上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢刑訴〔2021〕79號(hào)

被告人洪某甲（曾用名“洪某乙”），男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3207241984********，漢族，初中文化，系南京**有限公司上海分公司**，戶籍在江蘇省連云港市灌南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住上海市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年6月19日因涉嫌職務(wù)侵占罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月22日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌挪用資金罪于次日由該局執(zhí)行逮捕。同年9月4日由該局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人洪某甲涉嫌挪用資金罪，于2020年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后,?于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人洪某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至11月，被告人洪某甲在擔(dān)任南京**有限公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“**上海分公司”）**路門店店長(zhǎng)期間，利用負(fù)責(zé)門店日常運(yùn)營(yíng)、現(xiàn)金繳存等職務(wù)便利，多次挪用公司營(yíng)業(yè)款共計(jì)人民幣（以下幣種均為人民幣）30余萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用及進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，且超過(guò)三個(gè)月未還。

2020年6月18日，被告人洪某甲明知他人報(bào)案而在現(xiàn)場(chǎng)等待，后被公安人員帶至派出所。案發(fā)后，被告人洪某甲退賠上述涉案款。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害單位**上海分公司提供的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《房屋租賃合同》《勞動(dòng)合同》《關(guān)系證明》《報(bào)案材料》《門市現(xiàn)金收款管理標(biāo)準(zhǔn)》等，證實(shí)**上海分公司是南京**有限公司的全資子公司、上述公司的企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)地及被告人洪某甲的任職情況及職務(wù)便利等。

2.?證人周某某、尤某某、顏某某的證言及其陳述書，證實(shí)**上海分公司**路門店?duì)I業(yè)款通過(guò)放至保險(xiǎn)箱或者交給被告人洪某甲的方式上繳且大量營(yíng)業(yè)款沒(méi)有繳存的事實(shí)。

3.上海市公安局虹口分局出具的《扣押決定書》《扣押清單》，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人洪某甲處將涉案物品依法扣押的事實(shí)。

4.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司出具的《交易明細(xì)》，證實(shí)被告人洪某甲利用職務(wù)便利將公司資金存入個(gè)人賬戶的事實(shí)。

5.證人朱某某的證言、公安機(jī)關(guān)出具的《案發(fā)經(jīng)過(guò)》《工作情況》，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人洪某甲的到案經(jīng)過(guò)。

6.南京**有限公司出具的《收據(jù)》《諒解書》，證實(shí)被告人洪某甲退賠所有涉案款并取得被害單位諒解的事實(shí)。

7.被告人洪某甲的供述，證實(shí)其對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洪某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某甲作為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用及進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額較大，且超過(guò)三個(gè)月未還，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某甲主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人洪某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人洪某甲有期徒刑十個(gè)月，并適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

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?檢??察??官：沈憶佳

??2021年2月3日

附：

1被告人洪某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渚幼〉?，?lián)系電話：1371680****。

2偵查卷宗四冊(cè)。

3《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百七十二條??公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的，或者雖未超過(guò)三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。

國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位中從事公務(wù)的人員和國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位委派到非國(guó)有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

??犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。