海南省?？谑腥嗣駲z察院

起??訴??書

海檢公一刑訴〔2019〕128號

被告單位海南**石油化工有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼91460****，單位地址海南國際旅游島先行試驗(yàn)區(qū)**大道**號**座**室，法定代表人莊某某。

訴訟代表人莊某某，男，1972年**月**日出生，被告單位法定代表人，聯(lián)系方式1880896****。

本案由?？诤ｊP(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告單位海南**石油化工有限公司涉嫌走私普通貨物罪，于2019年11月8日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告單位有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料。?????

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月份，被告單位海南**石油化工有限公司（以下簡稱：**公司）的股東溫某某（已起訴）通過梁某某（另案處理）聯(lián)系“大象”，獲取具體海域的經(jīng)緯度、價格及大機(jī)號，并將上述信息及加價后的價格告知程某某。程某某聯(lián)系王某某（另案處理）的“中巴”前往境外海域向“大象”接駁柴油，并將接駁柴油的噸數(shù)及錢號發(fā)給溫某某，

溫某某轉(zhuǎn)發(fā)給梁某某并通過**公司控制的陳某甲的銀行賬戶安排貨款分別轉(zhuǎn)賬至梁某某指定的陳某乙賬戶70.35萬元和1.9萬元，轉(zhuǎn)入梁某某指定的易某某賬戶74.9萬元。王某某經(jīng)營的“中巴”向“大象”接駁柴油走私入境至?？诓⑦^駁給程某某后，程某某再將相應(yīng)的貨款轉(zhuǎn)賬至溫某某指定的**公司控制的陳某甲及海南**石油化工有限公司的賬戶兩船貨款分別為74.1萬元和78.975萬元。

綜上，被告單位**公司、溫某某、程某某合謀走私柴油2船次，共385噸，**公司從中獲利5.925萬元。

上述走私柴油交易過程中，程某某的公司職員陳某丙、鄭某某、陳某丁根據(jù)職責(zé)分工予以配合。

經(jīng)?？诤ｊP(guān)計(jì)核，偷逃稅額為89.968514萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信聊天記錄、銀行流水、工商登記資料、財(cái)務(wù)報(bào)表等書證；

2.證人陳某甲、秦某某等證人的證言；

3.同案人程某某、溫某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告單位海南**石油化工有限公司走私普通貨物，偷逃應(yīng)繳稅額89.968514萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第二、三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海南省?？谑兄屑?/span>人民法院

???????????????????????????????檢?察?官：符磊

?????????????????????????????????????????寧麗

????????????????????????????????2019年11月27日

附：案卷材料一冊。