廈門(mén)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

廈檢一部刑訴〔2020〕38號(hào)

被告人洪某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502211976********，漢族，高中文化，無(wú)固定職業(yè)，住廈門(mén)市湖里區(qū)**路**號(hào)**室。2013年1月29日因犯騙取票據(jù)承兌罪被廈門(mén)市思明區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，2016年5月6日刑滿(mǎn)釋放。2019年12月6日因涉嫌詐騙罪被廈門(mén)市公安局湖里分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)廈門(mén)市湖里區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門(mén)市公安局湖里分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門(mén)市公安局湖里分局偵查終結(jié)，于2020年3月10日移送廈門(mén)市湖里區(qū)人民檢察院審查起訴。廈門(mén)市湖里區(qū)人民檢察院于2020年3月13日將本案報(bào)送本院管轄。本院受理后，于2020年3月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年4月28日、2020年7月13日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年5月28日、2020年8月13日重新移送審查起訴。審查起訴期間，本院依法三次延長(zhǎng)審查起訴十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年3月23日，被告人洪某某向被害人吳某甲、吳某乙謊稱(chēng)廈門(mén)****有限公司需要增資擴(kuò)股，并承諾將款項(xiàng)存放于該公司賬戶(hù)(農(nóng)村信用社賬戶(hù)：902041**********）由被害人吳某甲、吳某乙全程監(jiān)管，騙得被害人吳某甲、吳某乙信任。而后，被告人洪某某指使他人冒充該公司法定代表人與被害人吳某乙簽訂借條等材料，并將虛假公章等交給被害人吳某乙保管，騙得被害人吳某乙在廈門(mén)農(nóng)村信用聯(lián)社*****柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬人民幣2000萬(wàn)元至上述賬戶(hù)，隨即被告人洪某某指使他人把上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)走。

事后，經(jīng)被害人多次催討，被告人洪某某均未還款，并提供了虛假房產(chǎn)證。2011年11月25日，被告人洪某某因涉嫌騙取票據(jù)承兌罪被刑事拘留。2016年5月6日刑滿(mǎn)釋放后，被告人洪某某離開(kāi)廈門(mén)，失去聯(lián)系。2017年3月16日，被告人洪某某被上網(wǎng)追逃。2019年12月6日17時(shí)許，被告人洪某某在福建省寧德市古田縣被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：印章等；

2.書(shū)證：轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬單、借條、保證函、工商查檔資料、刑事判決書(shū)、證明、銀行明細(xì)等；

3.證人證言：證人洪某某、蔡某某、郭某某、林某某、蘇某某、湯某某、陳某某的證言；

4.被害人陳述：被害人吳某甲、吳某乙的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人洪某某的供述和辯解；

6.鑒定意見(jiàn)：鑒定文書(shū)等；

7.辨認(rèn)筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洪某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，價(jià)值人民幣2000萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門(mén)市中級(jí)人民法院

檢??察??官：鄭??鈺

???????????????????????????????2020年9月17日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于廈門(mén)市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)玖冊(cè)，光盤(pán)壹張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份

5.本案適用的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。