江門市人民檢察院

起?訴?書

江檢公刑訴〔2020〕10號

被告人洪某甲，女，1991年**月**日出生，漢族，文化程度大專，身份證號碼為4415811991********，廣東**對外貿(mào)易有限公司**，戶籍地址和住址為廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**管區(qū)**組**巷**號。因本案于2019年7月30日被江門海關(guān)緝私局刑事拘留，同日變更強制措施為取保候?qū)彛?020年2月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某乙，男，1967年**月**日出生，漢族，文化程度初中，身份證號碼為4415221967********，個體經(jīng)營者，戶籍地址為廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**管區(qū)**村**巷**號之一，現(xiàn)住址為廣東省江門市蓬江區(qū)**小區(qū)**幢**房。因本案于2019年8月30日被江門海關(guān)緝私局刑事拘留，同日變更強制措施為取保候?qū)彛?020年2月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某甲、洪某乙涉嫌走私國家禁止進出口的貨物、物品罪一案，由江門海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，于2020年1月31日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部的案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年下半年，梁某某（另案處理）與洪某丙（已判決）經(jīng)密謀后，共同出資合伙以廣東**對外貿(mào)易有限公司（以下簡稱**公司）名義從境外訂購肉制凍品走私入境，從中銷售牟利。其中，梁某某假借被告人洪某甲名義出資并指揮、安排公司人員操作凍品訂購、聯(lián)系運輸以及銷售；洪某丙負責(zé)提供主要運作資金和審核大額資金支出；被告人洪某甲受梁某某聘用擔(dān)任**公司經(jīng)理，負責(zé)該公司員工招聘以及日常行政管理，并在江門市遠洋冷凍廠租賃商鋪作為公司主要運作場所。經(jīng)查明，**公司向位于香港特別行政區(qū)的代理商訂購產(chǎn)地為巴西等地的肉制凍品，并通過境內(nèi)的地下錢莊支付貨款。訂購的肉制凍品從境外運到香港后，**公司再雇請以陳某甲（已判決）為首的攬貨團伙，由陳某甲團伙組織人員將肉制凍品從香港特區(qū)運到越南、泰國后，再經(jīng)我國云南省、廣西壯族自治區(qū)邊境繞關(guān)偷運入境，并在江門市遠洋冷凍廠冷庫進行交接，最后由**公司銷售牟利。

另外，被告人洪某乙、陳某乙（已判決）、盧某某（已判決）、陳某丙（已判決）、洪某?。ㄒ哑鹪V）、吳某某（已起訴）、張某某（已起訴）等七人分別在江門市遠洋冷凍廠租賃商鋪，分別以金某豐公司、海某嘉公司、泰某公司、洲某公司、海某森公司、海某威公司、嘉某安公司等名義搭單**公司一并向香港代理商訂貨,再一并交陳某時團伙運輸入境,最后各自收貨獨立銷售，各自走私肉制凍品牟利。期間，**公司協(xié)助被告人洪某乙等七人統(tǒng)籌處理走私各環(huán)節(jié)，包括與境外供應(yīng)商、地下錢莊、陳某甲團伙等的溝通協(xié)調(diào)、核對和統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及墊付相關(guān)款項并收取高額利息。

經(jīng)核實：2014年6月至2015年3月期間，被告人洪某甲協(xié)助梁某某、洪某丙走私肉制凍品合計7459.852噸，協(xié)助被告人洪某乙等七人走私肉制凍品合計6943.90噸。2014年6月至2014年12月期間，被告人洪某乙以金某豐公司名義走私肉制凍品合計3097.54噸。經(jīng)鑒定，上述凍品均為國家禁止進口的凍品。

案發(fā)后，江門海關(guān)緝私局于2015年6月9日在江門市遠洋冷凍廠冷庫查扣涉案凍品113.4629噸。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、證人林某甲、周某某、潘某某等人的證言；

2、同案人洪某丙、陳某乙、林某乙等人的供述與辯解；

3、被告人洪某甲、洪某乙的供述與辯解；

4、鑒定意見；

5、書證；

6、其他證據(jù)。

本院認為，被告人洪某甲無視國家法律，伙同洪某丙、梁某某共同走私國家禁止進口的肉制凍品，又為被告人洪某乙等七人走私國家禁止進口的肉制凍品活動提供資金等方便，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十一條第三款、第一百五十六條之規(guī)定；被告人洪某乙無視國家法律，走私國家禁止進口的肉制凍品，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十一條第三款之規(guī)定。上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私國家禁止進出口的貨物、物品罪追究被告人洪某甲、洪某乙的刑事責(zé)任。被告人洪某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人洪某甲、洪某乙犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人洪某甲、洪某乙自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

廣東省江門市中級人民法院

??????????????????????????????????檢察員：劉冬根

?????????????????????????????二Ｏ二0年二月二十八日

附注：

1、被告人洪某甲、洪某乙現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話分別為1305925****、1316980****；

2、案卷二十一冊。