南陽(yáng)市宛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

宛城檢一部刑訴〔2020〕464號(hào)

被告人海某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4107031974********，回族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓東單元**樓（戶籍地：新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)**路**巷**號(hào)樓**單元**號(hào)）。2014年10月29日因犯信用卡詐騙罪被新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月緩刑一年，并處罰金25000元。因涉嫌詐騙，于2020年7月19日被南陽(yáng)油田公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2020年8月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，此日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽(yáng)市油田公安局偵查終結(jié)，以被告人海某某涉嫌詐騙罪于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月26日，被告人海某某聽(tīng)龍某某（另案處理）說(shuō)柬埔寨金邊詐騙團(tuán)伙收購(gòu)銀行卡（一個(gè)銀行卡、U盾和一張手機(jī)卡為一套），每套1500元至2000元價(jià)格。經(jīng)商談，被告人海某某同意每套銀行卡以1500元的價(jià)格賣給柬埔寨詐騙集團(tuán)，龍某某將聯(lián)系人湯某某（在逃）微信名片推送給海某某，后海某某與龍某某準(zhǔn)備一起去金邊賣銀行卡時(shí)因龍某某辦理不出銀行卡未能同行。為防止海某某私自凍結(jié)其銀行卡造成詐騙錢(qián)款損失，在湯某某指揮下，被告人海某某攜帶4套銀行卡，于2019年11月27日乘坐飛機(jī)到柬埔寨金邊**大酒店302房間，按照湯某某要求將其攜帶的4套銀行卡放在酒店前臺(tái)，由湯某某派人取走，海某某在房間入住至2019年12月7日詐騙集團(tuán)完成資金轉(zhuǎn)移后回國(guó)。詐騙集團(tuán)通過(guò)海某某妻子趙某某（卡號(hào)622622300756****）銀行卡轉(zhuǎn)賬兩筆（3860元、1860元）作為酬金，另外2000元在海某某去金邊前轉(zhuǎn)入海某某銀行卡，海某某共獲利人民幣7720元。

2019年12月4日，張某某被該詐騙集團(tuán)詐騙時(shí)，按照微信昵稱“開(kāi)戶專家小陳”（微信號(hào)CHEN1575579****）的指令，向海某某卡號(hào)為621226170401277****的賬戶轉(zhuǎn)入兩筆共32萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人海某某的供述；2、證人龍某某等的證言；3、被害人張某某的陳述；4、身份證明、到案經(jīng)過(guò)、微信聊天截圖等。

本院認(rèn)為，被告人海某某明知他人實(shí)施詐騙仍將其銀行卡出境交給詐騙集團(tuán)使用，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人海某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽(yáng)市宛城區(qū)人民法院

檢?察?官：劉?濤

????????????????????????????????????2020年11月9日

附：

1．被告人海某某現(xiàn)羈押于南陽(yáng)市看守所。

2、全部案卷材料。