吉水縣人民檢察院

起?訴?書

吉水檢刑訴〔2020〕245號

被告人洪某甲，外號“阿怣”，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3505821984********，漢族，文盲，個體，戶籍所在地與居住地福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號。于2019年12月30日因本案被吉水縣公安局取保候?qū)彙?020年10月27日經(jīng)本院決定重新對其取保候?qū)彙?/span>

本案由吉水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

吉水縣公安局在辦理吳某某（已判決)掩飾、隱瞞犯罪所得案時發(fā)現(xiàn)，吳某某曾向被告人洪某甲收購過銀行卡用于轉(zhuǎn)移犯罪所得。經(jīng)調(diào)查核實(shí)，2018年7、8月份的一天，吳某某找到洪某甲，要其幫忙收購銀行卡賣給菲律賓的賭博團(tuán)伙用于走賬，每套卡每個月支付1200元費(fèi)用，洪某甲當(dāng)即答應(yīng)。之后，洪某甲以每套1000元的價格，向洪某乙、洪某丙、王某某、洪某丁四人各收購了一套銀行卡、U盾網(wǎng)銀及電話卡，并交給吳某某使用。期間，洪某甲從中非法獲利1萬余元。案發(fā)后，洪某甲投案自首并退繳違法所得1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人供述與辯解；2.證人證言；3.書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洪某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某甲收買并非法提供他人信用卡四件套，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。洪某甲自動到案，如實(shí)供述自己的罪行，具有《刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)。洪某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省吉水縣人民法院

檢察官王曉勇

檢察官助理李永

2020年11月26日

附：1.被告人洪某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1363698****；

2.案卷柒冊；

3.取保候?qū)彌Q定書；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

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