河南省澠池縣人民檢察院

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕26號(hào)

被告人海某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112021969********，回族，中專畢業(yè)，河南***電子商務(wù)有限公司澠池二部負(fù)責(zé)人，戶籍所在地河南省三門峽市**區(qū)*****，住澠池縣******。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月21日被澠池縣公安局刑事拘留，經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人海某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月9日退回澠池縣公安局補(bǔ)充偵查，?2020年2月7日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月26日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月26日，趙某某和葛某某（另安處理）在三門峽中心商務(wù)區(qū)****第19樓河南***電子商務(wù)有限公司，公司以以高返利、獎(jiǎng)積分兌商品為誘餌導(dǎo)消費(fèi)者注冊(cè)會(huì)員，變相吸收資金。2018年6月，被告人海某某注冊(cè)為會(huì)員。2018年11月，被告人海某某與***電子商務(wù)有限公司市場(chǎng)部總監(jiān)張某某簽訂了加盟合同。在澠池縣*****對(duì)面過(guò)街樓里面路東一個(gè)門面房?jī)?nèi)，成立了***線下服務(wù)中心澠池二部。吸收會(huì)員127人，會(huì)員充值191.15萬(wàn)元，會(huì)員提現(xiàn)64.453176萬(wàn)元，未返還會(huì)員132.059928萬(wàn)元，服務(wù)中心收益8.539萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明等；2.證人杜某某等的證言；3.被告人海某某的供述與辯解；4.鑒定意見：河南聯(lián)合司法鑒定中心司法鑒定意見書；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問(wèn)光盤。

本院認(rèn)為，被告人海某某向127人非法吸收存款191.15萬(wàn)元，未退還132.059928萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

澠池縣人民法院

檢察員：李韶偉

2020年2月18日

附：

????1.被告人海某某現(xiàn)羈押于三門峽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。