福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢公訴刑訴〔2020〕17號

被告人涂某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3504251987********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省大田縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被福清市公安局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)本院批準，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3504251988********，漢族，大專文化程度，捕前系大田縣**管理局協(xié)管員，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被福清市公安局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)本院批準，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3504251984********，漢族，中專文化程度，捕前系大田縣**管理局協(xié)管員，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被福清市公安局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)本院批準，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3504251980********，漢族，大專文化程度，無固定職業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被福清市公安局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)本院批準，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人涂某某、杜某某、林某甲、林某乙涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于次日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月12日延長審查起訴期限15日。本院于2019年10月25日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月25日補充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月26日延長審查起訴期限15日。本院于2020年1月9日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月13日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月14日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月初，被告人涂某某明知同案人鄭某某、林某丙（均另案處理）用銀行卡為他人轉(zhuǎn)移違法犯罪所得錢款，仍同意提供銀行卡等“三件套”（即銀行賬戶、支付寶賬戶、網(wǎng)商銀行賬戶）用于“洗錢”，并約定由涂某某根據(jù)林某丙指定的要求操作銀行賬戶進行轉(zhuǎn)移錢款，被告人涂某某可以從其提供的所有銀行卡轉(zhuǎn)移的錢款中抽取1.3%至1.5%不等的抽成。

2019年3月底，被告人涂某某告訴被告人杜某某提供銀行卡等“三件套”用于為違法犯罪活動洗錢，并許諾將給予銀行卡洗錢資金的0.6%作為抽成。被告人杜某某為牟利，除向被告人涂某某提供其本人名下的銀行卡等“三件套”外，還向被告人林某甲及同案人嚴某某（另案處理）收集銀行卡等“三件套”，告知所提供銀行卡等“三件套”將被用于為違法犯罪活動洗錢，并承諾將給予洗錢資金的0.5%作為抽成，被告人杜某某從中獲得0.1%的抽成差額；被告人林某甲在明知杜某某使用銀行卡等“三件套”用于為違法犯罪活動洗錢，又介紹了被告人林某乙提供銀行卡等“三件套”交給被告人杜某某使用，并告知其給予洗錢金額的0.5%作為抽成。自2019年3月底至案發(fā)，被告人涂某某郵儲銀行等三個銀行賬戶走賬共計人民幣192萬余元、被告人杜某某的興業(yè)銀行賬戶走賬共計人民幣80萬余元、被告人林某甲晉農(nóng)商銀行賬戶走賬共計人民幣58萬余元、被告人林某乙晉農(nóng)商銀行賬戶走賬共計人民幣36萬余元、同案人嚴某某晉農(nóng)商銀行賬戶走賬共計人民幣108萬余元。被告人涂某某共獲利人民幣近20000元、被告人杜某某共獲利人民幣2000元、被告人林某甲共獲利人民幣2180元、被告人林某乙共獲利人民幣1805元、同案人嚴某某共獲利人民幣1200元。

其間，被害人陳某某于2019年4月1日至4日間被他人（身份不明）通過電話冒充公檢法人員要求其配合調(diào)查的方式騙走人民幣共計120萬余元，其中共有人民幣36900元轉(zhuǎn)入被告人林某乙晉農(nóng)商銀行賬戶；被害人李某某于2019年4月12日至14日間被他人以上述方法騙走人民幣共計40萬余元，其中共有179900元轉(zhuǎn)入被告人林某甲晉農(nóng)商銀行賬戶；被害人王某某于2019年5月1日至3日間被他人以網(wǎng)上淘寶刷單形式騙走人民幣9713.5元，其中共有人民幣2915.5元轉(zhuǎn)入同案人嚴某某晉農(nóng)商銀行賬戶。

2019年6月5日，被告人涂某某在福建省大田縣醫(yī)院被公安機關(guān)抓獲，被告人杜某某、林某甲、林某乙主動向公安機關(guān)投案，均如實供述上述犯罪事實。當日，被告人杜某某協(xié)助公安機關(guān)抓獲其他被告人，又協(xié)助民警打電話通知其他同案人到大田縣公安局石牌派出所。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機；

2.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、立功證明、扣押清單、大田縣**管理局證明、情況說明、賬戶交易明細等；

3.證人證言：證人黎某某的證言；

4.被害人陳述：被害人陳某某、王某某的陳述；

5.被告人及同案人供述：被告人涂某某、杜某某、林某甲、林某乙及同案人嚴某某、鄭某某、林某丙的供述；

6.勘驗、檢查、辨認筆錄：提取筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬截圖。

本院認為，被告人涂某某、杜某某、林某甲、林某乙明知是犯罪所得贓款仍提供銀行賬戶幫助轉(zhuǎn)賬，其中被告人涂某某總金額共人民幣474萬余元、被告人杜某某總金額共人民幣282萬余元、被告人林某甲總金額共人民幣94萬余元、被告人林某乙總金額共人民幣36萬余元，均屬情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人杜某某、林某甲、林某乙犯罪后投案自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人杜某某協(xié)助公安機關(guān)抓獲其他被告人，有立功表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人杜某某、林某甲、林某乙認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察官：游書杰

2020年3月19日

附注：

1.被告人涂某某、杜某某、林某甲、林某乙現(xiàn)羈押于福清市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊共434頁；

3.證人名單1份；

4.《認罪認罰具結(jié)書》3份；

5.《量刑建議書》18份；

6.光盤1張。