福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢訴刑訴〔2019〕1001號

被告人洪某某（綽號“肥總”），男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3505831992********，漢族，小學文化，經(jīng)商，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月8日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌開設賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2018年12月13日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月14日經(jīng)泉州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年3月13日經(jīng)福建省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人周繼委（綽號“委啊”），男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3505241984********，漢族，初中文化，務工，出生地和戶籍地福建省安溪縣，現(xiàn)住安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月7日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌開設賭場罪、非法拘禁罪、聚眾斗毆罪，于2018年12月13日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月14日經(jīng)泉州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年3月13日經(jīng)福建省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人洪來成，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3505831988********，漢族，小學文化，務工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯尋釁滋事罪，于2012年12月17日被南安市人民法院判處有期徒刑二年六個月，至2014年9月15日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月7日被南安市公安局刑事拘留,因涉嫌開設賭場罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2018年12月13日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月14日經(jīng)泉州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年3月13日經(jīng)福建省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人洪建福，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3505831988********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯盜竊罪，于2010年3月8日被南安市人民法院判處有期徒刑九年十個月，至2016年12月30日刑滿釋放。因犯聚眾斗毆罪，于2019年6月12日被南安市人民法院判處有期徒刑二年六個月，現(xiàn)暫寄押于南安市看守所。

被告人楊國泰（綽號“狗泰”），男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505241987********，漢族，小學文化，無業(yè)，出生地和戶籍地福建省安溪縣，現(xiàn)住安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。曾因盜竊，于2008年11月27日被安溪縣公安局處以行政拘留十二日?，F(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月22日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌開設賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2018年12月13日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月14日經(jīng)泉州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年3月13日經(jīng)福建省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人洪偉烽（綽號“夭壽啊”），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3505831998********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月7日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌開設賭場罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2018年12月13日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月14日經(jīng)泉州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年3月13日經(jīng)福建省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人洪文生，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3505831990********，漢族，初中文化，務工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯危險駕駛罪，于2014年7月9日被南安市人民法院判處拘役一個月，至2014年7月30日刑滿釋放；又因犯危險駕駛罪，于2015年7月14日被南安市人民法院判處拘役四個月，至2015年11月4日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月12日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌開設賭場罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2018年12月13日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月14日經(jīng)泉州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年3月13日經(jīng)福建省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人吳文藝，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3505241988********，漢族，小學文化，務工，出生地和戶籍地福建省安溪縣，現(xiàn)住安溪縣**鎮(zhèn)**村**街**號。曾因吸毒，于2017年7月11日被南安市公安局處以行政拘留十日；又因吸毒、向他人提供毒品，于2017年12月30日被南安市公安局處以行政拘留二十日，責令接受社區(qū)戒毒三年?，F(xiàn)因涉嫌聚眾斗毆罪，于2018年12月19日被南安市公安局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年3月7日經(jīng)泉州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年4月12日經(jīng)福建省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人劉錦宏（綽號“啊利”），男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3505211985********，漢族，初中文化，務工，出生地和戶籍地福建省惠安縣，現(xiàn)住惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于同年4月3日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪小進，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3505831990********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯尋釁滋事罪，于2011年4月7日被南安市人民法院判處有期徒刑一年五個月，至2012年3月28日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月29日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌開設賭場罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2018年12月13日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月14日經(jīng)泉州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年3月13日經(jīng)福建省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人胡建智（綽號“光頭”），男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505241987********，漢族，小學文化，務工，出生地和戶籍地福建省安溪縣，現(xiàn)住安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被南安市公安局刑事拘留，同年4月3日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪偉賢，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3505831983********，漢族，初中文化，務工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌危險駕駛罪，于2018年3月30日被南安市公安局刑事拘留，同年4月6日被南安市公安局取保候審；后經(jīng)傳訊未到案，于2019年3月14日被南安市公安局辦理網(wǎng)上追逃，同年3月19日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌危險駕駛罪、詐騙罪，于2019年4月3日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪志山，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3505831995********，漢族，小學文化，無業(yè)，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月13日被南安市公安局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年3月7日經(jīng)泉州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年4月12日經(jīng)福建省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人洪詩德（綽號“賣魚”），男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3505831984********，漢族，初中文化，務工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯盜竊罪，于2012年11月5日被泉州市豐澤區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，至2013年1月12日刑滿釋放；又因犯盜竊罪，于2013年9月6日被惠安縣人民法院判處有期徒刑二年五個月，至2015年8月27日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪，于同年4月3日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪革成（綽號“奧龜”），男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3505831976********，漢族，小學文化，務工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**工業(yè)區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日被南安市公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪東輝，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505831989********，漢族，初中文化，務工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪、詐騙罪，于2019年4月16日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌開設賭場罪、非法拘禁罪、詐騙罪，于同年4月29日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪文德（綽號“紅毛”），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3505831998********，漢族，初中文化，務工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，于2019年5月16日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪，于同年5月29日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪順運，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3505831991********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌聚眾斗毆罪，于2018年12月13日被南安市公安局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年3月7日經(jīng)泉州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年4月12日經(jīng)福建省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人洪某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3505831991********，漢族，初中文化，務工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯危險駕駛罪，于2018年8月21日被南安市人民法院判處拘役二個月又十五天，至2018年10月27日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2018年12月18日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月16日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年3月7日經(jīng)泉州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年4月12日經(jīng)福建省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

本案由南安市公安局偵查終結，分別以被告人洪某某、周繼委、洪來成、洪建福、楊國泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、劉錦宏、洪小進、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩德、洪革成、洪東輝、洪順運、洪某某涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、開設賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪、非法侵入住宅罪、危險駕駛罪，于2019年5月9日向本院移送審查起訴；以被告人洪文德涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪，于2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已分別告知被告人有權委托辯護人，已分別告知被害人有權委托訴訟代理人，依法分別訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復雜，被告人洪某某、周繼委、洪來成、洪建福、楊國泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、劉錦宏、洪小進、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩德、洪革成、洪東輝、洪順運、洪某某涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、開設賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪、非法侵入住宅罪、危險駕駛罪一案延長審查起訴期限一次（自2019年6月10日至2019年6月24日）。經(jīng)審查，本院決定對上述兩起案件合并審理。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人洪某某、周繼委、洪來成、洪建福、楊國泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、劉錦宏、洪小進、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩德、洪革成、洪東輝、洪文德、洪順運、洪某某涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪的犯罪事實

被告人洪某某自2015年下半年以來混跡社會，為牟取非法的經(jīng)濟利益，糾集被告人周繼委、洪來成、楊國泰、洪偉烽、洪文生、洪小進等人逐漸非法壟斷了**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)區(qū)域的賭場經(jīng)營，并通過實施開設賭場、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動，造成了較為惡劣的社會影響，黑社會性質組織及其“惡名”初步形成。2016年10月間，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪來成、楊國泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、洪小進、洪順運等人與洪某甲、洪某乙、陳某甲、陳某乙（均另案處理）聚眾斗毆，造成了更為惡劣的社會影響。此后，為壯大組織勢力，獲取更大經(jīng)濟利益，被告人洪某某于2017年1月起糾集被告人周繼委、洪來成、洪建福、楊國泰、洪偉烽、吳文藝、劉錦宏、胡建智、洪偉賢、洪詩德、洪革成、洪東輝等人，在南安市**鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)使用詐賭工具及“賭博藥水”實施詐騙，而后有組織地對被詐賭對象進行非法討債，實施了敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動，從中攫取了巨大的經(jīng)濟利益，欺壓普通老百姓，為非作歹，稱霸一方。該組織以被告人洪某某為首，以被告人周繼委、洪來成、洪建福、楊國泰、洪偉烽、洪文生為骨干成員，被告人吳文藝、劉錦宏、洪小進、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩德、洪革成、洪東輝、洪文德為積極參加者，被告人洪順運、洪某某為一般參加者，該組織成員眾多，組織、領導者明確，骨干成員固定，有明確的組織約束、管理方式，并且通過違法犯罪，牟取了大量經(jīng)濟利益用于豢養(yǎng)組織成員、維護組織穩(wěn)定、壯大聲勢、預謀犯罪，通過暴力、威脅或者其他手段、有組織地實施違法犯罪活動，欺壓、殘害百姓，為非作惡，稱霸一方，嚴重危害了當?shù)厝罕姷恼Ｉ钪刃蚝徒?jīng)濟秩序。

（一）組織成員眾多，組織、領導者明確，骨干成員基本固定，有明確的組織管理，形成了穩(wěn)定的犯罪組織。

被告人洪某某自2015年下半年以來，糾集被告人周繼委、洪來成、洪建福、楊國泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、洪小進、洪志山、洪順運、洪某某等人混跡社會，通過實施開設賭場、非法拘禁、尋釁滋事、聚眾斗毆等違法犯罪活動樹立了其個人“威名”，而后為獲取更大的經(jīng)濟利益，向他人購買了詐賭工具、“賭博藥水”，網(wǎng)羅了被告人劉錦宏、胡建智、洪偉賢、洪詩德、洪東輝、洪革成、洪文德等人大肆實施詐騙、敲詐勒索等違法犯罪活動，在該組織中，被告人洪某某享有絕對權威，其他組織成員對其均較為尊重，當他為“大哥”，在社會上稱其為“大的”、“肥總”,他說的話必須聽從，安排的事情要完成，否則將受到懲戒。為管理、控制組織成員，被告人洪某某采取多種手段：

一是在組織內(nèi)部立下嚴格紀律約束：被告人洪某某要求組織成員不得將組織內(nèi)詐賭秘密說出去；組織成員不得飲酒鬧事；組織成員不得吸毒；組織成員不得不接電話，失去聯(lián)系；組織成員不得背叛，違反以上規(guī)定者均會受到被告人洪某某當眾懲戒予以警示。如2017年8月，因被告人周繼委、洪建福、劉錦宏、胡建智、洪偉賢詐賭后將事先發(fā)放的賭資遺失，被告人洪某某遂命被告人周繼委等人于土地公前持香下跪發(fā)誓賭咒；2017年9月，因被告人楊國泰背叛被告人洪某某，被告人洪某某即對外放話稱“花十萬元要楊國泰的命”，后被告人洪某某、洪建福等人在**鎮(zhèn)一KTV內(nèi)遇到被告人楊國泰，即對其當眾實施毆打進行懲戒；2017年10月，被告人劉錦宏回老家未告知被告人洪某某，事后，被告人洪某某、洪建福等人多次撥打電話進行辱罵、威脅其不要在**鎮(zhèn)出現(xiàn)，致使被告人劉錦宏被迫回到組織內(nèi)；2017年12月，被告人洪偉賢與被告人洪革成因酒后將組織內(nèi)部詐賭相關事宜傳出，被告人洪某某得知后，遂命被告人洪偉賢來到其套房內(nèi)，以逼迫其下跪、扇耳光等方式進行懲戒。

二是被告人洪某某對其參與違法犯罪的組織成員，每次發(fā)放200元-5000元不等的錢款，其組織成員的日常吃喝玩樂均由其承擔，并為部分成員提供食宿、車輛以及作案工具。如在開設賭場期間，被告人洪某某每日為被告人周繼委、楊國泰、洪偉烽、洪文生、洪小進等人分發(fā)200元-500元不等的錢款；在實施詐賭期間，被告人洪某某在每次作案后為被告人周繼委、洪建福、劉錦宏、胡建智、洪偉賢、洪詩德、洪革成等人分發(fā)500元-5000元不等的錢款；在日常生活中，組織成員內(nèi)的吃喝玩樂及日常零花均由被告人洪某某承擔；為實施尋釁滋事、聚眾斗毆、非法拘禁、詐騙、敲詐勒索等違法犯罪行為所使用的犯罪工具、交通工具均由被告人洪某某購買或提供。

三是被告人洪某某以其住處為聚集點，長期糾集組織成員在其家中吃喝玩樂、聯(lián)絡感情、預謀犯罪，并向部分組織成員提供住宿。如被告人洪建福、洪偉烽、劉錦宏長期居住在被告人洪某某家中；在預謀實施違法犯罪活動時，被告人洪某某經(jīng)常召集其組織成員在其住處內(nèi)“開會”，安排任務，明確各成員的分工；被告人洪某某還長期為被告人楊國泰、劉錦宏等人提供租房居住。

四是被告人洪某某作為組織領導者，為籠絡人心，在組織成員遇到困難時，以“大哥”身份出面幫其擺平。如2016年9月19日，被告人洪文生無故毆打黃某丁，后被告人洪某某、洪來成出面與黃某丁家屬進行調解，并代為支付部分賠償款。2016年10月17日，被告人周繼委因參與洪某甲等人聚眾斗毆，小腿被洪某甲等人持槍擊中受傷，被告人洪某某承擔了被告人周繼委的所有醫(yī)療費用，并出錢慰問其家屬。2017年年初，被告人楊國泰因騎摩托車摔倒受傷，被告人洪某某承擔了被告人楊國泰所有的醫(yī)療費用，并將其接到家中照料。

通過以上手段，被告人洪某某確立了在該組織的絕對權威，實際上控制了該組織，其他成員均聽其號令行事，逐漸形成了以被告人洪某某為首，以被告人周繼委、洪來成、洪建福、楊國泰、洪偉烽、洪文生為骨干成員，被告人吳文藝、劉錦宏、洪小進、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩德、洪革成、洪東輝、洪文德為積極參加者，被告人洪順運、洪某某為一般參加者的黑社會性質組織。

（二）有組織地通過實施違法犯罪活動，非法攫取大量經(jīng)濟利益，并用于維持該組織的生存、發(fā)展壯大，支持該組織實施違法犯罪活動。

為維系組織生存發(fā)展，被告人洪某某于2015年下半年以來于**鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)多處開設賭場，在**鎮(zhèn)社會上形成賭場經(jīng)營的壟斷局面，經(jīng)查被告人洪某某開設賭場期間盈利共計人民幣100余萬元。為獲取更大的經(jīng)濟利益，壯大組織聲勢，被告人洪某某在南安市**鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)使用詐賭工具及“賭博藥水”實施詐騙，而后有組織地對被詐賭對象進行非法討債，實施了詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動，從中攫取了巨大的經(jīng)濟利益，詐騙及敲詐勒索的金額合計人民幣449.07萬元，其中既遂金額為人民幣133.22萬元，牟取的非法經(jīng)濟利益均用于豢養(yǎng)組織成員、為組織成員發(fā)放福利、提供吃喝住、大量募集組織成員、購買車輛及作案工具、實施違法犯罪活動等。

（三）以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進行違法犯罪活動，欺壓群眾。

該組織自成立以來，有組織地實施了開設賭場、非法拘禁、尋釁滋事、聚眾斗毆、詐騙、敲詐勒索、故意傷害、非法侵入住宅等違法犯罪行為，造成了惡劣的社會影響，嚴重擾亂了社會秩序。如：2015年下半年以來，被告人洪某某伙同被告人周繼委、洪來成、楊國泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、洪小進、洪順運等人先后于**鎮(zhèn)多處非法開設賭場并形成壟斷經(jīng)營。后又對欠下債務的洪某12、洪某21、洪某19、洪某14、洪某20、陳某庚、陳某辛、洪某13、洪某15、洪某10等人實施尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害、非法侵入住宅等手段進行暴力討債，造成了較為惡劣的社會影響，被告人洪某某等人的聲勢逐漸得到提升，黑社會性質組織初步形成。2016年10月間，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪來成、楊國泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、洪小進、洪順運等人與洪某甲、洪某乙、陳某甲、陳某乙聚眾斗毆，造成了更為惡劣的社會影響。自2016年10月起，被告人洪某某為向洪某15討要賭場內(nèi)債務，先后兩次糾集被告人周繼委、洪建福、楊國泰等人挾持洪某15，對其進行侮辱、虐待，并將過程錄成視頻發(fā)送到微信群，其“威名”得到進一步鞏固。此后，為壯大組織勢力，獲取更大經(jīng)濟利益，被告人洪某某陸續(xù)糾集被告人周繼委、洪來成、洪建福、楊國泰、洪偉烽、吳文藝、劉錦宏、胡建智、洪革成、洪東輝等人，在南安市**鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)大肆使用詐賭工具及“賭博藥水”，先后對洪某16、洪某14、陳某壬、王某乙、孫某乙、洪某17、洪某18、李某丙、翁某某、林某丙、黃某戊、蔡某乙、梁某丁、梁某戊、蘇某某、王某丙、許某乙、楊某乙、謝某某等人實施詐騙，而后有組織地對被詐賭對象非法討債，實施了敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動，從中攫取了巨大的經(jīng)濟利益。

（四）通過實施違法犯罪活動，稱霸一方，在一定區(qū)域，形成非法控制和重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。

該組織依仗日益壯大的威懾力和強勢地位，在**鎮(zhèn)社會上實施壟斷性的賭場經(jīng)營，形成稱霸一方的強勢地位，為非作惡，對**鎮(zhèn)造成了惡劣的社會影響。該組織所實施的違法犯罪行為中的大部分受害者因受到強大的心理壓迫而不敢說、不敢報，相關證人恐其報復也避而遠之，如被害人洪某10、洪某11、洪某12、洪某21等人迫于該組織的壓力，多次被滋擾、毆打不敢報警、不敢告訴其家屬；被害人洪某13、洪某14、陳某壬等人不得已離家出走；被害人洪某11家屬、洪某10家屬、洪某15家屬、洪某14家屬、陳某壬家屬、林某丙家屬、蘇某某家屬、楊某乙家屬、陳某庚家屬等人均受到不同程度的滋擾、威脅、辱罵，生產(chǎn)生活受到嚴重影響。

該組織涉嫌的具體犯罪事實如下：

（一）被告人洪某某、周繼委、洪來成、楊國泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、洪小進、洪東輝、洪順運涉嫌開設賭場罪的犯罪事實

1.2015年下半年，被告人洪某某伙同洪某D（另案處理），先后在洪某D位于南安市**鎮(zhèn)**街**號“**燈飾”店面二樓的兩處房子內(nèi)開設賭場，供他人使用撲克牌進行賭博，并組織被告人周繼委、洪來成、洪偉烽、洪文生等人負責看場、抽水等。

2.2015年底至2016年初，被告人洪某某、洪來成伙同陳某辛、洪某丙、洪某丁等人（均另案處理），在被告人洪來成位于南安市**鎮(zhèn)**村**號的家中開設賭場，供他人使用撲克牌進行賭博，并組織被告人周繼委、楊國泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、洪東輝等人負責看場、抽水等，被告人洪小進負責記賬。

3.2016年年中，被告人洪某某、洪來成伙同陳某辛、洪某丙、洪某丁等人，在南安市**鎮(zhèn)**村**號住宅內(nèi)開設賭場，供他人使用撲克牌進行賭博，并組織被告人周繼委、楊國泰、洪偉烽、洪文生、洪順運等人負責看場、抽水等，被告人洪小進負責記賬。

4.2016年8、9月間，被告人洪某某、洪來成伙同陳某辛、洪某丙、洪某丁等人，在洪某22（另案處理）位于南安市**鎮(zhèn)**村**樓**號住宅內(nèi)開設賭場，供他人使用撲克牌進行賭博，并組織被告人周繼委、楊國泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、洪東輝、洪順運等人負責看場、抽水等，被告人洪小進負責記賬。

5.2016年9、10月間，被告人洪某某、洪來成伙同陳某辛、洪某丙、洪某丁等人，在洪淑勉（另案處理）位于南安市**鎮(zhèn)**工業(yè)區(qū)**住宅內(nèi)開設賭場，供他人使用撲克牌進行賭博，并組織被告人周繼委、楊國泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、洪順運等人負責看場、抽水等，被告人洪小進負責記賬。

（二）被告人洪某某、周繼委、洪建福、楊國泰、洪文生、劉錦宏、洪志山、洪文德、洪某某涉嫌非法拘禁罪的犯罪事實

1.2016年9月19日凌晨3時許，被告人洪文生在南安市**鎮(zhèn)**路**樓附近無故持木棍、陶瓷碗等毆打黃某丁，后洪某23（另案處理）駕駛被告人洪某某的閩******號小型轎車到現(xiàn)場，被告人洪文生將黃某丁拉上車，載到**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**村池頭路口魚塘邊，將黃某丁拉下車，持塑料椅等繼續(xù)毆打黃某丁，致黃某丁手臂骨折、頭部及全身多處受傷，后被告人洪文生與洪某23駕車離開現(xiàn)場。

2016年9月21日，被告人洪某某等人出面與黃某丁進行調解，達成賠償協(xié)議，并支付部分賠償款人民幣2.4萬元。

2.因洪某15欠被告人洪某某人民幣12萬元左右賭債，2017年1月間的一天早上，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、楊國泰駕駛閩******號小型轎車，在**鎮(zhèn)**幼兒園附近將洪某15攔下，強行拉上車，在車上使用電棍等進行威脅、恐嚇，后將洪某15載到**鎮(zhèn)**村**一池塘邊，被告人洪某某將洪某15踹入池塘，拿石塊扔，被告人周繼委、洪建福、楊國泰等人使用電棍威脅、砸石頭、踩手等方式阻撓洪某15上岸，并由被告人楊國泰使用手機拍攝視頻發(fā)到微信群，對洪某15進行侮辱、威脅、虐待，約半小時后被告人洪某某等人才離開。

3.因洪某15欠被告人洪某某人民幣12萬元左右賭債，2017年5月25日晚上，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、楊國泰，被告人洪建福又糾集被告人洪志山、洪文德、洪某某等人守在洪某15家附近，直到次日早上6時許，洪某15駕駛一部比亞迪小型轎車出門時，被告人洪某某等人駕駛閩******號小型轎車和一部比亞迪小型轎車在**鎮(zhèn)**附近將洪某15截停，后被告人洪某某、洪建福持錘子敲破洪某15的車窗，將其強行拉下車，并拉上閩******號小型轎車，被告人洪某某、周繼委、楊國泰、洪志山、洪文德等人將洪某15載到**鎮(zhèn)**處，對洪某15實施毆打、辱罵，并強迫其喝礦泉水。洪某15被迫答應償還賭債，并打電話給其兒子洪某24，后被告人洪某某等人將洪某15帶到被告人洪某某位于**鎮(zhèn)**基地的住處控制，至洪某24通過銀行轉賬人民幣5萬元給被告人洪某某后，才讓洪某15離開。事后，經(jīng)與被告人洪某某協(xié)商，洪某15又歸還現(xiàn)金人民幣5萬元。

4.2017年11月份左右，因被告人胡建智不接聽被告人洪某某電話，拒絕繼續(xù)為被告人洪某某做事，被告人洪某某遂糾集被告人洪建福、劉錦宏駕駛閩******號寶馬車將被告人胡建智從**鎮(zhèn)**轉盤載至**鎮(zhèn)**村**宮處一路邊，用繩子將其綁在石椅上，并拿礦泉水灌被告人胡建智，在被告人胡建智保證好好做事后才停止侵害。

5.在2017年12月的一天晚上20時許，為向洪某10討要人民幣7千元的欠款，被告人洪文生伙同洪某26（另案處理）到洪某10經(jīng)營的便利店叫洪某10出去，洪某10被迫騎摩托車跟隨被告人洪文生等人到**鎮(zhèn)**路路口橋邊。被告人洪文生等人辱罵、毆打洪某10，并買來2箱礦泉水，將礦泉水淋在洪某10身上，洪某10答應還款才停止侵害。后洪某10償還了人民幣7千元。

（三）被告人洪某某、周繼委、洪來成、洪建福、楊國泰、洪偉烽、洪文生、洪小進、洪某某在追討債務過程中涉嫌尋釁滋事罪的違法犯罪事實

1.2014年4、5月間，為向洪某12討要欠款，被告人洪某某多次打電話威脅恐嚇洪某12無果，后于2014年5月14日糾集他人將洪某12載到山上四處繞，并在車上對其威脅恐嚇，洪某12被迫向其同學洪某25借人民幣3千元償還，被告人洪某某才讓其離開，后洪某12到外地躲避。被告人洪某某又糾集他人先后于2014年5月26日、2014年6月7日、2014年6月8日、2014年6月13日四次到洪某12位于**鎮(zhèn)**村**號的家中潑油漆。2015年春節(jié)期間，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪來成等人多次到洪某12家威脅恐嚇、撒冥幣。2017年底至2018年間，被告人洪某某糾集被告人洪建福多次打電話威脅恐嚇洪某12，致使其被迫通過微信、銀行轉賬等方式支付人民幣2.04萬元。

2.2014年底，洪某19因賭博欠被告人洪某某賭債，并寫下一張借條。2016年底至2017年初，為向洪某19討要賭債，被告人洪某某糾集被告人洪建福、楊國泰等人通過多次打電話及到洪某19位于南安市**鎮(zhèn)****街***號的家中威脅、恐嚇、潑油漆等方式向洪某19及其家人討要。后被告人洪某某持該借條起訴至南安市人民法院，南安市人民法院于2017年8月3日判決洪某19應償還被告人洪某某人民幣14.5萬元及其利息。

3.2015年12月8日，洪某13與被告人洪某某等人賭博，輸了人民幣12.2萬元，并寫下向被告人洪某某借款的借條。為向洪某13討要賭債，被告人洪某某多次打電話威脅恐嚇洪某13無果，后于2017年春節(jié)期間糾集被告人周繼委、洪建福、楊國泰、洪偉烽、洪文生、洪小進等人多次到洪某13位于**鎮(zhèn)**村*內(nèi)**號的家中以辱罵、恐嚇、潑油漆等方式向洪某13及其家人討要。

4.2016年8月間，洪某Z委托其侄子被告人洪來成向洪某11討要人民幣27萬元賠償款，后被告人洪某某、洪來成于2016年8月22日，糾集被告人周繼委、楊國泰、洪偉烽、洪文生、洪小進到洪某11位于**鎮(zhèn)**村****號的家中向其討要賠償款，由被告人楊國泰爬窗進入洪某11家打開大門，后被告人洪某某等人強行進入洪某11家，并自行在大廳開電視看、吃瓜子、喝酒、打牌等，安排被告人楊國泰、洪文生等人留宿，后又在洪某11家門口撒冥幣、潑油漆，以此滋擾洪某11及其家人，連續(xù)數(shù)日后被告人洪某某等人買來鎖將洪某11家門鎖住才離開。期間，被告人洪某某受被告人洪文生糾集到洪某11家參與討債一次。

2016年10月3日13時許，被告人楊國泰在**鎮(zhèn)**村***號住宅附近的路口看到洪某11，即通知被告人洪來成，被告人洪來成駕車到達現(xiàn)場之后動手毆打洪某11，后被告人洪某某、周繼委、洪偉烽等人亦趕到現(xiàn)場，被告人洪來成等人將洪某11拉上車，載到英都派出所。2019年1月8日，經(jīng)南安市公安局物證鑒定室鑒定，洪某11損傷程度屬未達輕微傷。

5.2016年間，為向陳某辛討要賭債，被告人洪某某指使被告人周繼委、洪來成、洪文生、洪小進等人到陳某辛位于南安市**鎮(zhèn)**村****號的家中滋擾，在陳某辛承諾還債后，被告人洪某某才指使被告人周繼委等人離開。

6.2016年間，為向洪某21討要賭債，被告人洪某某指使被告人洪偉烽等人打電話威脅、恐嚇洪某21。后被告人洪某某又糾集他人將洪某21載到其位于**鎮(zhèn)**基地的住處威脅、恐嚇，洪某21讓其弟弟洪某戊到被告人洪某某住處協(xié)商，后才讓洪某21離開。

7.2016年下半年間，為向洪某20討要賭債，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪來成、楊國泰、洪偉烽、洪文生、洪小進等人到洪某20位于南安市**鎮(zhèn)**村**街***號的家中辱罵、恐嚇洪某20。

8.因洪某15欠被告人洪某某人民幣12萬元左右賭債，2016年10月間，被告人洪某某指使被告人楊國泰、洪小進等人到洪某15家中向其討債，洪某15表示要出去向朋友借錢來還，后被告人洪小進聯(lián)系被告人洪某某派車載洪某15到**借錢，洪某15借到人民幣8千元給被告人洪小進等人，被告人洪小進才將洪某15放在**自行離開。過后，在2017年1月間的一天晚上，被告人洪某某指使被告人洪建福等人到洪某15家，用事先準備好的油漆潑洪某15家的大門及墻壁。

9.2016年底至2017年間，為向洪某10索要欠款，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福等人多次到洪某10位于南安市**鎮(zhèn)**路*號便利店，以辱罵、威脅、毆打、撒冥幣、隨意停車影響店面經(jīng)營等方式向洪某10及其家人討要欠款，其中2017年8月8日，被告人洪某某等人到洪某10家中向其討債，辱罵、追逐、毆打洪某10，洪某10家人報警后民警到現(xiàn)場處理，后洪某10被送到南安市醫(yī)院治療。2019年1月21日，經(jīng)南安市公安局物證鑒定室鑒定，洪某10的損傷程度屬未達輕微傷。

10.2017年5月間，因洪某10向被告人洪來成借款后無力償還，被告人洪來成多次到洪某10經(jīng)營的便利店討要無果。2017年6、7月份一天晚上，被告人洪來成糾集被告人楊國泰、洪偉烽等人到洪某10經(jīng)營的便利店將其載到了一山上威脅、恐嚇，后將其送回店里。

11.2017年7月間，被告人洪文生在被告人洪來成家借給洪某10人民幣7千元，利息一天人民幣2百元。后因洪某10無力繼續(xù)支付利息，被告人洪文生多次打電話催討無果，于2017年12月2日，糾集洪某9、尤某某、吳某某等人在洪某10經(jīng)營的便利店門口喝酒，并將啤酒瓶摔在店門口，影響其店面經(jīng)營，后洪某10妻子洪某丙卿報警，被告人洪文生等人被民警帶走醒酒。

（四）被告人洪某某、周繼委、洪來成、楊國泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、洪小進、洪順運涉嫌聚眾斗毆罪的犯罪事實

2016年10月16日晚，被告人洪某某與洪某甲（另案處理）因賭債發(fā)生糾紛，雙方打電話互罵，并相約在**鎮(zhèn)**基地斗毆，后被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪偉烽、吳文藝等人，洪某甲糾集陳某甲、陳某5、洪某乙等人（均另案處理）于23時許駕駛車輛到**鎮(zhèn)**附近，看到民警在現(xiàn)場附近即自行返回，雙方未發(fā)生斗毆。

次日凌晨，被告人洪某某與洪某甲再次約架，并約定在南安市**鎮(zhèn)**村**號被告人洪文生家附近打架，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪來成、楊國泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、洪小進、洪順運等人準備關公刀、磚頭等，并用條石堵住道路，洪某甲再次糾集陳某甲、陳某乙、洪某乙等人攜帶氣槍、砍刀等工具，于4時許駕駛車輛行駛至被告人洪文生家附近被堵路段，被告人洪某某等人用磚頭砸向洪某甲等人，致洪某乙受傷，洪某甲等人即持氣槍反擊，擊中被告人周繼委的小腿，后雙方人員各大自逃離現(xiàn)場。經(jīng)南安市公安局物證鑒定室鑒定，被告人周繼委的損傷程度為輕傷二級，洪某乙的損傷程度為輕微傷。

（五）被告人洪某某、周繼委、洪來成、洪建福、楊國泰、洪偉烽、吳文藝、劉錦宏、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩德、洪革成、洪東輝、洪文德在詐賭及之后討債過程中涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪的犯罪事實

1.2016年12月15日晚，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪來成、楊國泰、吳文藝、劉錦宏等人，將洪某16騙到廈門市同安區(qū)**鎮(zhèn)**路****號***溫泉度假酒店*樓****號房間，使用詐賭工具對洪某16實施詐賭，致洪某16“賭輸”人民幣207.41萬元，洪某16當場支付人民幣2.41萬元，并寫下人民幣205萬元的借條。次日洪某16發(fā)覺被詐賭后報案，被告人洪某某、洪來成得知后稱愿意歸還借條，但要求洪某16撤案，并向其索要香煙。2016年12月22日，被告人洪某某將借條歸還洪某16，雙方簽訂一份“協(xié)議書”。事后，洪某16在被告人洪某某的要求下送其10條中華牌香煙。

2.2017年初，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪來成、洪建福、楊國泰、劉錦宏等人，將洪某14騙到**鎮(zhèn)**轉盤被告人劉錦宏的租房內(nèi)，使用詐賭工具對洪某14實施詐賭，致洪某14“賭輸”人民幣28.8萬元，后洪某14被迫到外地躲避。

2017年5月份左右，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、楊國泰、洪偉烽等人先后多次到洪某14位于**鎮(zhèn)**村****號的家中及其位于**鎮(zhèn)**街*號樓***店面的“**冒菜店”，以威脅、恐嚇、潑油漆等方式向洪某14家人催討，后洪某14的父親許某甲代為償還人民幣15萬元。

3.2017年2月4日晚，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪來成、洪建福、楊國泰、吳文藝、劉錦宏等人，將陳某壬騙到**鎮(zhèn)**路**酒店**樓****號房間，使用詐賭工具對陳某壬實施詐賭，致陳某壬“賭輸”人民幣31萬元，陳某壬拒絕寫欠條并離開。后陳某壬返回杭州經(jīng)商。

2018年2月7日下午，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、洪志山、洪東輝、洪文德等人駕駛閩******號寶馬車及閩******號福特車到陳某壬位于**鎮(zhèn)**村****號的家中辱罵、威脅、毆打陳某壬，向其討債，后陳某壬家人報警，被告人洪某某等人才離開。

同日18時許，被告人洪某某再次糾集被告人周繼委、洪建福、洪志山、洪東輝、洪文德等人到陳某壬家門口，毆打并強行將陳某壬拉上車，載到**閥門基地***公司附近一空地，辱罵、威脅、毆打陳某壬，直至陳某壬家人答應分期歸還，被告人洪某某等人才放陳某壬離開。

4.2017年3月2日下午，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、劉錦宏、胡建智等人，以介紹工地為由，將王某乙騙到被告人劉錦宏位于**鎮(zhèn)**附近的租房，在王某乙喝的王老吉飲料中下迷藥，并使用詐賭工具對王某乙實施詐賭，致王某乙“賭輸”人民幣1.03萬元，當場支付現(xiàn)金人民幣2.1千元。次日，王某乙發(fā)覺被詐賭，在被告人周繼委、胡建智等人的恐嚇下，王某乙又支付了7.2千元。

5.2017年3月31日下午，被告人洪某某糾集被告人周繼委、劉錦宏、胡建智等人，以裝修房子為由，將孫某乙騙到**鎮(zhèn)**酒店，在孫某乙喝的葡萄酒中下迷藥，并使用詐賭工具對孫某乙實施詐賭，致孫某乙“賭輸”人民幣12萬元，并寫下向被告人周繼委借款人民幣12萬元的借條。后在被告人周繼委的多次恐嚇下，孫某乙于2017年4月2日支付人民幣2萬元。2017年4月6日，被告人洪某某假意借給孫某乙人民幣10萬元先用于歸還被告人周繼委。此后孫某乙發(fā)覺被詐賭，又在被告人洪某某的恐嚇下支付人民幣10萬元。

6.2017年4月24日，被告人洪某某糾集被告人周繼委、劉錦宏、胡建智等人，以購買鴨子為由，將洪某17騙到被告人洪某某位于**鎮(zhèn)閥門基地的住處中，由被告人洪建福躲在樓下將洪某17的車輪胎扎破，被告人洪某某、周繼委、劉錦宏、胡建智等人使用詐賭工具對洪某17實施詐賭，致洪某17“賭輸”人民幣24.6萬元。次日洪某17通過銀行轉賬到被告人洪某某的妻子洪某7的賬戶人民幣25.6萬元，并再次到被告人洪某某的住處中，與被告人洪某某、周繼委、劉錦宏、胡建智等人賭博，又“賭輸”人民幣1萬元。同日下午，被告人洪某某、周繼委、劉錦宏、胡建智等人將洪某17騙到泉州市鯉城區(qū)**路**號***精品酒店***分店，使用詐賭工具對其實施詐賭，致其再次“賭輸”并支付人民幣12.5萬元。

7.2017年4月間的兩個晚上，被告人洪來成兩次糾集被告人楊國泰、洪偉烽等人，將洪某18騙到被告人洪來成位于**鎮(zhèn)**村**號的家中，使用手法對其實施詐賭，致洪某18“賭輸”人民幣27萬余元，洪某18支付人民幣2萬元后發(fā)覺被詐賭，被迫到外地躲避追債。后被告人楊國泰、洪偉烽先后兩次到洪某18位于**鎮(zhèn)**村的衛(wèi)生所威脅、恐嚇洪某18的家人，并于2017年4月25日晚到其衛(wèi)生所潑油漆，當晚洪某18的父親洪某丙水報警。事后，洪某丙水被迫委托他人找被告人洪來成協(xié)商，并于2017年6月5日支付被告人洪來成人民幣3萬元。

8.2017年6月間，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、劉錦宏、洪偉賢、洪詩德等人將李某丙騙到被告人洪詩德位于**鎮(zhèn)**村***號的家中，使用詐賭工具對其實施詐賭，致李某丙“賭輸”人民幣9萬元。在被告人洪某某的追討下，李某丙支付人民幣1.8萬元。后李某丙發(fā)覺被詐賭，在被告人洪某某的威脅恐嚇下，李某丙被迫為被告人洪某某、洪詩德的房子裝修抵債。

9.2017年6月13日晚上，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福等人伙同黃某己（另案處理），將翁某某騙到**街道**村****號旁紅磚樓房二樓內(nèi)，使用詐賭工具對其實施詐賭，致翁某某“賭輸”人民幣23萬元，翁某某發(fā)覺被詐賭后，被告人洪某某等人以不讓其離開威脅其寫下一張人民幣23萬元的借條，后才讓翁某某離開。

此后，黃某己多次打電話威脅恐嚇翁某某，翁某某被迫支付人民幣7萬元，并免除被告人洪某某之前欠其的人民幣1萬元債務。被告人洪某某又糾集他人到翁某某在**鎮(zhèn)**村**嶺經(jīng)營的沙場和大排擋向翁某某及其家人追討。后翁某某通過中間人找黃某己協(xié)商，最后雙方于2017年7月30日達成協(xié)議，翁某某又支付人民幣3萬元給黃某己。

10.2017年8月28日下午，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、劉錦宏、洪偉賢、洪革成等人，以為被告人洪某某家的石材需要護理為由，將林某丙騙到被告人洪某某位于**鎮(zhèn)閥門基地的住處，在林某丙喝的果汁中下迷藥，后將林某丙騙到**鎮(zhèn)***村**號便利店二樓隔層進行“捕魚游戲機”賭博，并由被告人周繼委控制游戲機后臺，被告人洪建福、吳文藝、劉錦宏、洪偉賢等人假扮賭客，對林某丙實施詐賭，致林某丙“賭輸”人民幣13萬元。在被告人洪某某等人的威脅下，林某丙被迫寫下借條。隨后，被告人洪某某指使被告人劉錦宏、洪革成等人將林某丙帶至**鎮(zhèn)***酒店逼債。其間，林某丙使用手機報警，民警到***酒店調查，林某丙才得以離開。

事后，被告人洪某某繼續(xù)以打電話恐嚇等方式向林某丙逼債，林某丙被迫通過朋友劉某甲于2017年9月18日支付人民幣3萬元給被告人洪某某等人。后被告人洪某某持該借條起訴至南安市人民法院，南安市人民法院于2017年11月14日判決林某丙應償還被告人洪某某人民幣7萬元及其利息。

2017年12月22日，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、洪詩德等人將林某丙騙至**鎮(zhèn)一工地，將林某丙強行拉上車，被告人洪某某安排被告人洪詩德開走林某丙的車，后被告人洪某某、周繼委、洪建福等人將林某丙載到**鎮(zhèn)**村**附近逼迫林某丙還債，其間林某丙向龔某某借款人民幣4千元支付給被告人洪某某。被告人洪某某等人繼續(xù)威脅、逼迫林某丙喝礦泉水，用礦泉水澆淋林某丙，并拍攝微信視頻發(fā)給林某丙的妻子李某甲，威脅其家人還債。后因林某丙家人報警，被告人洪某某等人將林某丙載至英都派出所。后林某丙及其家人于2017年12月29日又支付人民幣3.5萬元。

11.2017年8月31日下午，被告人洪某某糾集被告人周繼委、劉錦宏、胡建智、洪偉賢、洪詩德等人，以要裝修房子為由，將黃某戊騙至被告人洪某某位于**鎮(zhèn)閥門基地的住處，在黃某戊喝的茶水中下迷藥，并使用詐賭工具對黃某戊實施詐賭，致黃某戊“賭輸”人民幣6.7萬元，黃某戊當天支付人民幣1.7萬元，并寫下一張人民幣5萬元的借條。

次日，黃某戊發(fā)覺被詐賭，后被告人洪某某多次打電話威脅、恐嚇黃某戊還債，黃某戊通過被告人洪來成、洪偉烽向被告人洪某某說情，最后又支付人民幣2.7萬元。后黃某戊花費2千元到***酒店點了菜請被告人洪來成、洪偉烽等人，并在被告人洪偉烽的索要下支付人民幣2千元的好處費。

12.2017年9月5日，被告人洪某某糾集被告人周繼委、劉錦宏、洪偉賢、洪革成等人，以介紹工地為由，將蔡某乙騙到被告人洪某某位于**鎮(zhèn)閥門基地的住處，在蔡某乙喝的茶水中下迷藥，并使用詐賭工具對蔡某乙進行詐賭，至蔡某乙“賭輸”人民幣10.03萬余元，蔡某乙當場支付了人民幣3.03萬余元，并寫下一張人民幣7萬元的借條。

次日，蔡某乙發(fā)覺被詐賭，后被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪革成等人以打電話及到其位于**鎮(zhèn)****村****號的店面恐嚇、威脅等方式向蔡某乙及其家人追討。蔡某乙通過親戚陳某1向被告人洪某某求情，最后又支付人民幣4萬元。

13.2017年9月25日下午，被告人洪某某糾集被告人周繼委、劉錦宏、胡建智、洪偉賢、洪詩德等人，以裝修房子為由，將梁某丁騙到被告人洪詩德位于**鎮(zhèn)**村***號的家中，在梁某丁喝的茶水中下迷藥，并使用詐賭工具對梁某丁實施詐賭，致梁某丁“賭輸”人民幣4.1萬余元，梁某丁支付人民幣2.5萬元后發(fā)覺被詐賭不愿再支付，被告人洪某某即威脅、恐嚇梁某丁，不讓其離開，后被告人周繼委、劉錦宏、洪詩德等人與梁某丁一同到梁某丁位于**鎮(zhèn)**市場附近的租房內(nèi)取其信用卡，刷卡支付人民幣1.6萬元。后梁某丁當場打電話給其朋友洪某己，委托洪某己向被告人洪某某求情，被告人洪某某便指使被告人周繼委退還梁某丁人民幣1萬元。

14.2017年9月間，被告人洪某某糾集被告人周繼委、劉錦宏、胡建智、洪偉賢、洪詩德等人，以裝修房子為由，將梁某戊騙到被告人洪詩德位于**鎮(zhèn)**村***號的家中，在梁某戊喝的茶水中下迷藥，并使用詐賭工具對梁某戊實施詐賭，致梁某戊“賭輸”約人民幣2.3萬元，梁某戊當場支付約人民幣3千元后離開。

后梁某戊拒不支付所謂“賭債”，被告人洪某某便指使被告人周繼委多次打電話威脅、恐嚇梁某戊。2017年9月29日，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、吳文藝、洪志山、洪革成、洪文德等人，在**“***”餐館門口，持鋤頭柄毆打梁某戊，致梁某戊全身多擦挫傷及一部蘋果6手機被打壞（價值無法鑒定）。梁某戊的朋友梁某甲報警，被告人洪某某等人才離開。

2017年10月21日16時許，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福在**鎮(zhèn)**村**橋邊追逐截停駕駛摩托車的梁某丙（已判決）及梁某戊，被告人洪某某將梁某戊推倒在地，梁某戊即撿起一根木棍朝自己頭部敲下去，并叫梁某丙報警。民警處警后，梁某丙因涉嫌危險駕駛罪被查，后被判刑。

2018年2月1日，被告人洪某某、周繼委在**鎮(zhèn)**村**街**號“**”店找到梁某戊，后梁某戊被迫將其所有的閩******號小型轎車以人民幣2萬元價格抵押給吳某戊，并將抵押款人民幣1.4萬元支付給被告人洪某某等人。

15.2017年10月25日晚，被告人洪某某糾集被告人周繼委等人，將蘇某某騙至**鎮(zhèn)**村*厝**號，請?zhí)K某某吃飯，趁機下迷藥，并使用詐賭工具對其實施詐賭，致蘇某某“賭輸”人民幣9.4萬元，并寫下一張人民幣9.4萬元的借條。

2017年10月27日，蘇某某發(fā)覺被詐賭后，被告人周繼委、洪建福打電話叫蘇某某到**鎮(zhèn)**網(wǎng)吧見面，向其追討“賭債”，并毆打蘇某某，后讓其離開。同日21時許，蘇某某的姐姐蘇某甲報警。

16.2017年間，被告人洪某某糾集被告人周繼委等人，以介紹工地為由，將王某丙騙至被告人洪某某位于**鎮(zhèn)閥門基地的住處，請王某丙吃飯，趁機下迷藥，并使用詐賭工具對其實施詐賭，致王某丙“賭輸”人民幣5.6萬元。后王某丙發(fā)覺被詐賭，被告人洪某某又多次打電話威脅恐嚇，致王某丙被迫支付人民幣3.4萬元。

17.2018年1月28日，被告人洪某某糾集被告人劉錦宏、胡建智、洪偉賢、洪詩德等人，以介紹工地為由，將許某乙騙至被告人洪偉賢位于**鎮(zhèn)**村****號的家中，在許某乙喝的茶水中下迷藥，使用詐賭工具對其實施詐賭，至許某乙“賭輸”人民幣8.95萬元并當場支付。

2018年2月底，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福將許某乙叫到被告人洪革成位于**鎮(zhèn)**工業(yè)區(qū)***號的家中，以在外說其實施詐賭、壞其名聲為由，威脅許某乙要賠償人民幣5萬元，被告人洪某某持一把用紙包起來的仿真槍恐嚇，并打了許某乙一巴掌。后許某乙通過向被告人洪某某求情，被告人洪某某才同意賠償人民幣3萬元。

2018年3月30日下午，被告人洪某某找到許某乙，并拿POS機讓其刷卡，許某乙用中國銀行信用卡刷了人民幣1.499999萬元。后在被告人洪某某的催討下，許某乙于2018年5月3日通過微信、轉賬的方式支付人民幣1.5萬元。

18.2018年2月28日晚，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、洪東輝等人，將楊某乙騙到**鎮(zhèn)***街**投資理財公司，使用詐賭工具對楊某乙實施詐賭，致楊某乙“賭輸”約人民幣4.05萬元，當場支付約人民幣2.5千元，還欠被告人洪某某人民幣3.5萬元、欠被告人周繼委人民幣3千元。當晚被告人周繼委與楊某乙一同到其位于**城*****號的租房拿錢，但因楊某乙沒有錢未取得錢。后被告人洪某某、周繼委多次打電話、上門威脅、恐嚇楊某乙，并強迫其寫下一張人民幣3.5萬元的借條。后被告人洪某某持該借條起訴至南安市人民法院，南安市人民法院于2019年1月15日一審判決楊某乙應償還被告人洪某某人民幣3.5萬元及其利息。其間，楊某乙支付被告人周繼委人民幣2.5千元。

19.2018年3月11日，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、洪東輝等人，以裝修房子為由，將謝某某騙至被告人洪某某位于**鎮(zhèn)閥門基地的住處，并請其吃飯喝酒，趁機在酒里下迷藥，后使用詐賭工具對其實施詐賭，致謝某某“賭輸”人民幣4.6萬元，并寫下一張借條。次日，謝某某在被告人周繼委的催討下，向被告人洪東輝借款人民幣8千元及自己的人民幣8千元，共人民幣1.6萬元支付給被告人周繼委。后謝某某發(fā)覺被詐賭，拒接被告人周繼委的電話，也未再支付款項。

（六）被告人洪某某、洪偉烽涉嫌故意傷害罪的犯罪事實

2017年5月31日中午，被告人洪偉烽為向洪某10討要人民幣5000元欠款，與洪某10相約在被告人洪來成位于**鎮(zhèn)**村**號的家中協(xié)商，后協(xié)商不成，被告人洪偉烽先行離開，待洪某10走到被告人洪來成家大門口時，被告人洪偉烽持一根木棍，毆打洪某10的手臂及身體等部位，致其右手骨折。2017年6月2日，洪某10到南安市公安局英都派出所報案，該案至今未處理。事后，洪某10諒解被告人洪偉烽。2019年1月21日，經(jīng)南安市公安局物證鑒定室鑒定，洪某10的損傷程度屬輕傷一級。

（七）被告人洪某某、周繼委、洪建福、楊國泰、洪偉烽、洪文生、洪小進涉嫌非法侵入住宅罪的犯罪事實

2017年初的一天晚上20時許，為向陳某庚討要賭債，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、楊國泰、洪偉烽、洪文生、洪小進等人擅自進入陳某庚位于**鎮(zhèn)**村****號的住宅，以大聲看電視、打撲克牌、用手機播放色情片等方式滋擾陳某庚及其家人，經(jīng)要求仍拒不退出，直到次日凌晨4時許陳某庚答應還債后才離開。

二、被告人洪偉賢涉嫌危險駕駛罪的犯罪事實

2018年3月29日23時30分許，被告人洪偉賢與劉某乙（另案處理）飲酒后，駕駛車牌為閩******號的普通二輪摩托車，載劉某乙從其位于南安市**鎮(zhèn)**村**的家中出發(fā)，行駛至**鎮(zhèn)**附近，因瑣事二人發(fā)生爭執(zhí)，后劉某乙獨自駕駛閩******號普通二輪摩托車到英都派出所報案，二人均被查獲。2018年3月30日，經(jīng)福建華閩司法鑒定中心鑒定，被告人洪偉賢血樣中檢出乙醇含量為144.79mg/100ml（屬醉酒駕駛）。

2018年11月6日17時許，南安市公安局偵查人員在云南省昆明市官渡區(qū)**幢樓下抓獲被告人洪某某。

2018年11月6日21時許，南安市公安局偵查人員分別在南安市**鎮(zhèn)**基地園區(qū)***棋牌室內(nèi)抓獲被告人洪來成，在南安市**鎮(zhèn)**宿舍樓大門口抓獲被告人洪偉烽。

2018年11月7日10時許，南安市公安局偵查人員在南安市**鎮(zhèn)**村*****號吳某甲家中抓獲被告人周繼委。

2018年11月11日17時許，被告人洪文生酒后與他人發(fā)生糾紛，英都派出所民警到現(xiàn)場處理糾紛，并將其送至醒酒，次日被告人洪文生醒酒之后，告知民警其涉嫌其他違法犯罪行為，且涉及的案件現(xiàn)正由溪美刑偵中隊辦理。2018年11月12日12時許，英都派出所民警將被告人洪文生移交南安市公安局刑偵大隊溪美中隊。

2018年11月29日9時許，南安市公安局偵查人員在南安市**鎮(zhèn)**村**號**樓**樓電梯口處抓獲被告人楊國泰。

2018年11月21日13時許，南安市公安局偵查人員在南安市**鎮(zhèn)**酒店后面***水暖加工廠內(nèi)抓獲被告人洪小進。

2018年12月13日9時許，被告人洪順運在其舅舅洪某癸的陪同下向南安市公安局投案。

2018年12月13日10時許，被告人洪志山在其表哥洪某庚的陪同下向南安市公安局投案。

2018年12月18日8時許，被告人洪某某自動向南安市公安局投案。

2018年12月19日14時30分許，被告人吳文藝在其妹夫洪某壬的陪同下向南安市公安局投案。

2019年2月26日17時許，南安市公安局偵查人員在惠安縣**鎮(zhèn)**村**被告人劉錦宏新建的房子處抓獲被告人劉錦宏；同日19時許，在泉州市豐澤區(qū)**大都會*號樓***室內(nèi)抓獲被告人胡建智；同日21時20分許，在南安市**鎮(zhèn)**村**號抓獲被告人洪詩德。

2019年3月18日18時30分許，泉州市公安局豐澤分局泉秀派出所民警在洛江區(qū)**花園**幢**室抓獲被告人洪偉賢，并于同日移交南安市公安局。

2019年4月2日11時許，南安市公安局偵查人員在南安市**鎮(zhèn)**工業(yè)區(qū)**號抓獲被告人洪革成。

2019年4月16日9時許，南安市公安局偵查人員在南安市**鎮(zhèn)**村**號抓獲被告人洪東輝。

2019年5月13日0時23分許，廣東省茂名市茂南分局高山派出所民警在廣東省茂名市茂南區(qū)**鎮(zhèn)**網(wǎng)吧抓獲被告人洪文德，并于5月16日移交南安市公安局。

南安市公安局依法扣押被告人周繼委隨身攜帶的一部蘋果手機和一部三星手機、被告人洪來成隨身攜帶的兩部OPPO手機、被告人楊國泰隨身攜帶的一部OPPOR9sPlus手機、被告人洪偉烽隨身攜帶的一部蘋果手機、被告人劉錦宏隨身攜帶的一部蘋果手機和一部華為手機、被告人洪小進隨身攜帶的一部OPPO手機、被告人胡建智隨身攜帶的一部OPPO手機和一部蘋果手機、被告人洪偉賢的一張銀行卡、八張信用卡和一份存折、被告人洪志山隨身攜帶的一部OPPO手機、被告人洪詩德隨身攜帶的一部VIVO手機、被告人洪革成隨身攜帶的一部OPPO手機、被告人洪東輝隨身攜帶的一部IPhone6splus手機、被告人洪文德隨身攜帶的一部OPPO手機、被告人洪順運隨身攜帶的一部OPPO手機、被告人洪某某隨身攜帶的一部VIVO手機，凍結被告人洪某某、周繼委、洪來成、洪建福、楊國泰、洪偉烽、洪文生等人銀行存款計人民幣54204.35元（其中信用卡額度人民幣3千元），查封被告人洪某某所有的南安市**鎮(zhèn)***村*號*棟***室、***室等兩處房產(chǎn)，扣押被告人周繼委所有的一輛車牌為閩******號的普通二輪摩托車、被告人洪來成所有的一輛車牌為閩******號的小型轎車，扣押作案工具砍刀三把、鐵棍一根、撲克牌十四盒、金色瓶罐兩個。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片等；

2.書證：戶籍證明、罪犯檔案材料、刑事判決書、釋放證明書、行政處罰復印件、呈請歸案經(jīng)過報告書、歸案經(jīng)過、涉案物品辨認、銀行交易明細、尿檢材料、協(xié)議書、住院病案、身份證復印件、被潑油漆照片、轉賬記錄截圖、網(wǎng)上銀行電子回單、微信轉賬記錄截圖、微信信息截圖、微信語音聊天記錄、魚塘現(xiàn)場照片、報警單、通話清單、受案材料、心電圖、檢驗報告、銀行存款明細賬、業(yè)務憑證、交易流水明細清單、住宿信息、旅客詳細信息、警情詳情、處警情況登記表、受案登記表、借條、借款收據(jù)、信用卡轉賬記錄、支付寶轉賬記錄、行駛證復印件、入院記錄、出院記錄、門診病歷、診斷報告單、現(xiàn)場治安調解協(xié)議書、東南醫(yī)院酒后看護室交接單、收條、民事判決書、飛禽走獸捕魚機照片、記工簿、協(xié)助凍結財產(chǎn)通知書、銀行凍結結果、不動產(chǎn)登記信息證明、房屋登記信息證明、房產(chǎn)轉讓協(xié)議、資費清單、收費票據(jù)、車輛轉讓協(xié)議、車輛登記信息、股票證券信息、證明、工作說明、另案處理人員審批表、吹氣照片、吹氣測試單、抽血照片、血樣提取登記表、機動車駕駛證復印件、駕駛人信息查詢、機動車信息查詢結果、盜搶記錄查詢結果等；

3.證人證言：證人洪某辛、洪某壬、洪某庚、洪某癸、洪某子、洪某丑、洪某寅、洪某卯、洪某辰、洪某巳、洪某午、洪某未、洪某申、洪某酉、洪某戌、洪某亥、葉某某、洪某A、洪某B、洪某C、張某某、洪某D、洪某丙、洪某丁、洪某22、洪某E、洪某F、鄭某某、周某某、梁某乙、洪某甲、吳某甲、吳某乙、吳某丙、吳某丁、黃某甲、洪某G、洪某H、陳某甲、陳某乙、洪某乙、洪某I、洪某J、洪某K、洪某L、陳某丙、陳某丁、洪某M、孫某甲、陳某戊、洪某N、陳某己、蔡某甲、洪某O、洪某己、梁某甲、梁某丙、吳某戊、李某甲、聶某某、林某甲、劉某甲、潘某某、馮某某、洪某P、楊某甲、林某乙、李某乙、洪某丙、洪某Q、洪某R、洪某S、洪某丙、洪某T、洪某U、洪某V、洪某W、洪某X、洪某Y、倪某某、卓某某、趙某某、黃某乙、洪某Z、洪某1、洪某2、余某某、廖某某、吳某己、黃某丙、劉某丙、譚某某、劉某丁、劉某乙、王某甲、洪某戊、洪某3、洪某4、洪某5、洪某6、洪某7、洪某8、雷某某、洪某9、洪某26等人的證言；

4.被害人陳述：被害人黃某丁、洪某15、許某甲、胡某某、洪某16、陳某壬、王某乙、孫某乙、洪某17、黃某戊、蔡某乙、梁某丁、梁某戊、林某丙、楊某乙、謝某某、翁某某、許某乙、王某丙、蘇某某、洪某18、洪某10、洪某12、洪某13、洪某11、洪某19、陳某庚、李某丙、陳某辛、洪某20、洪某21等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人洪某某、周繼委、洪來成、洪建福、楊國泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、劉錦宏、洪小進、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩德、洪革成、洪東輝、洪文德、洪順運、洪某某等人的供述；

6.鑒定意見：南安市公安局物證鑒定室出具的《法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書》、泉州市公安局物證鑒定室出具的《鑒定書》、福建華閩司法鑒定中心出具的《法醫(yī)毒物檢驗報告》等；

7.辨認、搜查、現(xiàn)場勘驗、查封等筆錄：辨認筆錄、被辨認人照片、身份情況說明、搜查筆錄、現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄、現(xiàn)場圖片、查封筆錄、登記保存清單等；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控視頻及截圖、電子證物勘驗檢查工作記錄等。

本院認為，被告人洪某某組織、領導的，以被告人周繼委、洪來成、洪建福、楊國泰、洪偉烽、洪文生為骨干成員，被告人吳文藝、劉錦宏、洪小進、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩德、洪革成、洪東輝、洪文德為積極參加者，被告人洪順運、洪某某為其他參加者的黑社會性質組織，以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓群眾，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，其中被告人洪某某是該組織的組織者、領導者，應當以組織、領導黑社會性質組織罪追究其刑事責任；被告人周繼委、洪來成、洪建福、楊國泰、洪偉烽、洪文生積極參加該組織，被告人吳文藝、劉錦宏、洪小進、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩德、洪革成、洪東輝、洪文德為積極參加者，被告人洪順運、洪某某為其他參加者，均應當以參加黑社會性質組織罪追究其刑事責任。

被告人洪某某伙同他人，以營利為目的，提供場所、賭具供不特定多數(shù)人賭博；又伙同他人，多次非法剝奪他人人身自由，實施毆打、侮辱行為；又單獨或者糾集他人，公然藐視國家法紀和社會公德，多次隨意毆打、辱罵、恐嚇他人、強拿硬要，情節(jié)惡劣，嚴重破壞社會秩序；又伙同他人，持械聚眾斗毆；又伙同他人，以非法占有為目的，多次虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，多次采用威脅手段勒索他人財物，數(shù)額特別巨大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，故意損害他人身體健康；又伙同他人，非法侵入他人住宅，經(jīng)要求拒不退出，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第一款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十二條第一款第（四）項、第二百九十三條第一款第（一）、（二）、（三）項、第二款、第三百零三條第二款及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責任。

被告人周繼委伙同他人，以營利為目的，提供場所、賭具供不特定多數(shù)人賭博；又伙同他人，非法剝奪他人人身自由，實施毆打、侮辱行為；又伙同他人，公然藐視國家法紀和社會公德，多次隨意毆打、辱罵、恐嚇他人、強拿硬要，情節(jié)惡劣；又伙同他人，持械聚眾斗毆；又伙同他人，以非法占有為目的，多次虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，多次采用威脅手段勒索他人財物，數(shù)額特別巨大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，非法侵入他人住宅，經(jīng)要求拒不退出，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十二條第一款第（四）項、第二百九十三條第一款第（一）、（二）、（三）項、第三百零三條第二款及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責任。

被告人洪來成伙同他人，以營利為目的，提供場所、賭具供不特定多數(shù)人賭博；又伙同他人，公然藐視國家法紀和社會公德，多次辱罵、恐嚇他人、強拿硬要，情節(jié)惡劣；又伙同他人，持械聚眾斗毆；又伙同他人，以非法占有為目的，多次虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財物，數(shù)額較大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十二條第一款第（四）項、第二百九十三條第一款第（二）、（三）項、第三百零三條第二款及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人洪建?；锿?，多次非法剝奪他人人身自由，實施毆打、侮辱行為；又伙同他人，公然藐視國家法紀和社會公德，多次隨意毆打、辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；又伙同他人，以非法占有為目的，多次虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，多次采用威脅手段勒索他人財物，數(shù)額特別巨大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，非法侵入他人住宅，經(jīng)要求拒不退出，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責任。

被告人楊國泰伙同他人，以營利為目的，提供場所、賭具供不特定多數(shù)人賭博；又伙同他人，非法剝奪他人人身自由，實施毆打、侮辱行為；又伙同他人，公然藐視國家法紀和社會公德，多次辱罵、恐嚇他人、強拿硬要，情節(jié)惡劣；又伙同他人，持械聚眾斗毆；又伙同他人，以非法占有為目的，多次虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財物，數(shù)額巨大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，非法侵入他人住宅，經(jīng)要求拒不退出，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十二條第一款第（四）項、第二百九十三條第一款第（二）、（三）項、第三百零三條第二款及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責任。

被告人洪偉烽伙同他人，以營利為目的，提供場所、賭具供不特定多數(shù)人賭博；又伙同他人，公然藐視國家法紀和社會公德，多次辱罵、恐嚇他人、強拿硬要，情節(jié)惡劣；又伙同他人，持械聚眾斗毆；又伙同他人，以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財物，數(shù)額較大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，故意損害他人身體健康，致一人輕傷一級；又伙同他人，非法侵入他人住宅，經(jīng)要求拒不退出，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第一款、第二百四十五條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十二條第一款第（四）項、第二百九十三條第一款第（二）、（三）項、第三百零三條第二款及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪、故意傷害罪追究其刑事責任。

被告人洪文生伙同他人，以營利為目的，提供場所、賭具供不特定多數(shù)人賭博；又伙同他人，非法剝奪他人人身自由，實施毆打、侮辱行為；又伙同他人，公然藐視國家法紀和社會公德，多次辱罵、恐嚇他人、強拿硬要，情節(jié)惡劣；又伙同他人，持械聚眾斗毆；又伙同他人，非法侵入他人住宅，經(jīng)要求拒不退出，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條、第二百九十二條第一款第（四）項、第二百九十三條第一款第（二）、（三）項、第三百零三條第二款及第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責任。

被告人吳文藝伙同他人，以營利為目的，提供場所、賭具供不特定多數(shù)人賭博；又伙同他人，公然藐視國家法紀和社會公德，持兇器隨意毆打他人，情節(jié)嚴重；又伙同他人，持械聚眾斗毆；又伙同他人，以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財物，數(shù)額巨大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十二條第一款第（四）項、第二百九十三條第一款第（一）項、第三百零三條第二款及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人劉錦宏伙同他人，非法剝奪他人人身自由，實施侮辱行為；又伙同他人，以非法占有為目的，多次虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財物，數(shù)額巨大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人洪小進伙同他人，以營利為目的，提供場所、賭具供不特定多數(shù)人賭博；又伙同他人，公然藐視國家法紀和社會公德，多次辱罵、恐嚇他人、強拿硬要，情節(jié)惡劣；又伙同他人，持械聚眾斗毆；又伙同他人，非法侵入他人住宅，經(jīng)要求拒不退出，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條、第二百九十二條第一款第（四）項、第二百九十三條第一款第（二）、（三）項、第三百零三條第二款及第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責任。

被告人胡建智伙同他人，以非法占有為目的，多次虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財物，數(shù)額較大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人洪偉賢伙同他人，以非法占有為目的，多次虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財物，數(shù)額巨大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又違反交通運輸管理法規(guī)，在公共道路上醉酒無證駕駛機動車，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百三十三條之一、第二百六十六條、第二百七十四條及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、敲詐勒索罪、危險駕駛罪追究其刑事責任。

被告人洪志山伙同他人，非法剝奪他人人身自由，實施毆打、侮辱行為；又伙同他人，公然藐視國家法紀和社會公德，持兇器隨意毆打他人，情節(jié)嚴重；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財物，數(shù)額特別巨大，由于意志以外的原因而未得逞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（一）項及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人洪詩德伙同他人，以非法占有為目的，多次虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財物，數(shù)額較大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人洪革成伙同他人，公然藐視國家法紀和社會公德，持兇器隨意毆打他人，情節(jié)嚴重；又伙同他人，以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財物，數(shù)額巨大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（一）項及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人洪東輝伙同他人，以營利為目的，提供場所、賭具供不特定多數(shù)人賭博；又伙同他人，以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財物，數(shù)額特別巨大，由于意志以外的原因而未得逞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第三百零三條第二款及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人洪文德伙同他人，非法剝奪他人人身自由，實施毆打、侮辱行為；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財物，數(shù)額較大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百七十四條及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人洪順運伙同他人，以營利為目的，提供場所、賭具供不特定多數(shù)人賭博；又伙同他人，持械聚眾斗毆，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條第一款第（四）項、第三百零三條第二款及第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責任。

被告人洪某某伙同他人，非法剝奪他人人身自由，實施毆打、侮辱行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款及第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人洪某某、周繼委、洪來成、洪建福、楊國泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、劉錦宏、洪小進、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩德、洪革成、洪東輝、洪文德、洪順運、洪某某均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，均應數(shù)罪并罰。被告人洪來成、洪建福、洪小進、洪詩德均曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后在五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，均應當從重處罰。被告人洪建福因犯聚眾斗毆罪在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定，應當對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應當計算在新判決決定的刑期以內(nèi)。建議對被告人洪某某所有的**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)***村*號*棟***室、***室等兩處房產(chǎn)予以拍賣處理，建議對扣押的銀行存款及作案工具砍刀三把、鐵棍一根、撲克牌十四盒、金色瓶罐兩個予以沒收并依法處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

南安市人民法院

副檢察長：尤秋勇

檢察員：陳燦輝

林森劍

2019年6月24日

附：

1.被告人洪某某、周繼委、洪來成、洪建福、楊國泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、劉錦宏、洪小進、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩德、洪革成、洪東輝、洪文德、洪順運、洪某某現(xiàn)均羈押于南安市看守所。

2.本案卷宗六十九冊、光盤一百五十九張。

3.證人（鑒定人）名單一份。?