滿洲里市人民檢察院

起 訴 書

滿檢刑訴〔2018〕192號

被告人海某甲，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼2302021974********，回族，大學本科文化，上海**有限公司法定代表人，戶籍所在地上海市浦東新區(qū)，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**。因涉嫌逃匯、騙購外匯罪，于2018年1月25日被呼倫貝爾市公安局取保候?qū)?/span>，于2018年4月26日被呼倫貝爾市人民檢察院取保候?qū)?/span>。

本案由呼倫貝爾市公安局偵查終結，以被告人海某甲涉嫌逃匯、騙購外匯罪，于2018年3月12日向呼倫貝爾市人民檢察院移送審查起訴，呼倫貝爾市人民檢察院將案件移交本院管轄，2018年7月11日本院收到受理，2018年7月12日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了意見，審查了全部案件材料。呼倫貝爾市人民檢察院退回偵查機關補充偵查一次，本院延長審查起訴期限一次，2018年8月24日本院退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年9月24日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：滿洲里**有限責任公司主要從事進出口化工產(chǎn)品的一般貿(mào)易和轉口貿(mào)易，法定代表人為袁某某，公司實際控制人為海某乙和海某甲，海某乙負責聯(lián)系資金，海某甲負責聯(lián)系業(yè)務。被告人海某甲在滿洲里**有限責任公司2015年至2017年的轉口貿(mào)易中，通過控制上、下游公司網(wǎng)銀U盾、公司電子章及簽名、往來匯款，虛構轉口貿(mào)易背景，自制相關合同等材料，使用偽造、變造提單、重復使用提單等方式騙購銀行外匯。

被告人海某甲通過滿洲里**有限責任公司轉口貿(mào)易騙購外匯共計18,636,993.33美元，具體如下：

1.2015年8月31日，滿洲里**有限責任公司購匯1610000美元，2016年3月2日收匯600754美元，2016年3月4日收匯799970美元，2016年3月7日收匯149970美元，2016年3月9日收匯79970美元；期間，自制相關合同等材料，使用的單號為******、******、******提單與海關調(diào)取的提單比對不一致，且三張?zhí)釂呜浳锓謩e于2016年2月17日、2016年2月6日、2016年2月17日進口報關。

2.2015年9月10日，滿洲里**有限責任公司購匯604940美元，2016年3月9日收匯262340美元，2016年3月24日收匯352970美元；期間，自制相關合同等材料，使用的單號為******提單與船公司調(diào)取的提單比對不一致，且提單貨物于2015年11月24日進口報關。

3.2015年9月28日，滿洲里**有限責任公司購匯1235220美元，2015年12月24日收匯675720美元，2016年2月5日收匯619970美元；期間，自制相關合同等材料，使用的單號******提單與海關調(diào)取的提單比對不一致，且提單貨物于2015年10月23日進口報關。

4.2015年11月24日，滿洲里**有限責任公司購匯699720美元，2016年3月29日收匯379970美元，2016年3月31日收匯371140美元；期間，自制相關合同等材料，使用的單號******提單與海關調(diào)取的提單比對不一致，且提單貨物于2016年2月23日進口報關。

5.2016年5月27日，滿洲里**有限責任公司購匯921690美元，2016年12月16日，購匯24510美元，2016年8月12日收匯579990美元，2016年8月18日收匯232990美元，8月30日收匯132935美元，12月30日收匯25145美元；期間，自制相關合同等材料，使用的單號******提單與船公司調(diào)取的提單比對不一致，使用的單號******提單與船公司調(diào)取的提單比對不一致。

6.2016年6月20日，滿洲里**有限責任公司購匯1015280美元，2016年9月18 日收匯139990美元，2016年9月19日收匯906360美元；期間，自制相關合同等材料，使用的單號******提單與海關調(diào)取的提單比對不一致。

7.2016年8月16日，滿洲里**有限責任公司購匯999810美元，2016年8月25日，購匯510000美元，2016年8月26日，購匯417360美元，2016年10月13日收匯535000美元，2016年11月28日收匯1150000 美元，2016年11月30日收匯299840美元；期間，自制相關合同等材料，使用的單號******提單與海關調(diào)取的提單比對不一致，且提單貨物于2016年10月11日進口報關。

8.2016年11月22 日，滿洲里**有限責任公司購匯1470700美元，11月25日收匯1537550 美元；期間，自制相關合同等材料，使用的單號為******、******提單與船公司調(diào)取的提單比對不一致，單號為******、******、******、******提單與船公司調(diào)取的提單比對不一致，且提單貨物于2016年9月20日進口報關。單號******提單與船公司調(diào)取的提單比對不一致，且提單貨物于2016年9月26日進口報關。單號******提單與船公司調(diào)取的提單比對不一致，且提單貨物于2016年10月9日進口報關。單號******、******提單與船公司調(diào)取的提單比對不一致。單號******提單與船公司調(diào)取的提單比對不一致，且提單貨物于2016年9月27日進口報關。

9.2016年11月22日，滿洲里**有限責任公司購匯637300美元，2016年11月24日，購匯415000美元，2016年11月28日，購匯120585美元，2017年2月22日收匯160000美元，2017年2月27日收匯559000美元，2017年2月27日收匯501400美元；期間，自制相關合同等材料，使用的單號******提單與海關調(diào)取的提單比對不一致，且提單貨物于2016年11月1日進口報關；單號******提單與海關調(diào)取的提單比對不一致，2016年11月1日進口報關；單號******提單與船公司調(diào)取的提單比對不一致；單號******提單與海關調(diào)取的提單比對不一致。

10.2016年12月1日，滿洲里**有限責任公司購匯654885美元，2016年12月16日收匯279970美元，2016年12月26日收匯226970美元，2017年4月1日收匯155651.25美元；期間，自制相關合同等材料，使用的三張?zhí)釂闻c船公司調(diào)取的提單比對不一致，單號******提單2016年12月12日進口報關，單號******提單2016年12月19日進口報關，單號******提單2016年12月8日進口報關。

11.2017年2月9日，滿洲里**有限責任公司購匯331531.2美元，2016年12月28日收匯394510美元；期間，自制相關合同等材料，使用的單號******提單與船公司調(diào)取到的提單比對不一致。

12.滿洲里**有限責任公司2017年3月6日，購匯712931.1美元，2017年3月7日，購匯282153.9美元，2017年4月1日，購匯321399美元，2017年3月24日，收匯1225666.45美元；期間，自制相關合同等材料，使用的單號******、******、******、******、******提單與船公司調(diào)取的提單比對不一致。

13.2016年4月14日，滿洲里**有限責任公司購匯151998美元，4月29日收匯226770美元；期間，自制相關合同等材料，轉口的上游合同簽訂時間為2016年4月12日，轉口的下游合同簽訂日期為2016年4月23日。收匯時使用的6張?zhí)釂?，?張?zhí)釂危▎翁?*****、******、******、******、******）于2016年4月12日前進口報關。

14.2016年11月28日，滿洲里**有限責任公司購匯365015美元，11月30日購匯284585美元2017年2月27日收匯417825美元，3月13日收匯230000美元，3月15日收匯17000美元；期間，自制相關合同等材料，轉口下游合同簽訂日期為2016年10月27日，使用的1張?zhí)釂危▎翁?*****）于2016年9月9日進口報關。

15.2017年3月30日，滿洲里**有限責任公司購匯353862美元，2017年4月10日購匯395838美元，2017年6月29日收匯735340美元；期間，自制相關合同等材料，轉口的下游合同簽訂日期為2017年6月19日，使用的1張?zhí)釂危▎翁?*****）于2017年6月9日進口報關。

16.2017年4月10日，滿洲里**有限責任公司購匯265262美元，2017年4月14日購匯480000美元，2017年7月25日購匯26487.75美元，2017年6月29日收匯422320美元；期間，自制相關合同等材料，轉口的下游合同簽訂日期為2017年6月23日，使用的提單（單號******）于2017年7月6日被同江**公司進口報關。

17.滿洲里**有限責任公司2017年3月22日、3月28日、5月9日共計購匯881925.24美元，2017年4月19日、2017年5月8日、2017年6月26日共計收匯887084.8美元；期間，自制相關合同等材料，使用的單號******提單與滿洲里**有限責任公司一般貿(mào)易中使用的提單為同一張?zhí)釂?，該貨物已?017年3月30日進口報關。

18.滿洲里**有限責任公司2016年3月22日、2016年12月16日共購匯1313005.14美元，2016年4月1日收匯1028970.00美元，2016年12月25日收匯316011.38美元；期間，自制相關合同等材料，使用的2張?zhí)釂危▎翁?*****、******），已于2016年1月29日、2016年3月24日進口報關。單號******提單與**公司在中信銀行哈爾濱分行辦理離岸轉手買賣使用的提單為同一提單。單號******提單與**公司在中信銀行哈爾濱分行辦理一般貿(mào)易使用的提單為同一提單。

19. 2016年3月25日，滿洲里**有限責任公司購匯1134000美元，2016年4月5日，收匯179970美元，2016年4月20日，收匯514470美元，2016年4月29日，收匯449970美元；期間，自制相關合同等材料，使用的單號******提單已于2016年5月6日由**股份有限公司報關。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.勘驗、辨認等筆錄；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人海某甲在滿洲里**有限責任公司的轉口貿(mào)易中，虛構轉口貿(mào)易背景，自制相關合同等材料，使用偽造、變造提單、重復使用提單等方式騙購外匯，其行為觸犯了《全國人民代表大會常務委員會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以騙購外匯罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

滿洲里市人民法院

檢察員：高春武

2018年10月22日

附：

????1、被告人海某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷亍?/span>

2、案卷材料和證據(jù)11冊，光盤8張。