海南省三亞市城郊人民檢察院

起 訴 書(shū)

三城檢五刑訴〔2019〕6號(hào)

被告人洪某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452811985********，漢族，初中文化程度，**，戶籍所在地廣東省揭陽(yáng)市普寧市**街，住三亞市**路**號(hào)**店鋪**樓，因犯故意傷害罪，于2013年4月2日被三亞市城郊人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年11月8日被三亞市公安局刑事拘留，2018年12月7日經(jīng)三亞市公安局決定取保候?qū)彛?019年7月1日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同?月18日經(jīng)本院決定予以逮捕，同日由三亞市公安局執(zhí)行。

本案由三亞市公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月28日移送本院審查起訴，本院受理后于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問(wèn)被告人，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年7月10日一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月6日重報(bào)；2019年9月20日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月14日重報(bào)）；因案情重大復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年9月7日至2019年9月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月底，“陳某甲”（具體身份不詳，另案處理）到被告人洪某甲位于三亞市**路**號(hào)的**商鋪向洪某甲借POS機(jī)，并許諾支付報(bào)酬，還將洪某甲帶到其開(kāi)設(shè)在三亞市山水國(guó)際酒店一間客房?jī)?nèi)的百家樂(lè)賭場(chǎng)觀看。2018年10月4日，被告人洪某甲將綁定在自己、妻子郭某甲、小姨子郭某乙銀行卡的三臺(tái)POS機(jī)提供給“陳某甲”使用。

2018年10月4日20時(shí)許，住在海棠灣9號(hào)酒店的李某某等人與小卡片上的電話號(hào)碼聯(lián)系后，10月5日1時(shí)許，蘇某某乘坐出租車將李某某等人從9號(hào)酒店接送到“陳某甲”等人開(kāi)設(shè)在三亞市勝意大酒店1523房的百家樂(lè)賭場(chǎng)賭博。直至當(dāng)日凌晨4時(shí)許，李某某在1523房?jī)?nèi)使用自己的貴州農(nóng)信銀行儲(chǔ)蓄卡（尾號(hào)2205）向被告人洪某甲提供的三臺(tái)POS機(jī)先后刷卡12次，累計(jì)人民幣119萬(wàn)元，按事先約定，賭場(chǎng)共返還給李某某人民幣現(xiàn)金14萬(wàn)元。

賭資到賬后，被告人洪某甲應(yīng)“陳某甲”的要求，立即讓郭某甲用網(wǎng)銀將先到賬的款項(xiàng)分別轉(zhuǎn)到自己及親屬洪某乙等人的多張銀行卡內(nèi)，并于10月5日凌晨1時(shí)30分許，持以上銀行卡到解放一路78號(hào)中國(guó)工商銀行等多個(gè)銀行的自助區(qū)共取現(xiàn)33萬(wàn)元交給“陳某甲”。2018年10月5日11時(shí)30分許，洪某甲在光大銀行三亞解放路一支行柜臺(tái)用其自己和郭某甲的光大銀行卡共提取現(xiàn)金人民幣30萬(wàn)元；在中國(guó)建銀行三亞海港支行柜臺(tái)用自己的建行銀行卡（尾號(hào)4728）提取現(xiàn)金31.8萬(wàn)元人民幣，于當(dāng)晚20時(shí)許將現(xiàn)金人民幣61萬(wàn)元給“陳某甲”。2018年10月6日，洪某甲到光大銀行三亞分行柜臺(tái)用自己的光大銀行卡（尾號(hào) 9128）提取現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元，并于當(dāng)天中午在**店鋪內(nèi)交給“陳某甲”安排過(guò)來(lái)的一個(gè)年輕人。

案發(fā)后，“陳某甲”等人逃離，被告人洪某甲于2018年11月8日在**店鋪內(nèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡；2.書(shū)證：人口信息、到案經(jīng)過(guò)、銀聯(lián)查詢單、銀行業(yè)務(wù)憑證、刑事判決書(shū)等；3.證人證言：證人李某某、陳某乙、郭某甲、蘇某某、梁某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人洪某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘查、辨認(rèn)筆錄等；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：樓道、銀行監(jiān)控視頻等。

本院認(rèn)為，被告人洪某甲明知他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)而向他人出借POS機(jī)提供資金結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人洪某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三亞市城郊人民法院

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檢 察 官：孫昱

書(shū) 記 員：何凡

2019年10月25日

附：1.被告人洪某甲現(xiàn)羈押于三亞市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3.隨案移送涉案銀行卡22張、收據(jù)1本。