福建省石獅市人民檢察院

起 訴 書

獅檢六部刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人洪某某（曾用名洪月紅），女，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505221962********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為福建省石獅市，現(xiàn)住石獅市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因犯非法吸收公眾存款罪，于2011年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年8月15日被石獅市公安局刑事拘留，2019年8月23日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕，

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年11月21日至2019年12月19日、自2020年1月17日至2020年2月17日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年3月18日至2020年4月1日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2006年以來，被告人洪某某違反國(guó)家規(guī)定，在石獅市**鎮(zhèn)**路**號(hào)組織民間標(biāo)會(huì)活動(dòng)，承諾高額利息，組織群眾參與標(biāo)會(huì)，吸收李某某、施某某、洪某甲等29人會(huì)款，共收取會(huì)款人民幣583.6萬元。2009年起，張某某（已判決）幫忙被告人洪某某收取標(biāo)會(huì)會(huì)款并提供其銀行賬號(hào)給被告人洪某某作為收取會(huì)款使用。2010年6月，被告人洪某某因資金無法周轉(zhuǎn)逃匿，造成入會(huì)群眾損失人民幣397萬元。

被告人洪某某于2019年8月15日在廣東省深圳市南山區(qū)**服裝城被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工作說明、戶籍證明等。

2.證人證言：證人張某某、洪某乙等人的證言。

3.被害人陳述：被害人李某某、施某某、蔡某某等人的陳述。

4.被告人供述和辯解：被告人洪某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洪某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某某伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人洪某某有期徒刑三年至三年九個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元至十五萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用簡(jiǎn)易程序。請(qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察員：蘇雯雯

2020年3月18日

附：

1.被告人洪某某現(xiàn)羈押于石獅市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六 條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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