汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

汕金檢一部刑訴〔2020〕Z108號(hào)

被告人洪某甲（曾用名洪某乙），男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452221994********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市金平區(qū)**街道**幢**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月6日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，同年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

本案由汕頭市公安局金平分局偵查終結(jié)，以被告人洪某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月4日移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人洪某甲有申請(qǐng)回避及委托辯護(hù)人、有申請(qǐng)非法證據(jù)排除的權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問(wèn)了被告人洪某甲，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份，被告人洪某甲在明知上線人員“隔壁老王”等人收購(gòu)“四件套”（即身份證照片、銀行卡、手機(jī)號(hào)碼卡、銀行U盾）等信息用于網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，仍在汕頭市金平區(qū)**路的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和汕頭市區(qū)**路的中國(guó)民生銀行等營(yíng)業(yè)廳以其本人的身份辦理了兩張銀行卡（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬號(hào)6228480136*******；中國(guó)民生銀行卡賬號(hào)5000000************）和對(duì)應(yīng)的U盾，并在“隔壁老王”要求下以其本人身份辦理了兩張電話號(hào)碼卡用于綁定上述銀行卡，隨后以800元的價(jià)格將上述兩套“四件套”銷賣給“隔壁老王”。

經(jīng)查，2019年5月26日，同案人對(duì)被害人邱某某、孫某某實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。其中被害人邱某某被詐騙的15000元均轉(zhuǎn)入被告人洪某甲出售的上述中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡中；被害人孫某某被詐騙37900元，其中4000元轉(zhuǎn)到被告人洪某甲出售的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡中。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：發(fā)破案經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書(shū)，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行轉(zhuǎn)賬流水，戶口材料，公安部電信詐騙平臺(tái)相關(guān)帳戶流水帳，電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄，辨認(rèn)筆錄及照片材料等；

2、被害人邱某某、孫某某的陳述；

3、被告人洪某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洪某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某甲明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，仍出售銀行卡等給他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人洪某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

檢察官?張家貴?

檢察官助理?周厚華?????????????????????????????????????????

2020年9月29日

附：1、被告人洪某甲現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

2、本案案卷2卷；

3、量刑建議書(shū)；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)及證據(jù)開(kāi)示清單。