福建省浦城縣人民檢察院　

起?訴?書

浦檢一部刑訴〔2020〕5號　

　　被告人洪某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4452211991********，漢族，高中文化，無業(yè)，住廣東省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日被浦城縣看守所刑事拘留，同年3月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由浦城縣公安局執(zhí)行。

本案由浦城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月左右，被告人洪某甲在廣東省東莞市工作時(shí)在微信群里看到“趙波”（另案處理）發(fā)布以每套4000元左右的價(jià)格收購公司基本賬戶的信息，雙方便交談好合作事宜。洪某甲便在另一個(gè)微信群里找到一自稱叫“肥仔”(另案處理)能提供“法人”信息的男子，雙方談好：“肥仔”提供一個(gè)“法人”，洪某甲支付500元，“法人”開設(shè)一個(gè)公司基本賬戶，洪某甲支付1000元。在2019年2月中旬至3月初期間，“肥仔”帶了五名年輕男子交予洪某甲，洪某甲便以該五名年輕男子的名稱辦理了公司營業(yè)執(zhí)照，公司名稱為某某貿(mào)易公司或某某科技公司，洪某甲便帶該五名男子在東莞市、廣州市建行、工行等銀行辦理了十個(gè)公司基本賬戶，辦理好后將這十個(gè)公司基本賬戶以40000元的價(jià)格出售給“趙波”。

2019年3月，洪某甲覺得自己帶法人去開戶比較累，且知道開設(shè)好的公司基本賬戶出售給“趙波”是用于犯罪的情況下，找到洪某乙（已判決）以開設(shè)一個(gè)公司基本賬戶400元的價(jià)格叫洪某乙?guī)推鋷Хㄈ巳ラ_設(shè)，并交給洪某乙一臺專用的手機(jī)和一個(gè)昵稱為“**”的微信號。2019年3月至6月期間，洪某乙通過“肥仔”帶來的法人在廣州市工行、建行等銀行共辦理了11個(gè)左右公司基本賬戶交予洪某甲，洪某甲便將以上11個(gè)公司基本賬戶全部出售給“趙波”，其中洪某乙?guī)Хㄈ祟櫮衬常ㄒ雅袥Q）開設(shè)的廣州項(xiàng)華科技有限公司的基本賬戶被用于實(shí)施福建**建筑工程有限公司于2019年4月23日被詐騙50萬元的一級賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、前科查詢、微信轉(zhuǎn)賬記錄、開戶資料、QQ截圖、中國建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行電子回單等書證；

2.證人洪某乙、顧某某、蘇某某等人的證言；

3.被害人童某某的陳述；

4.被告人洪某甲供述和辯解；

5.浦城縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洪某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某甲為他人提供資金結(jié)算賬戶用于詐騙犯罪，根據(jù)兩高一部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題意見》第四條第三款第一項(xiàng)規(guī)定，其行為已觸犯行《中華人民共和國刑法》第二百六十六條第一項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省浦城縣人民法院　

檢察官：徐沖標(biāo)

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2020年6月18日　

附件：

1.被告人洪某甲現(xiàn)羈押浦城縣看守所

2.偵查卷2冊、檢察卷1冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》三份?