆共轉(zhuǎn)出人民幣1469899元，其中轉(zhuǎn)賬到余某甲的招商銀行賬戶兩筆共人民幣1249999元，轉(zhuǎn)賬到涂某乙母親未某某北京銀行賬戶（賬號(hào)：621468018127**）兩筆共人民幣219900元作為其自己分得的好處費(fèi)。資金轉(zhuǎn)移后，涂某甲電話聯(lián)系余某甲，告知有錢進(jìn)賬要其幫忙取現(xiàn)。當(dāng)日，余某甲前往銀行將錢悉數(shù)取出。數(shù)日后，涂某甲回南昌后去余某甲家取走錢款。事后，涂某甲給了余某甲人民幣5萬元。

被害人沈某某發(fā)現(xiàn)資金被盜后報(bào)案，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查后于2019年8月1日先后將被告人涂某甲、涂某乙抓獲歸案。經(jīng)查，涂某乙家屬現(xiàn)已退回贓款人民幣219900元，余某甲已退回贓款人民幣5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人涂某甲、涂某乙身份材料、前科劣跡查詢說明、工商登記注冊、變更相關(guān)材料、銀行網(wǎng)銀U盾申領(lǐng)資料及涉案被盜資金入賬材料、通話記錄、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、扣押決定書、扣押筆錄、發(fā)還清單、開戶資料、交易記錄和對手信息、鑒定證明、現(xiàn)場檢測報(bào)告書等；2.證人證言：證人蔡某某、曾某某、徐某某、未某某、鄧某某、余某某、王某某、善某某、和某某、蔣某某、丁某某、張某某的證言：3.被害人陳述：被害人沈某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人涂某甲、涂某乙的供述及辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄及照片；6.視聽資料、電子證據(jù)：取款錄像等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人涂某甲、涂某乙無視國家法律，以非法占有為目的，結(jié)伙秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究兩被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：高勛?

2019年11月8日

附：

????1、被告人涂某甲、涂某乙現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)4冊。