金某某人民檢察院

起?訴?書

金檢刑訴〔2020〕92號

被告人洪xx，女，19xx年x月xx日出生于江西省金某某，身份證號碼：36252819xx0xxxxxxx，漢族，高中文化，非中共黨員，個體，家住xx縣xx鎮(zhèn)xxx路xxx號x棟xxx室。2019年11月1日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被金某某公安局刑事拘留；2019年12月4日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被金某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由金某某公安局執(zhí)行。

本案由金某某公安局偵查終結(jié)，以被告人洪xx涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月3日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月17日補查重報；本院于2020年5月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月29日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月4日、2020年5月18日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月17日，被告人洪xx加入****（廈門）**有限公司成為會員。隨后在xx縣通過大量宣傳、推廣等方式發(fā)展下線會員，引誘他人交納100-1000美元、2000-5000美元、10000美元、30000美元、50000美元等五個等次的門檻費成為該傳銷組織會員，組織開展傳銷活動。會員按交納門檻費的多少對應(yīng)分為5個等級，分別為一至五星會員，并在域名為：chinese.asilamchina.Com的網(wǎng)站進(jìn)行注冊，按照“太陽線”形結(jié)構(gòu)對會員安排網(wǎng)構(gòu)點位。注冊成為新會員并由上線推薦會員操作激活帳號后，該傳銷組織設(shè)置了推薦獎、管理獎、超越獎、創(chuàng)業(yè)獎和分紅獎等團(tuán)隊計酬模式，同時宣傳以贈送珠寶、公司原始股權(quán)，享有公司銷售分紅為激勵，不斷發(fā)展會員新人加入。

2017年12月5日，犯罪嫌疑入洪xx在xx縣注冊成立****（廈門）**有限公司xx分公司，自己擔(dān)任負(fù)責(zé)人。截止案發(fā)時，被告人洪xx直接及間接發(fā)展的下級會員注冊賬戶721個，下線會員充值資金達(dá)2537600美元（人民幣17763200元）。

2019年11月1日，被告人洪xx被金某某公安局傳喚到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1證人彭xx、黎x、周xx等人的證言；

2被告人洪xx的供述及其辯解；

3.向xx市中級人民法院調(diào)取的“****（廈門）**有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案”案卷材料；

4.相關(guān)書證及其他證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人洪xx以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照“太陽線”型結(jié)構(gòu)組成多層級，直接及間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其直接及間接發(fā)展的下線會員注冊賬戶721個，下線會員充值資金累計達(dá)2537600美元（人民幣17763200元），情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪xx具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定之從犯情節(jié)、第六十七條第一款規(guī)定之自首情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金某某人民法院

檢察官：孫健

2020年7月29日

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附件：1.被告人洪xx現(xiàn)羈押于撫州市看守所；

2.全部案卷材料隨案移送至金某某人民法院。