上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕1524號

被告人浦某某，男，1967年**月**日生，公民身份號碼：3102211967********，漢族，中專文化，上**資產管理**公司**，戶籍在本市**村**號**室，住本市**路**弄**號**室。2020年7月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局取保候審。2020年11月9日由本院決定繼續(xù)取保候審。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結，以被告人浦某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月6日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月9日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及律師的意見，審查了全部案件材料。被告人浦某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2015年至2017年間,被告人浦某某經劉某甲（已判刑）介紹入職上**資產管理**公司作為業(yè)務員，后擔任團隊長。浦某某等人在本市徐某某廣元西路315號等地對外開展業(yè)務，以口口相傳的方式，對外宣傳其公司理財產品，并承諾6%至18%的年化收益率，向不特定公眾吸收資金。經審計，浦某某及其團隊吸收資金合計人民幣490萬元，未兌付的金額為人民幣400余萬元。

被告人浦某某接公安人員電話通知后主動至公安機關投案，到案后如實供述了自己的基本罪行。

上述事實，有以下證據證明：

1.證人周某甲、劉某甲、姚某某、劉某乙、陳某甲、葉某某、周某乙、王某某、戴某甲、曲某甲、戴某乙、曲某乙、陳某乙等人的證言，檔案機讀材料、營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、房屋租賃合同、表格、調取證據通知書、調取證據清單、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、自述筆錄、出借咨詢與服務協(xié)議、債權轉讓回贖協(xié)議、借款協(xié)議、銀行流水記錄等書證、物證，司法鑒定意見書等鑒定意見，證明被告人浦某某非法吸收公眾存款的事實。

2.受案登記表、抓獲經過等書證，證明本案案發(fā)經過及被告人浦某某到案情況。

3.被告人浦某某的供述，其對自己的犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人浦某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人浦某某未經有關部門批準，伙同他人變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，第二十五條第一款，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人浦某某犯罪后自動投案，如實供述自己的基本犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人浦某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人浦某某有期徒刑一年二月，處罰金人民幣二萬元，并可宣告緩刑。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：陳倩

2020年11月18日

附：

1.被告人浦某某現(xiàn)在住處候審。

2.案卷材料十二冊，審計報告一冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結書》一份、《聽取律師意見書》一份。

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

???第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

???第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百七十六條第一款

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。