福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

思檢刑一刑訴〔2020〕700號(hào)　

被告人洪某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821991********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，家住福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2017年11月28日被福建省石獅市人民法院判處拘役一個(gè)月，并處罰金人民幣六千元，2017年12月24日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，2020年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

被告人留某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省晉江市**路**號(hào)，家住福建省晉江市**鎮(zhèn)**街**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，2020年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結(jié)，以被告人洪某甲、留某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。二被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月以來，被告人洪某甲、留某某受蔡某某（在逃，另案處理）糾集，在明知是犯罪所得的情況下，仍將實(shí)際控制的他人名下銀行賬戶提供給上游犯罪人員用于接收犯罪所得，再根據(jù)上游犯罪人員的指令，將犯罪所得轉(zhuǎn)移至不同銀行賬戶。

2020年3-4月間，被害人楊某某在廈門市思明區(qū)被他人以股票投資名義騙至虛假的賭博平臺(tái)參與比賽，共計(jì)被騙人民幣1649237.46元。其中，人民幣329900元經(jīng)過多級(jí)銀行賬戶轉(zhuǎn)移后進(jìn)入被告人洪某甲、留某某等人實(shí)際掌握的帥某某建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62366814200********）、陳某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6228480339********），并由被告人洪某甲、留某某根據(jù)“上家”指令將收到的錢款分散、拆解至19個(gè)不同銀行賬戶。

2020年6月19日，公安人員在福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)抓獲被告人洪某甲，在福建省晉江市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**梯**室抓獲被告人留某某。到案后，被告人洪某甲、留某某均能如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。2020年7月2日，被告人洪某甲、留某某的家屬代為退賠被害人楊某某人民幣1649000元，取得被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案手機(jī)；

2.書證：銀行交易明細(xì)、通聯(lián)記錄、刑事判決書、戶籍資料、公安機(jī)關(guān)工作說明、訴訟文書等；

3.被害人楊某某的陳述；

4.證人洪某乙、洪某丙的證言；

5.被告人洪某甲、留某某的供述和辯解；

6.鑒定意見：福建中證司法鑒定中心《司法鑒定意見書》；

7.辨認(rèn)筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、QQ聊天記錄、WhatsApp聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洪某甲、留某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某甲、留某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，金額為人民幣329900元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，二被告人系共同故意犯罪。被告人洪某甲、留某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人洪某甲、留某某犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人洪某甲有期徒刑三年六個(gè)月至四年，并處罰金人民幣5000-10000元；判處被告人留某某有期徒刑三年六個(gè)月至四年，并處罰金人民幣5000-10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢??察??官：陳??新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察官助理：王安達(dá)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年10月21日

附：1.被告人洪某甲、留某某現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所；

　　2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

　　3.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各2份；

　　4.證人名單1份；

　　5.扣押物品清單1份；

　　6.本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文。

本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條?明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。