浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

西檢公訴刑訴〔2020〕27號(hào)

被告人涂某某,男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3301251963********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地杭州市西湖區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**室，現(xiàn)住杭州市江干區(qū)**幢**單元**室。1997年10月因犯詐騙罪被杭州市下城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年。因本案于2018年3月13日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，2018年3月15日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年3月14日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，2019年9月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人涂某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年底至2014年初，被告人涂某某伙同林某某（已判決），先后通過(guò)何某某、朱某某、祝某甲（以上人員均已判決）等人的介紹，聯(lián)系到時(shí)任杭州**銀行古蕩支行文二分理處負(fù)責(zé)人的祝某乙（已判決），預(yù)謀商定由被告人涂某某負(fù)責(zé)聯(lián)系資金提供人，向資金提供人承諾除支付銀行正常利息外，另支付12%的年息，以此誘騙資金提供人在杭州**銀行古蕩支行文二分理處存款；由祝某乙誘騙資金提供人輸入密碼，將資金提供人賬戶內(nèi)的存款轉(zhuǎn)入被告人涂某某的銀行賬戶，祝某乙獲取每筆資金3%的好處費(fèi)。為避免資金提供人短期內(nèi)發(fā)現(xiàn)存款被轉(zhuǎn)出，被告人涂某某等人還要求資金提供人簽訂銀行賬戶一年內(nèi)不提前支取、不掛失、不轉(zhuǎn)讓、不質(zhì)押抵押、不開(kāi)通網(wǎng)銀手機(jī)短信等電子業(yè)務(wù)、不查詢的“六不”承諾書(shū)。

2014年1月26日被告人涂某某伙同林某某等人，采取上述手段騙取資金提供人姚水勇的資金人民幣88萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：轉(zhuǎn)賬記錄、銀行憑證、“六不”承諾書(shū)、扣押決定、清單、戶籍證明、發(fā)立破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)等；

2.被害人陳述：被害人姚水勇的陳述；

3.被告人涂某某的供述和辯解，已判刑的林某某、何某某、朱某某、祝某乙、邱某某等人的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人涂某某伙同他人以非法占有為目的，隱瞞事實(shí)、虛構(gòu)真相騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢察員：金 宏

2020年2月19日

附：

1.被告人涂某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系方式：1367584****）；

2.隨案移送案卷二十一冊(cè)、補(bǔ)充卷一冊(cè)。