西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

雁檢訴刑訴〔2019〕1579號(hào)

被告人洪某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地安徽省蕪湖市鳩江區(qū)清水鎮(zhèn)大橋居委會(huì)212號(hào)。

被告人洪某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，高中文化程度，戶(hù)籍所在地安徽省涇縣汀溪鄉(xiāng)郭沖村郭家村組33號(hào)。

被告人李杰出，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，高中文化程度，戶(hù)籍所在地山西省孝義市柱濮鎮(zhèn)孟家莊村247號(hào)。

被告人王俊源，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地甘肅省天祝藏族自治縣華藏寺鎮(zhèn)達(dá)隆路25棟21號(hào)。

上列被告人于2018年12月9日因本案被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2019年1月14日經(jīng)院批準(zhǔn)逮捕，同年1月16日被西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結(jié)，以被告人洪某某、洪某、李杰出、王俊源涉嫌盜竊罪，于2019年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來(lái)，被告人洪某某、洪某、李杰出、王俊源多次售出本人名下銀行卡為他人過(guò)賬非正常資金，并將相關(guān)銀行卡綁定微信提醒服務(wù)，及時(shí)了解卡內(nèi)資金動(dòng)向，伺機(jī)截留卡內(nèi)資金。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年10月30日，被害人陳峰被他人以其女兒名義，通過(guò)QQ聯(lián)系后，騙取其轉(zhuǎn)賬人民幣45000元至洪某某名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)6228 4800 1888 0289 378)。洪某某根據(jù)微信提醒方式獲悉資金到賬后，于同日前往中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京市海淀區(qū)硅谷亮城支行通過(guò)掛失補(bǔ)卡的方法取得贓款45000元。破案后，贓款未追回。

2.2018年11月28日，被害人趙目珍被他人以單位領(lǐng)導(dǎo)名義，通過(guò)短信聯(lián)系，騙取其轉(zhuǎn)賬人民幣86000元至洪某某名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)6228 4800 1888 0415 270）。洪某某根據(jù)微信提醒方式獲悉資金到賬后，于同日伙同王東元（另案處理）前往中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京市海淀區(qū)硅谷亮城支行通過(guò)掛失補(bǔ)卡的方法取得贓款86000元。破案后，贓款未追回。

3.2018年11月30日，西安石油大佳潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司會(huì)計(jì)魯雪被他人以老板楊毅名義,騙付該公司錢(qián)款人民幣980000元至洪某名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)6228 4800 1888 0287 174）。其后洪某某根據(jù)銀行到賬信息，糾集被告人洪某、李杰出、王俊源、王東元(另案處理)、郝安俊(在逃)前往中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京市海淀區(qū)硅谷亮城支行辦理掛失補(bǔ)卡及取現(xiàn)業(yè)務(wù)。因涉案賬戶(hù)被臨時(shí)凍結(jié)，洪某某等人取款未得逞。隨后在銀行和公安機(jī)關(guān)的配合下將再次前來(lái)等待辦理業(yè)務(wù)的洪某某、洪某當(dāng)場(chǎng)抓獲,后于同年12月1日將李杰出,王俊源抓獲。破案后，贓款已發(fā)還被害單位。

另查明，高甲芳被詐騙案，其中贓款19880元通過(guò)中間人李海賓賬戶(hù)進(jìn)入李杰出工商銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5378）；穆啡被詐騙案，其中贓款1400元進(jìn)入李杰出工商銀行賬戶(hù)（尾號(hào)3733）；李元元被詐騙案，涉案贓款98000元進(jìn)入王俊源名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（尾號(hào)7572）；張文萍被詐騙案，涉案贓款44000元進(jìn)入王俊源名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（尾號(hào)7572）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、接處警登記表、報(bào)案材料、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶(hù)許可證、銀行卡交易明細(xì)及憑證、微信聊天記錄、扣押清單等書(shū)證；

2.證人魯雪、羅鵬、王陽(yáng)、譚文錚等人的證言；

3.被害人陳峰、趙目珍等人的陳述；

4.同案犯王東元的供述；

5.被告人洪某某、洪某、李杰出、王俊源的供述和辯解；

6.辨認(rèn)、指認(rèn)、提取筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人洪某某、洪某、李杰出、王俊源以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。

被告人洪某某、洪某、李杰出、王俊源已經(jīng)著手實(shí)行本案第三起犯罪，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：戴瓊英

2019年12月4日

附：

1.被告人洪某某、洪某、李杰出、王俊源現(xiàn)羈押于雁塔區(qū)看守所；

2案卷6冊(cè)、光盤(pán)19張，《量刑建議書(shū)》1份；

3.本案扣押物品均暫扣于西安市公安局雁塔分局。