溫州市龍灣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

溫龍檢一部刑訴〔2020〕1507號　

被告人涂大洲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3303811998********，漢族，高中文化程度，群眾，系溫州**商務信息咨詢有限公司**，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月19日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年7月26日本院不批準逮捕，于同日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

值班律師章特，浙江時代商務律師事務所律師。

被告人肖某某，綽號阿某某，女，1992年**月**日出生，公民身份碼3303271992********，漢族，大專文化程度，群眾，系溫州**商務信息咨詢有限公司**，戶籍所在地浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2019年7月19日被該局取保候?qū)彙?/span>

辯護人王青尚，浙江塘河律師事務所律師。

被告人林某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼3303241993********，漢族，高中文化程度，群眾，系溫州**商務信息咨詢有限公司**，戶籍所在地浙江省溫州市永嘉縣**街道**村第**幢**號。因犯偽造國家機關(guān)證件罪，于2017年2月10日被溫州市洞頭區(qū)人民法院判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣3000元。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2019年7月19日被該局取保候?qū)彙?/span>

值班律師姜楊益，浙江東甌律師事務所律師。

被告人黃文俊，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3303811988********，漢族，高中文化程度，群眾，系溫州**商務信息咨詢有限公司、東莞分公司**，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**路**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年8月29日本院不批準逮捕，于同日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護人洪丹霞，浙江瑞坤律師事務所律師。

被告人陳某甲，男，1994?年**月**日出生，公民身份號碼3303041994********，漢族，初中文化程度，群眾，系溫州**商務信息咨詢有限公司**，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**路**號。2010年9月16日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局行政拘留三日不執(zhí)行；2014年5月16日被溫州市公安局經(jīng)濟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局行政拘留十二日并決定社區(qū)戒毒三年；因犯販賣毒品罪，于2011年4月22日被龍灣區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月、緩刑一年；因犯故意傷害罪，于2014年11月20日被龍灣區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2015年4月16日刑滿釋放；因犯故意傷害罪，于2019年8月16日被龍灣區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，2019年10月23日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年11月7日本院不批準逮捕，于同日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

值班律師李阿瓊，浙江東甌律師事務所律師。

被告人張賽波，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3303041990********，漢族，初中文化程度，群眾，系溫州**商務信息咨詢有限公司**，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**大道**號。因犯尋釁滋事罪，于2010年9月30日被龍灣區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月；因犯危險駕駛罪，于2014年被溫州市洞頭縣人民法院判處拘役一個月十五天，于2014年9月26日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2019年6月19日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年7月26日本院不批準逮捕，于同日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?

辯護人顏一淵，浙江和樂律師事務所律師。

被告人邵某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3303821992********，漢族，初中文化程度，群眾，系溫州**商務信息咨詢有限公司**，戶籍所在地浙江省溫州市樂清市**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月26日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年9月30日本院不批準逮捕，于同日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

值班律師李阿瓊，浙江東甌律師事務所律師。

被告人石某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4202221985********，漢族，小學文化程度，群眾，系溫州**商務信息咨詢有限公司**，戶籍所在地湖北省黃石市陽新縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯盜竊罪，于2005年1月13日被玉環(huán)縣人民法院判處有期徒刑一年八個月。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年8月29日本院不批準逮捕，于同日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

值班律師章特，浙江時代商務律師事務所律師。

被告人路某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼6226231995********，漢族，初中文化程度，群眾，系溫州**商務信息咨詢有限公司**，戶籍所在地甘肅省隴南市宕昌縣**鎮(zhèn)**村**社。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日向溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局主動投案，于同日被該局取保候?qū)彙?/span>

值班律師李阿瓊，浙江東甌律師事務所律師。

被告人張賽波，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3303041988********，漢族，大專文化程度，群眾，系溫州**商務信息咨詢有限公司福州、佛山、東莞分公司**，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2019年6月13日本院不批準逮捕，于同日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護人胡君，浙江越人律師事務所律師。

被告人林某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3303271983********，漢族，初中文化程度，中國共產(chǎn)黨預備黨員，系**公司東莞分公司**，戶籍所在地浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，?2019年8月29日本院不批準逮捕，于同日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

值班律師姜楊益，浙江東甌律師事務所律師。

本案由溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人涂大洲、肖某某、林某甲、黃文俊、陳某甲、張賽波、邵某某、石某某、路某某、張賽波、林某乙、陳某乙涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，對陳某乙詐騙罪分案處理，并已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查一次；因案情復雜，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢力犯罪集團事實

2016年8月份，尤某甲、林某丙、楊某某（均已起訴）經(jīng)事先商量考察后，共同出資在溫州市鹿城區(qū)**大道**廣場**室成立溫州**商務信息咨詢有限公司（以下簡稱**公司），設(shè)置“套路”，以無抵押快速貸款之名，騙取他人財產(chǎn)，并糾集刑滿釋放、社會閑散人員對“逾期”未還款被害人強行索債。公司內(nèi)設(shè)風控部、財務部、催收部，分別由尤某甲擔任風控部負責人，主要負責借款審核，并對業(yè)務員、風控人員進行管理，由林某丙擔任財務部負責人，對外負責貸款業(yè)務資金往來、借款協(xié)議簽訂，對內(nèi)負責公司賬目記錄、員工工資發(fā)放、后勤保障等事項，并對財務人員、文員進行管理，由楊某某擔任**，主要負責對未按時還款的貸款進行電話催收、上門催收，并對催收人員進行管理。公司招募林某丁、邱某某（均已起訴）、被告人黃文俊、林某甲、肖某某擔任業(yè)務員，胡某乙（已起訴）擔任**，王某丙（已起訴）負責上門催收業(yè)務，被告人涂大洲擔任文員和電話催收，并陸續(xù)招募陳某乙（已判決）、王某乙、李某乙（已起訴）及被告人陳某甲、張賽波、邵某某、石某某、路某某等人擔任**，被告人林某乙擔任東莞分公司**，被告人黃文俊擔任東莞分公司**，被告人張賽波擔任福州、佛山、東莞三家**分公司的**。

2016年8月至2019年3月，該公司逐漸形成以尤某甲、林某丙、楊某某為首要分子，王某丙及被告人涂大洲、肖某某、林某甲、黃文俊、陳某甲、張賽波、邵某某、石某某、路某某、張賽波、林某乙等部門成員組成的惡勢力犯罪集團，該集團共在溫州、福州、佛山、東莞、海口開設(shè)五家公司從事“套路貸”詐騙犯罪，各成員之間分工明確，配合嚴密，先后向2400多名被害人實施詐騙、尋釁滋事等犯罪活動，造成眾多被害人正常家庭、生活秩序受到影響。該犯罪集團為非作惡、欺壓百姓、擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

2惡勢力犯罪集團實施的具體犯罪事實

（一）詐騙犯罪事實

2016年8月至2019年3月，以尤某甲、林某丙、楊某某為首的犯罪集團，對外以無抵押快速貸款之名進行宣傳，以“違約金”、“保證金”、“中介費”、“服務費”、“行業(yè)規(guī)矩”等各種名義騙取被害人簽訂虛高借款合同等明顯不利于被害人的各類合同，制造虛假銀行流水，對被害人實施“套路貸”詐騙，在被害人無力償還的情況下，進行電話威脅、上門催收，以言語威脅、喊喇叭、潑油漆、貼大字報等各種手段逼迫被害人還款。

從2016年8月開始，該詐騙犯罪集團共在溫州、福州、佛山、東莞、?？陂_設(shè)五家公司從事“套路貸”詐騙犯罪，采取上述手段，共騙得尤某乙等2400多名被害人合計人民幣（下同）8865809元。其中，被告人涂大洲在**公司參與共同實施詐騙的時間段為2017年5月至2019年1月，該時間段**公司實際騙得4449543元；被告人肖某某在**公司參與共同實施詐騙的時間段為2017年2月至2018年4月，該時間段**公司實際騙得4109656元；被告人林某甲在**公司參與共同實施詐騙的時間段為2016年12月至2017年3月及2018年5月至2019年3月，該時間段**公司實際騙得2128454元；被告人黃文俊在溫州**公司參與共同實施詐騙的時間段為2017年6月至2018年4月，該時間段查明的**公司實際騙得2711942元，參與東莞分公司實際騙得98302元，總共實際騙得2810244元；被告人陳某甲在**公司參與共同實施詐騙的時間段為2016年11月至2017年2月，該時間段**公司實際騙得623836元；被告人張賽波在溫州**公司參與共同實施詐騙的時間段為2017年5月至2018年2月，該時間段**公司實際騙得2684141元；被告人邵某某在**公司參與共同實施詐騙的時間段為2017年2月至2018年3月，該時間段**公司實際騙得3619445元；被告人石某某、路某某在**公司參與共同實施詐騙的時間段為2018年7月至2018年8月，該時間段**公司實際騙得334278元；被告人張賽波在福州、東莞、佛山分公司做財務，其參與福州、東莞、佛山分公司期間，三家分公司分別實際騙得384795元、98302元、2145922元，總共2629019元；被告人林某乙在東莞分公司做風控，其參與期間東莞分公司實際騙得98302元。

（二）尋釁滋事事實

2016年8月至2019年3月，以尤某甲、林某丙、楊某某為首的犯罪集團，為逼迫被害人還錢，指使公司催收人員電話、上門催收。被告人張賽波在公司上班期間，與陳某乙、邵某某組成催收小組，一般一天上門催收兩戶被害人，總共上門催收達100戶以上。經(jīng)查，犯罪集團共實施尋釁滋事31起。其中查證屬實有被告人張賽波具體參與的事實如下：?

1、被害人王某丁于2017年7月24日被**公司套路借款，后“逾期”未還，被告人張賽波及陳某乙、邵某某等人遂上門言語威脅催收。

2、被害人陳某丙于2017年9月被**公司套路借款，后“逾期”未還，被告人張賽波及王某丙、李某乙、陳某乙等人遂上門噴油漆，逼迫陳某丙還款，雙方后在平陽縣公安局水頭派出所調(diào)解。

3、被害人蘇某某于2017年9月12日被**公司套路借款，后“逾期”未還，被告人張賽波及陳某乙、邵某某、李某乙等人遂上門言證威脅催收，后蘇某某賣房還債。

被告人張賽波于2019年5月6日在溫州市龍灣區(qū)**街道**大廈**幢**單元被公安機關(guān)抓獲歸案；被告人黃文俊于2019年7月24日在廣東省佛山市南海區(qū)**小區(qū)**區(qū)**幢**室被公安機關(guān)抓獲歸案；被告人石某某于2019年7月30日出現(xiàn)在**大道**號附近的**KTV被公安機關(guān)抓獲歸案；被告人林某乙于2019年7月30日出現(xiàn)在蒼南縣**鎮(zhèn)**路**苑**單元**室被公安機關(guān)抓獲歸案；被告人陳某甲于2019年10月23日在溫州市看守所剛刑滿釋放被公安機關(guān)傳喚至海城派出所；被告人涂大洲、張賽波于2019年6月18日，被告人肖某某、林某甲于2019年6月19日,被告人邵某某于2019年8月26日，被告人路某某于2019年9月18日分別到溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：電腦、手機、LG電視機、轎車、噴漆、廣告貼紙、名片、練功鈔等；

2、書證：公司基本信息、公司章程、勞動合同、考勤管理制度、薪酬保密管理制度、雜費明細、房屋租賃合同、公司資金流水賬清單、轉(zhuǎn)賬記錄、資金流水、銀行交易明細、微信交易記錄、支付寶交易記錄、富凱申請表、催收名單、授權(quán)委托書及身份證復印件、借款材料、承諾書、還款記錄、查封、扣押、凍結(jié)決定書及清單、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、交通處罰決定書、刑事判決書、戶籍信息、歸案經(jīng)過等；

3、被害人陳述：被害人王某丁、陳某丙、蘇某某等人的陳述；

4、被告人的供述與辯解：被告人涂大洲、肖某某、林某甲、黃文俊、陳某甲、張賽波、邵某某、石某某、路某某、張賽波、林某乙及同案人員尤某甲、林某丙、楊某某、王某丙、王某乙、李某乙、邱某某、林某丁、胡某乙、陳某乙的供述與辯解；

5、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查證、搜查筆錄、辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、電子證物檢查筆錄等；

6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子證物光盤二張，硬盤五個。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人涂大洲、肖某某、林某甲、黃文俊、陳某甲、張賽波、邵某某、石某某、路某某、張賽波、林某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議。十一名被告人在審查起訴階段自愿認罪認罰，在辯護人或值班律師在場的情況下簽署了認罪認罰具結(jié)書。

本院認為，尤某甲、林某丙、楊某某糾集并組織、領(lǐng)導被告人涂大洲、肖某某、林某甲、黃文俊、陳某甲、張賽波、邵某某、石某某、路某某、張賽波、林某乙以及陳某乙、王某丙、王某乙、李某乙、邱某某、林某丁、胡某乙形成惡勢力犯罪集團，共同實施犯罪活動。被告人涂大洲、肖某某、林某甲、黃文俊、陳某甲、張賽波、邵某某、石某某、路某某、張賽波、林某乙結(jié)伙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，其中涂大洲、肖某某、林某甲、黃文俊、陳某甲、張賽波、邵某某、張賽波數(shù)額特別巨大,石某某、路某某數(shù)額巨大,林某乙數(shù)額較大,其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人張賽波受糾集采用“軟暴力”手段恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款、第二十五條第一款，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；被告人張賽波一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當數(shù)罪并罰。本案十一名被告人在詐騙共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當減輕處罰。其中被告人陳某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應當從重處罰；被告人陳某甲在前罪判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)其在判決宣告以前還有漏罪，應先對漏罪作出判決，再與前罪判處的刑罰予以并罰。被告人涂大洲、林某甲、肖某某、張賽波、邵某某、路某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人黃文俊、陳某甲、石某某、張賽波、林某乙到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。十一名被告人均認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院

檢察官：林智

檢察官助理：莊建克

2020年6月30日?

?

附：

1、被告人涂大洲、肖某某、林某甲、黃文俊、陳某甲、張賽波、邵某某、石某某、路某某、張賽波、林某乙均取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)52冊，物證、電子證物、張賽波分公司賬單等已隨尤某甲案移送法院。

3、《認罪認罰具結(jié)書》各一份附卷。??

4、《量刑建議書》一份。