江蘇省江陰市人民檢察院　

起 訴 書(shū)

澄檢訴刑訴〔2020〕449號(hào)　

被告人洪某甲，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼3522031987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省福鼎市**路**號(hào)（戶(hù)籍所在地福建省福鼎市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人洪某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月24日被江陰市公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知了被告人洪某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人洪某甲，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人洪某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月以來(lái)，被告人洪某甲在明知他人網(wǎng)絡(luò)上低價(jià)出售的含有Y幣的YY賬號(hào)系犯罪所得的情況下，仍大量收購(gòu)Y幣22萬(wàn)余個(gè)（價(jià)值人民幣22萬(wàn)余元），后加價(jià)出售給趙某某（另案處理）等人。犯罪事實(shí)分述如下：

1、2019年7月6日，居住在江陰市的被害人高某某因電信詐騙被騙人民幣6300余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買(mǎi)Y幣。其中3097個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣3097元）被被告人洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給趙某某。

2、2019年7月7日至8日，被害人王某甲因電信詐騙被騙人民幣24000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買(mǎi)Y幣。其中10300個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣10300元）被被告人洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給趙某某。

3、2019年6月30日，被害人王某乙因電信詐騙被騙人民幣35000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買(mǎi)Y幣。其中15975個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣15975元）被被告人洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給趙某某。

4、2019年7月7日，被害人王某丙因電信詐騙被騙人民幣24000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買(mǎi)Y幣。其中14400個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣14400元）被被告人洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給趙某某。

5、2019年6月30日，被害人陳某某因電信詐騙被騙人民幣10000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買(mǎi)Y幣。其中9100個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣9100元）被被告人洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給趙某某。

6、2019年7月10日，被害人張某甲電信詐騙被騙人民幣13000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買(mǎi)Y幣。其中4140個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣4140元）被被告人洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給趙某某。

7、2019年7月6日，被害人李某甲因電信詐騙被騙人民幣13000余元，資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買(mǎi)Y幣。其中8600個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣8600元）被被告人洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給趙某某。

8、2019年7月5日，被害人李某乙因電信詐騙被騙人民幣5405元，該資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買(mǎi)Y幣后被被告人洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給趙某某。

9、2019年6月30日，被害人孟某某因電信詐騙被騙人民幣43000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買(mǎi)Y幣。其中33840個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣33840元）被被告人洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給趙某某。

10、2019年7月6日，被害人楊某某因電信詐騙被騙人民幣5000余元，資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買(mǎi)Y幣。其中3248個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣3248元）被被告人洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給趙某某。

11、2019年7月10日至11日，被害人李某丙因電信詐騙被騙人民幣20余萬(wàn)元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買(mǎi)Y幣。其中34100個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣34100元）被被告人洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給趙某某。

12、2019年7月3日至4日，被害人張某乙因電信詐騙被騙人民幣34000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買(mǎi)Y幣。其中13392個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣13392元）被被告人洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給趙某某。

13、2019年7月6日，被害人冉某某因電信詐騙被騙人民幣25000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買(mǎi)Y幣。其中8000個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣8000元）被被告人洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給趙某某。

14、2019年7月3日，被害人王某丁因電信詐騙被騙人民幣60000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買(mǎi)Y幣。其中5000個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣5000元）被被告人洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給被告人趙某某。

15、2019年7月6日，被害人馮某某因電信詐騙被騙人民幣5606元，該資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買(mǎi)Y幣后被被告人洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給趙某某。

16、2019年7月4日，被害人張某丙因電信詐騙被騙人民幣9000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買(mǎi)Y幣。其中8400個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣8400元）被被告人洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給被告人趙某某。

17、2019年7月6日，被害人唐某某因電信詐騙被騙人民幣8454元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買(mǎi)Y幣。其中4680個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣4680元）被被告人洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給趙某某。

18、2019年11月15日至16日，被害人洪某乙因電信詐騙被騙人民幣44000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買(mǎi)Y幣。其中20000個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣20000元）被被告人洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給趙某某。

19、2019年11月19日，被害人瞿某某因電信詐騙被騙人民幣13萬(wàn)余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買(mǎi)Y幣。其中9000個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣9000元）被被告人洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給趙某某。

20、2019年11月14日，被害人王某戊因電信詐騙被騙人民幣4953余元，該資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買(mǎi)Y幣后被被告人洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給趙某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集并制作的戶(hù)籍資料、支付寶、微信交易明細(xì)、微信聊天記錄、發(fā)破案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人趙某某、徐某某等人的證言；

3.被害人高某某、王某甲、王某乙等人的陳述；

4.被告人洪某甲的供述與辯解；

5.江陰市公安局制作的搜查筆錄；

6.江陰市公安局制作的電子證據(jù)檢查工作記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洪某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某甲明知是犯罪所得而予以多次予以收購(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人的刑事責(zé)任。被告人洪某甲歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人洪某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察員：盛 艷

2020年4月16日

附：

1.被告人洪某甲現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。