浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢二部刑訴〔2020〕481號(hào)

被告人洪某甲,綽號(hào)“小某某”，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307821985********，漢族，高中文化，經(jīng)商，家住浙江省義烏市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月17日被玉某市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪某乙,綽號(hào)“大某某”，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307251983********，漢族，高中文化，經(jīng)商，家住浙江省義烏市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月17日被玉某市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307821991********，漢族，大學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，家住浙江省義烏市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月17日被玉某市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕，同年9月16日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307821985********，漢族，大學(xué)本科，打工，家住浙江省義烏市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月17日被玉某市公安局刑事拘留，?2020年1月16日被玉某市公安局取保候?qū)?，同?月28日，經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某乙，男，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302271957********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，家住浙江省寧波市海曙區(qū)**鎮(zhèn)**村**家**組**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月17日被玉某市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人樓某丁，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307821986********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，家住浙江省義烏市**街道**區(qū)**幢**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月17日被玉某市公安局刑事拘留，?2020年1月16日被玉某市公安局取保候?qū)?，同?月28日，經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某甲、洪某乙、陳某甲、陳某乙、葉某乙、樓某丁涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人洪某甲的辯護(hù)律師朱艇（浙江天訟律師事務(wù)所），被告人洪某乙的辯護(hù)律師朱瑩瑩（浙江天訟律師事務(wù)所）、葉榴敏（浙江輔成律師事務(wù)所律師），被告人陳某甲的辯護(hù)律師陳楚龍（浙江星匯律師事務(wù)所）、肖云澤（浙江法校律師事務(wù)所律師），被告人陳某乙的辯護(hù)律師林曉蘭（浙江輔成律師事務(wù)所律師），被告人葉某乙的辯護(hù)律師金琴云（浙江力匯律師事務(wù)所），被告人樓某丁的辯護(hù)律師陳通建（浙江輔成律師事務(wù)所）的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年7月22日第一次退回玉某市公安局補(bǔ)充偵查，玉某市公安局于2020年8月22日補(bǔ)查重報(bào)。被告人洪某甲、洪某乙、陳某甲、陳某乙、葉某乙、樓某丁同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2019年12月，被告人洪某甲未經(jīng)外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，擅自在浙江省義烏市進(jìn)行非法買賣外匯活動(dòng)。?被告人洪某甲事先與客戶約定兌換匯率、兌換金額，以自己在境外開(kāi)設(shè)的離岸賬戶接收客戶的外匯，再轉(zhuǎn)給或由客戶直接轉(zhuǎn)給上線杭州全之脈電子商務(wù)有限公司、林某乙等人的境外賬戶，將客戶本應(yīng)及時(shí)調(diào)回境內(nèi)賣給外匯指定銀行的外匯存放在境外，在境內(nèi)兌換成人民幣給客戶，從中賺取服務(wù)費(fèi)，共計(jì)兌換9億余元人民幣，非法獲利30余萬(wàn)元人民幣。被告人洪某乙參與介紹、聯(lián)系客戶，與洪某甲約定獲利兩人四六分成，共計(jì)介紹兌換3.9億余元人民幣，直至案發(fā)尚未拿到其應(yīng)分成的7萬(wàn)余元人民幣。2019年2月至2019年12月，被告人陳某甲明知被告人洪某甲非法兌換外匯，仍以每月5千元人民幣的工資受雇于被告人洪某甲進(jìn)行兌換外匯的相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬操作，其涉案金額共計(jì)3.2億余元人民幣，共非法獲利5.5萬(wàn)余元人民幣。被告人樓某丁明知被告人洪某甲等人非法兌換外匯，仍提供自己以及盛某某、樓某乙的銀行卡給該伙人兌換外匯共計(jì)5219.2萬(wàn)余元人民幣。被告人陳某乙、葉某乙?guī)兔榻B客戶到被告人洪某甲處兌換外匯，分別兌換1.1億余元人民幣、4139.6萬(wàn)余元人民幣。具體事實(shí)如下：

1.2012年至2016年，被告人洪某甲應(yīng)義烏市**進(jìn)出口有限公司股東、財(cái)務(wù)龔某某的要求，將該公司在外貿(mào)生意中產(chǎn)生的美元兌換成人民幣以及將龔某某個(gè)人的人民幣兌換成美元，共計(jì)兌換人民幣5360.1萬(wàn)余元人民幣。

2.2014年至2019年，被告人洪某甲應(yīng)**科技發(fā)展有限公司銷售經(jīng)理方某某的要求，將該公司在外貿(mào)生意中產(chǎn)生的美元兌換成5462.8萬(wàn)余元人民幣，其中被告人陳某甲幫忙轉(zhuǎn)賬375.7萬(wàn)余元人民幣，被告人樓某丁提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣488.5萬(wàn)余元人民幣。

3.2015年至2019年，被告人葉某乙以非法牟利為目的，介紹陳某丙、黃某甲、屠某某、黃某乙、曲某某、章某某到被告人洪某甲以及其他買賣外匯的“黃?！碧巸稉Q外匯共計(jì)4139.6萬(wàn)余元人民幣，其非法獲利6萬(wàn)余元人民幣，其中通過(guò)被告人洪某甲兌換外匯共計(jì)83.7萬(wàn)余元人民幣，被告人陳某甲幫忙轉(zhuǎn)賬83.7萬(wàn)余元人民幣。

4.2015年至2019年，被告人洪某甲應(yīng)玉某**企業(yè)管理有限公司法定代表人陳某丁的要求，將該公司在外貿(mào)生意中生產(chǎn)的美元兌換成2879.3萬(wàn)余元人民幣，其中被告人樓某丁提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬525.3萬(wàn)余元人民幣。

5.2015年至2019年，被告人洪某乙介紹、聯(lián)系王某甲將在外貿(mào)生意中產(chǎn)生的美元兌換成702.3萬(wàn)余元人民幣，其中被告人陳某甲幫忙轉(zhuǎn)賬147.9萬(wàn)余元人民幣，被告人樓某丁提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬108.5萬(wàn)余元人民幣。

6.2016年至2019年，被告人洪某甲幫曹某某將在外貿(mào)生意中產(chǎn)生的美元兌換成22502.8萬(wàn)余元人民幣，其中被告人陳某甲幫忙轉(zhuǎn)賬8541.9萬(wàn)余元人民幣，被告人樓某丁提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬2371.6萬(wàn)余元人民幣。

7.2016年至2019年，被告人洪某甲幫許某某將在外貿(mào)生意中產(chǎn)生的美元兌換成945.3萬(wàn)余元人民幣，其中被告人陳某甲幫忙轉(zhuǎn)賬190.4萬(wàn)余元人民幣，被告人樓某丁提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬77.4萬(wàn)余元人民幣。

8.2017年至2019年，被告人洪某乙介紹、聯(lián)系河南**硅業(yè)有限公司，將該公司在外貿(mào)生意中產(chǎn)生的美元兌換成4837.9萬(wàn)余元人民幣，其中被告人陳某甲幫忙轉(zhuǎn)賬1197.6萬(wàn)余元人民幣，被告人樓某丁提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬710.8萬(wàn)余元人民幣。

9.2017年至2019年，被告人洪某乙介紹、聯(lián)系寧波**國(guó)際貿(mào)易有限公司法定代表人以及寧波**進(jìn)出口有限公司股東邵某某，將上述兩家公司在外貿(mào)生意中產(chǎn)生的美元以及邵某某的朋友陳某戊的美元兌換成3479.3萬(wàn)余元人民幣，其中被告人陳某甲幫忙轉(zhuǎn)賬3191.1萬(wàn)余元人民幣。

10.?2017年至2019年，被告人洪某乙介紹、聯(lián)系李某甲將在外貿(mào)生意生產(chǎn)生的美元兌換成22414.5萬(wàn)余元人民幣，其中被告人陳某甲幫忙轉(zhuǎn)賬5131.5萬(wàn)余元人民幣，被告人樓某丁提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬692.4萬(wàn)余元人民幣。

11.2018年，被告人洪某甲幫李某乙將其美元兌換成136.1萬(wàn)余元人民幣，其中被告人樓某丁提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬48萬(wàn)余元人民幣。

12.2018年至2019年，被告人陳某乙以非法牟利為目的，介紹索馬里客戶A**I??H**N??A**I?(黑某某)到被告人洪某甲處兌換外匯，共計(jì)1.1億余元人民幣，其中被告人陳某甲幫忙轉(zhuǎn)賬9086.5萬(wàn)余元人民幣。

13.2018年至2019年，被告人洪某乙介紹、聯(lián)系蘇州張家港保稅區(qū)**國(guó)際貿(mào)易有限公司，將該公司在外貿(mào)生意中產(chǎn)生的美元兌換成4417.5萬(wàn)余元人民幣，其中被告人陳某甲幫忙轉(zhuǎn)賬1256.7萬(wàn)余元人民幣，被告人樓某丁提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬174.2萬(wàn)余元人民幣。

14.2018年至2019年，被告人洪某甲幫程某甲將在外貿(mào)生意中產(chǎn)生的美元兌換成319.3萬(wàn)余元人民幣，其中被告人陳某甲幫忙轉(zhuǎn)賬183.7萬(wàn)余元人民幣。

15.2018年至2019年，被告人洪某乙介紹、聯(lián)系陳某己將在外貿(mào)生意中產(chǎn)生的美元兌換成839.7萬(wàn)余元人民幣，其中被告人陳某甲幫忙轉(zhuǎn)賬582.9萬(wàn)余元人民幣。

16.2018年至2019年，被告人洪某乙介紹、聯(lián)系金某乙將在外貿(mào)生意中產(chǎn)生的美元兌換成641.1萬(wàn)余元人民幣，其中被告人陳某甲幫忙轉(zhuǎn)賬161.7萬(wàn)余元人民幣。

17.?2018年至2019年，被告人洪某甲幫李某丙將在外貿(mào)生意中產(chǎn)生的美元兌換成1352萬(wàn)余元人民幣，其中被告人陳某甲幫忙轉(zhuǎn)賬666.9萬(wàn)余元人民幣，被告人樓某丁提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬22萬(wàn)元人民幣。

18.?2019年，被告人洪某乙介紹、聯(lián)系姚某甲將在外貿(mào)生意中產(chǎn)生的美元兌換成824.8萬(wàn)余元人民幣，其中被告人陳某甲幫忙轉(zhuǎn)賬808.9萬(wàn)余元人民幣。

19.2019年，被告人洪某乙介紹、聯(lián)系俞某某將美元兌換成人民幣以及將人民幣兌換成美元，共計(jì)兌換1071.2萬(wàn)余元人民幣，陳某甲幫忙轉(zhuǎn)賬1071.2萬(wàn)余元人民幣。

2019年12月17日，被告人洪某甲、洪某乙、陳某甲、陳某乙、樓某丁在浙江省義烏市被公安民警抓獲歸案；同日，被告人葉某乙在寧波市海曙區(qū)**鎮(zhèn)**村**家**組**號(hào)被公安民警依法傳喚到案。案發(fā)后，被告人洪某甲退贓30萬(wàn)元人民幣，被告人陳某甲退贓5.5萬(wàn)元人民幣，被告人葉某乙退贓6萬(wàn)元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、人口信息、六查一聯(lián)系情況說(shuō)明、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、涉案財(cái)物移交登記憑據(jù)、說(shuō)明、接受證據(jù)清單、工商信息登記、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)登記資料查詢表、公司注冊(cè)證明書、申請(qǐng)書、授權(quán)委托書、銀行賬單、自首證明、統(tǒng)計(jì)表、截圖、情況說(shuō)明、回單等；

2.證人黃某丙、周某丙、程某乙、程某丙、李某甲、盛某某、樓某丙、樓某甲、蔣某甲、蔣某乙、潘某某、黃某丁、蔣某丙、趙某某、黃某戊、黃某己、陳某庚、樓某乙、傅某某、姚某乙?、張某甲、張某乙、A**I??H**N??A**I（黑某某）、胡某某、田某某、余某某、陳某丙、黃某甲、屠某某、黃某乙、林某甲、曲某某、閆某某、章某某、王某乙、周某甲、苗某某、陳某丁（、馬某某、金某甲、陳某辛、耿某甲、黃某庚、耿某乙、周某乙、龔某某、高某某、方某某、張某丙、林某丙、王某丙、徐某乙、唐某某、徐某甲、邵某某、陳某壬、陳某戊、程某甲、葉某甲、陳某己、李某乙、姚某甲、王某甲、金某乙、郭某某、樸某某、李某丙、單某某、曹某某、嚴(yán)某某、滕某某、李某甲、鄭某某、俞某某、許某某的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被告人洪某甲、洪某乙、陳某甲、陳某乙、葉某乙、樓某丁的供述與辯解，同案犯蔣榮、林某乙的供述與辯解；

4.搜查筆錄、電子物證檢查記錄、辨認(rèn)筆錄；

5.視聽(tīng)資料：光盤21張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洪某甲、洪某乙、陳某甲、陳某乙、葉某乙、樓某丁對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某甲、洪某乙、陳某甲、陳某乙、葉某乙、樓某丁以非法牟利為目的，違反國(guó)家外匯管理規(guī)定，結(jié)伙在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所之外非法買賣外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第（四）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)

確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某甲、洪某甲、陳某甲、陳某乙、葉某乙、樓某丁系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某乙、樓某丁歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人洪某甲、洪某乙、陳某甲、陳某乙、葉某乙、樓某丁自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢察員：陳潔

2020年9月22日

附：

????1.被告人洪某甲、洪某乙、葉某乙現(xiàn)羈押于玉某市看守所，被告人陳某甲、陳某乙、樓某丁現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.公安案卷26冊(cè)、補(bǔ)充證據(jù)1冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份、量刑建議書6份、適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。

4.隨案物品詳見(jiàn)附表。

附表：

編號(hào)	名稱	數(shù)量	特征		備注
1	U盾	8		均暫存于公安機(jī)關(guān)	樓某丁
2	銀行卡	34			陳某乙
3	銀行卡	26			洪某乙
4	U盤	5			洪某乙
5	U盾和交通銀行卡、手機(jī)一部、電腦一臺(tái)	18	交通銀行卡（卡號(hào)：45812333731899）		陳某甲
6	手機(jī)	5	華為mate8一部 蘋果4手機(jī)一部 蘋果6手機(jī)一部 蘋果xs max一部?vivo?X510W一部		洪某乙
7	手機(jī)	2	華為手機(jī)一部 蘋果xs max兩部		陳某乙
8	手機(jī)	1			葉某乙
9	手機(jī)	2	華為p30一部??????蘋果8一部		洪某甲