起 訴 書
本案由三亞市公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年6月28日移送本院審查起訴，本院受理后于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人，已依法訊問被告人，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，因事實不清，證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（2019年7月10日一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月6日重報；2019年9月20日二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月14日重報）；因案情重大復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年9月7日至2019年9月21日）。
經(jīng)依法審查查明：
2018年9月底，“陳某甲”（具體身份不詳，另案處理）到被告人洪某甲位于三亞市**路**號的**商鋪向洪某甲借POS機，并許諾支付報酬，還將洪某甲帶到其開設(shè)在三亞市山水國際酒店一間客房內(nèi)的百家樂賭場觀看。2018年10月4日，被告人洪某甲將綁定在自己、妻子郭某甲、小姨子郭某乙銀行卡的三臺POS機提供給“陳某甲”使用。
2018年10月4日20時許，住在海棠灣9號酒店的李某某等人與小卡片上的電話號碼聯(lián)系后，10月5日1時許，蘇某某乘坐出租車將李某某等人從9號酒店接送到“陳某甲”等人開設(shè)在三亞市勝意大酒店1523房的百家樂賭場賭博。直至當(dāng)日凌晨4時許，李某某在1523房內(nèi)使用自己的貴州農(nóng)信銀行儲蓄卡（尾號2205）向被告人洪某甲提供的三臺POS機先后刷卡12次，累計人民幣119萬元，按事先約定，賭場共返還給李某某人民幣現(xiàn)金14萬元。
賭資到賬后，被告人洪某甲應(yīng)“陳某甲”的要求，立即讓郭某甲用網(wǎng)銀將先到賬的款項分別轉(zhuǎn)到自己及親屬洪某乙等人的多張銀行卡內(nèi)，并于10月5日凌晨1時30分許，持以上銀行卡到解放一路78號中國工商銀行等多個銀行的自助區(qū)共取現(xiàn)33萬元交給“陳某甲”。2018年10月5日11時30分許，洪某甲在光大銀行三亞解放路一支行柜臺用其自己和郭某甲的光大銀行卡共提取現(xiàn)金人民幣30萬元；在中國建銀行三亞海港支行柜臺用自己的建行銀行卡（尾號4728）提取現(xiàn)金31.8萬元人民幣，于當(dāng)晚20時許將現(xiàn)金人民幣61萬元給“陳某甲”。2018年10月6日，洪某甲到光大銀行三亞分行柜臺用自己的光大銀行卡（尾號 9128）提取現(xiàn)金人民幣20萬元，并于當(dāng)天中午在**店鋪內(nèi)交給“陳某甲”安排過來的一個年輕人。
案發(fā)后，“陳某甲”等人逃離，被告人洪某甲于2018年11月8日在**店鋪內(nèi)被公安機關(guān)抓獲。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.物證：銀行卡；2.書證：人口信息、到案經(jīng)過、銀聯(lián)查詢單、銀行業(yè)務(wù)憑證、刑事判決書等；3.證人證言：證人李某某、陳某乙、郭某甲、蘇某某、梁某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人洪某甲的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘查、辨認(rèn)筆錄等；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：樓道、銀行監(jiān)控視頻等。
本院認(rèn)為，被告人洪某甲明知他人開設(shè)賭場而向他人出借POS機提供資金結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人洪某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
三亞市城郊人民法院
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檢 察 官：孫昱
書 記 員：何凡
附：1.被告人洪某甲現(xiàn)羈押于三亞市第一看守所；
2.案卷材料和證據(jù)六冊；
3.隨案移送涉案銀行卡22張、收據(jù)1本。
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