江門(mén)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

江檢公刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人洪某甲，女，1991年**月**日出生，漢族，文化程度大專(zhuān)，身份證號(hào)碼為4415811991********，廣東**對(duì)外貿(mào)易有限公司**，戶(hù)籍地址和住址為廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**管區(qū)**組**巷**號(hào)。因本案于2019年7月30日被江門(mén)海關(guān)緝私局刑事拘留，同日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年2月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某乙，男，1967年**月**日出生，漢族，文化程度初中，身份證號(hào)碼為4415221967********，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，戶(hù)籍地址為廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**管區(qū)**村**巷**號(hào)之一，現(xiàn)住址為廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)**小區(qū)**幢**房。因本案于2019年8月30日被江門(mén)海關(guān)緝私局刑事拘留，同日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年2月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某甲、洪某乙涉嫌走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪一案，由江門(mén)海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，于2020年1月31日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部的案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年下半年，梁某某（另案處理）與洪某丙（已判決）經(jīng)密謀后，共同出資合伙以廣東**對(duì)外貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）名義從境外訂購(gòu)肉制凍品走私入境，從中銷(xiāo)售牟利。其中，梁某某假借被告人洪某甲名義出資并指揮、安排公司人員操作凍品訂購(gòu)、聯(lián)系運(yùn)輸以及銷(xiāo)售；洪某丙負(fù)責(zé)提供主要運(yùn)作資金和審核大額資金支出；被告人洪某甲受梁某某聘用擔(dān)任**公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)該公司員工招聘以及日常行政管理，并在江門(mén)市遠(yuǎn)洋冷凍廠租賃商鋪?zhàn)鳛楣局饕\(yùn)作場(chǎng)所。經(jīng)查明，**公司向位于香港特別行政區(qū)的代理商訂購(gòu)產(chǎn)地為巴西等地的肉制凍品，并通過(guò)境內(nèi)的地下錢(qián)莊支付貨款。訂購(gòu)的肉制凍品從境外運(yùn)到香港后，**公司再雇請(qǐng)以陳某甲（已判決）為首的攬貨團(tuán)伙，由陳某甲團(tuán)伙組織人員將肉制凍品從香港特區(qū)運(yùn)到越南、泰國(guó)后，再經(jīng)我國(guó)云南省、廣西壯族自治區(qū)邊境繞關(guān)偷運(yùn)入境，并在江門(mén)市遠(yuǎn)洋冷凍廠冷庫(kù)進(jìn)行交接，最后由**公司銷(xiāo)售牟利。

另外，被告人洪某乙、陳某乙（已判決）、盧某某（已判決）、陳某丙（已判決）、洪某?。ㄒ哑鹪V）、吳某某（已起訴）、張某某（已起訴）等七人分別在江門(mén)市遠(yuǎn)洋冷凍廠租賃商鋪，分別以金某豐公司、海某嘉公司、泰某公司、洲某公司、海某森公司、海某威公司、嘉某安公司等名義搭單**公司一并向香港代理商訂貨,再一并交陳某時(shí)團(tuán)伙運(yùn)輸入境,最后各自收貨獨(dú)立銷(xiāo)售，各自走私肉制凍品牟利。期間，**公司協(xié)助被告人洪某乙等七人統(tǒng)籌處理走私各環(huán)節(jié)，包括與境外供應(yīng)商、地下錢(qián)莊、陳某甲團(tuán)伙等的溝通協(xié)調(diào)、核對(duì)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及墊付相關(guān)款項(xiàng)并收取高額利息。

經(jīng)核實(shí)：2014年6月至2015年3月期間，被告人洪某甲協(xié)助梁某某、洪某丙走私肉制凍品合計(jì)7459.852噸，協(xié)助被告人洪某乙等七人走私肉制凍品合計(jì)6943.90噸。2014年6月至2014年12月期間，被告人洪某乙以金某豐公司名義走私肉制凍品合計(jì)3097.54噸。經(jīng)鑒定，上述凍品均為國(guó)家禁止進(jìn)口的凍品。

案發(fā)后，江門(mén)海關(guān)緝私局于2015年6月9日在江門(mén)市遠(yuǎn)洋冷凍廠冷庫(kù)查扣涉案凍品113.4629噸。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、證人林某甲、周某某、潘某某等人的證言；

2、同案人洪某丙、陳某乙、林某乙等人的供述與辯解；

3、被告人洪某甲、洪某乙的供述與辯解；

4、鑒定意見(jiàn)；

5、書(shū)證；

6、其他證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人洪某甲無(wú)視國(guó)家法律，伙同洪某丙、梁某某共同走私國(guó)家禁止進(jìn)口的肉制凍品，又為被告人洪某乙等七人走私國(guó)家禁止進(jìn)口的肉制凍品活動(dòng)提供資金等方便，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十一條第三款、第一百五十六條之規(guī)定；被告人洪某乙無(wú)視國(guó)家法律，走私國(guó)家禁止進(jìn)口的肉制凍品，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十一條第三款之規(guī)定。上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪追究被告人洪某甲、洪某乙的刑事責(zé)任。被告人洪某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人洪某甲、洪某乙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人洪某甲、洪某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

廣東省江門(mén)市中級(jí)人民法院

??????????????????????????????????檢察員：劉冬根

?????????????????????????????二Ｏ二0年二月二十八日

附注：

1、被告人洪某甲、洪某乙現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話分別為1305925****、1316980****；

2、案卷二十一冊(cè)。