西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起 訴 書

雁檢訴刑訴〔2019〕1579號

被告人洪某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省蕪湖市鳩江區(qū)清水鎮(zhèn)大橋居委會212號。

被告人洪某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，高中文化程度，戶籍所在地安徽省涇縣汀溪鄉(xiāng)郭沖村郭家村組33號。

被告人李杰出，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，高中文化程度，戶籍所在地山西省孝義市柱濮鎮(zhèn)孟家莊村247號。

被告人王俊源，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省天祝藏族自治縣華藏寺鎮(zhèn)達隆路25棟21號。

上列被告人于2018年12月9日因本案被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2019年1月14日經(jīng)院批準逮捕，同年1月16日被西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結(jié)，以被告人洪某某、洪某、李杰出、王俊源涉嫌盜竊罪，于2019年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院退回公安機關(guān)補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，被告人洪某某、洪某、李杰出、王俊源多次售出本人名下銀行卡為他人過賬非正常資金，并將相關(guān)銀行卡綁定微信提醒服務(wù)，及時了解卡內(nèi)資金動向，伺機截留卡內(nèi)資金。具體犯罪事實如下：

1.2018年10月30日，被害人陳峰被他人以其女兒名義，通過QQ聯(lián)系后，騙取其轉(zhuǎn)賬人民幣45000元至洪某某名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號6228 4800 1888 0289 378)。洪某某根據(jù)微信提醒方式獲悉資金到賬后，于同日前往中國農(nóng)業(yè)銀行北京市海淀區(qū)硅谷亮城支行通過掛失補卡的方法取得贓款45000元。破案后，贓款未追回。

2.2018年11月28日，被害人趙目珍被他人以單位領(lǐng)導(dǎo)名義，通過短信聯(lián)系，騙取其轉(zhuǎn)賬人民幣86000元至洪某某名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號6228 4800 1888 0415 270）。洪某某根據(jù)微信提醒方式獲悉資金到賬后，于同日伙同王東元（另案處理）前往中國農(nóng)業(yè)銀行北京市海淀區(qū)硅谷亮城支行通過掛失補卡的方法取得贓款86000元。破案后，贓款未追回。

3.2018年11月30日，西安石油大佳潤實業(yè)有限公司會計魯雪被他人以老板楊毅名義,騙付該公司錢款人民幣980000元至洪某名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號6228 4800 1888 0287 174）。其后洪某某根據(jù)銀行到賬信息，糾集被告人洪某、李杰出、王俊源、王東元(另案處理)、郝安俊(在逃)前往中國農(nóng)業(yè)銀行北京市海淀區(qū)硅谷亮城支行辦理掛失補卡及取現(xiàn)業(yè)務(wù)。因涉案賬戶被臨時凍結(jié)，洪某某等人取款未得逞。隨后在銀行和公安機關(guān)的配合下將再次前來等待辦理業(yè)務(wù)的洪某某、洪某當場抓獲,后于同年12月1日將李杰出,王俊源抓獲。破案后，贓款已發(fā)還被害單位。

另查明，高甲芳被詐騙案，其中贓款19880元通過中間人李海賓賬戶進入李杰出工商銀行賬戶（尾號5378）；穆啡被詐騙案，其中贓款1400元進入李杰出工商銀行賬戶（尾號3733）；李元元被詐騙案，涉案贓款98000元進入王俊源名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號7572）；張文萍被詐騙案，涉案贓款44000元進入王俊源名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號7572）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、接處警登記表、報案材料、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、銀行卡交易明細及憑證、微信聊天記錄、扣押清單等書證；

2.證人魯雪、羅鵬、王陽、譚文錚等人的證言；

3.被害人陳峰、趙目珍等人的陳述；

4.同案犯王東元的供述；

5.被告人洪某某、洪某、李杰出、王俊源的供述和辯解；

6.辨認、指認、提取筆錄及照片。

本院認為，被告人洪某某、洪某、李杰出、王俊源以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。

被告人洪某某、洪某、李杰出、王俊源已經(jīng)著手實行本案第三起犯罪，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：戴瓊英

2019年12月4日

附：

1.被告人洪某某、洪某、李杰出、王俊源現(xiàn)羈押于雁塔區(qū)看守所；

2案卷6冊、光盤19張，《量刑建議書》1份；

3.本案扣押物品均暫扣于西安市公安局雁塔分局。