天津市河北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津北檢一部刑訴〔2020〕13號

被告人洪某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3623301992********，漢族，大專文化，江西九月天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣**鄉(xiāng)**村**號，居住地江西省南昌市東湖區(qū)**寫字樓**號。因犯故意傷害罪于2014年3月6日被江西省上饒市中級人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年8月14日被刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月18日被天津市公安局河北分局逮捕。

被告人紀(jì)某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3412271992********，漢族，本科文化，江西九月天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**，戶籍所在地安徽省利辛縣**鄉(xiāng)**村**莊**號，居住地同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年9月5日被刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月26日被天津市公安局河北分局逮捕。

本案由天津市公安局河北分局偵查終結(jié)，以被告人洪某、紀(jì)某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年11月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次；因案情復(fù)雜，依法兩次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：2017年10月至2018年4月間，孫某某（另案處理）等人通過注冊艾肯控股金融集團(tuán)、富艾金融服務(wù)有限公司的方式搭建了名為“艾肯”和“富艾”的虛假炒匯平臺（以下簡稱艾肯平臺、富艾平臺）。后孫某某與被告人洪某等人在江西省南昌市高新區(qū)紫陽大道3333號紫峰大廈**室注冊成立江西九月天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱九月天公司），招募被告人紀(jì)某某和許某某、溫某某(均另案處理)等人，其中，洪某擔(dān)任**，公司下設(shè)三個團(tuán)隊，紀(jì)某某、許某某、溫某某分別擔(dān)任其中一個團(tuán)隊的負(fù)責(zé)人。期間，洪某伙同紀(jì)某某、許某某、溫某某直接參與或者指導(dǎo)各自團(tuán)隊業(yè)務(wù)員編造單身成功人士的虛假身份，通過婚戀網(wǎng)站結(jié)識并騙得被害人信任后，誘使被害人在艾肯平臺和富艾平臺注冊賬號、轉(zhuǎn)入資金，后經(jīng)第三方平臺轉(zhuǎn)移至孫某某等人控制的銀行賬戶中。孫某某等人指使公司業(yè)務(wù)員以代為操作等名義向被害人索要賬戶、密碼后，由孫某某等人在系統(tǒng)后臺進(jìn)行人為調(diào)控或者使用被害人賬戶多次進(jìn)行惡意交易，造成了被害人資金虧損。孫某某等人及公司人員以被害人損失作為計酬依據(jù)，按照一定比例分成。

通過上述方式，洪某等人騙取被害人錢款共計人民幣（以下幣種同）2538950.67元。其中，紀(jì)某某伙同他人以上述方式騙取被害人姜某某440334.40元、被害人江某某300471.00元、被害人沈某某44993.93元；許某某伙同他人以上述方式騙取馮某某等14名被害人錢款共計1516471.18元；溫某某伙同他人以上述方式騙取王某某等5名被害人錢款共計236680.16元。

經(jīng)被害人報案，公安機(jī)關(guān)展開偵查，于2018年4月13日在江西省南昌市高新區(qū)紫峰大廈九月天公司內(nèi)將被告人許某某、溫某某等人抓獲歸案。經(jīng)上網(wǎng)追逃，公安機(jī)關(guān)分別于2019年8月14日、2019年9月5日將被告人洪某、紀(jì)某某抓獲歸案。案發(fā)后，被告人洪某主動表示愿意退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失，其所獲贓款已由公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，被告人紀(jì)某某家屬代為退賠100000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人洪某、紀(jì)某某的戶籍信息、前科材料、同案人員許某某等人刑事判決書、銀行交易明細(xì)、現(xiàn)金交款單據(jù)、案件來源及到案經(jīng)過等書證。

2、證人證言：同案人員孫某某、許某某、溫某某等7人的供述。

3、被害人陳述：被害人姜某某、江某某、沈某某等人的陳述。

4、被告人的供述與辯解：被告人洪某、紀(jì)某某的供述與辯解。

5、鑒定意見：現(xiàn)場檢測報告書1份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人洪某、紀(jì)某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某、紀(jì)某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，侵犯了他人的財產(chǎn)權(quán)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定處罰。本案系為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)，其中被告人洪某系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，是主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定處罰。被告人紀(jì)某某在共同犯罪中均起次要或者輔助作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市河北區(qū)人民法院

檢??察??員：王會更???

代理檢察員：王曉東???

??????????????????????????????????????2020年3月25日?????

附：

1、被告人洪某、紀(jì)某某現(xiàn)羈押于天津市河北區(qū)看守所。

2、案卷材料、證據(jù)2冊，補(bǔ)充材料1冊。

????3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。

4、量刑建議書2份。