臺州市人民檢察院

起?訴?書

臺檢一部刑訴〔2020〕110號

被告人洪某和，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3310211987********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住浙江省玉環(huán)市蘆浦鎮(zhèn)**村**路**號。因本案于2019年5月17日被玉環(huán)市公安局刑事拘留，經(jīng)玉環(huán)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月20日被依法逮捕。

本案由玉環(huán)市公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某和涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日向玉環(huán)市人民檢察院移送起訴。該院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于2020年1月3日將案件轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至2019年5月，被告人洪某和以投資外匯、承包彩票店裝修、新型支付方式線下推廣等為名，以高額回報(bào)為誘餌，騙取馬某某、鄧某某、嚴(yán)某甲、鄔某某、陳某某、包某某、鄭某甲、李某某、嚴(yán)某乙、張某某人民幣4234萬余元，所得款項(xiàng)絕大部分用于賭博、消費(fèi)、歸還前款。具體事實(shí)如下：

1.2016年9月至2019年3月，被告人洪某和以投資外匯為名，騙得馬某某人民幣3446萬余元。

2.2018年7月至2019年4月，被告人洪某和以投資外匯為名，騙得鄧某某、嚴(yán)某甲人民幣506.8萬余元。

3.2018年10月至2019年4月，被告人洪某和以投資外匯為名，騙得鄔某某人民幣13.2萬余元。

4.2018年10月至2019年5月，被告人洪某和以投資外匯為名，騙得陳某某人民幣126.3萬余元。

5.2019年2月至2019年5月期間，被告人洪某和以投資外匯為名，騙得包某某人民幣43.9萬余元。

6.2019年2月至2019年5月，被告人洪某和以投資外匯為名，騙得鄭某甲人民幣1.6萬余元。

7.2019年3月至4月，被告人洪某和以新型支付方式線下推廣、承包彩票店裝修為名，騙得李某某人民幣38萬元。

8.2019年3月至4月，被告人洪某和以承包彩票店裝修為名，騙得嚴(yán)某乙人民幣24萬元。

9.2019年3月至5月，被告人洪某和以投資外匯為名，騙得張某某人民幣34.4萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、銀行卡、硬盤等；

2.書證：戶籍證明、銀行交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、微信交易明細(xì)、不動產(chǎn)信息查詢結(jié)果、個(gè)人信用報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等；

3.證人證言：證人洪某甲、林某甲、洪某乙、洪某丙、鄭某乙、何某某、鄭某丙、江某某、洪某丁、林某乙、林某丙、林某丁、徐某某、楊某某、曹某某、齊某某、許某某、金某某、萬某某、劉某某等人的證言，抓獲經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人馬某某、李某某、嚴(yán)某乙、包某某、鄔某某、鄭某甲、鄧某某、嚴(yán)某甲、陳某某、張某某等人的陳述；

5.被告人洪某和的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄、物證檢驗(yàn)記錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)數(shù)據(jù)、電腦數(shù)據(jù)、交易流水等。

本院認(rèn)為，被告人洪某和以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某和認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市中級人民法院

檢察官：于寶華

????2020年7月13日

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附件：

1.被告人洪某和現(xiàn)羈押于玉環(huán)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)26冊，光盤30張。

3.證人名單1份。