三門縣人民檢察院

起?訴?書

三檢刑訴〔2018〕298號

被告人洪某甲，男性，1959年**月**日出生，居民身份證號碼3326261959********，漢族，小學，戶籍所在地浙江省臺州市三門縣，住**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年1月9日被三門縣公安局刑事拘留；經(jīng)三門縣人民檢察院批準，于2018年2月13日被三門縣公安局逮捕；經(jīng)三門縣人民檢察院決定，于2018年9月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人何某甲，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3326261977********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省臺州市三門縣，住**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被三門縣公安局刑事拘留；經(jīng)三門縣人民檢察院批準，于2018年2月13日被三門縣公安局逮捕。

被告人呂某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3326261977********，漢族，大學本科，戶籍所在地浙江省臺州市三門縣，住臨海市**街道**幢**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年1月10日被三門縣公安局刑事拘留；經(jīng)三門縣人民檢察院批準，于2018年2月13日被三門縣公安局逮捕。

被告人何某乙，男性，1957年**月**日出生，居民身份證號碼3326261957********，漢族，文盲，戶籍所在地浙江省臺州市三門縣，住**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年3月30日被三門縣公安局刑事拘留；經(jīng)三門縣人民檢察院批準，于2018年5月4日被三門縣公安局逮捕。

本案由三門縣公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某甲、何某甲、呂某某、何某乙涉嫌詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年4月26日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年5月26日補查重報；于2018年7月11日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年8月11日補查重報。本院分別于2018年6月27日和2018年9月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1．2014年，洪某乙（另案處理）和被告人洪某甲經(jīng)營管理的三門縣*甲茶葉專業(yè)合作社向三門縣山區(qū)經(jīng)濟發(fā)展工作領(lǐng)導小組辦公室申請財政補助資金。在自身達不到最低補助標準的情況下，洪某甲和洪某乙將項目實施規(guī)定期限之前完成的工程量及之前購買的器械納入申報，并虛報、夸大投資金額。通過立項審批后，洪某甲與被告人呂某某商量，由呂某某私刻企業(yè)印章和偽造器械購銷合同及收據(jù)，偽造工程施工合同，購買票面金額為58.025萬元的器械假發(fā)票，用于制作財務資料，并交由社會審計人員周某某（另案處理）出具審計報告。

之后，被告人洪某甲向亭旁鎮(zhèn)人民政府提交虛假材料和審計報告，并通過驗收，于2017年1月成功騙得三門縣山區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項補助資金共計48.34萬元。在縣審計局發(fā)現(xiàn)問題后，洪某甲、洪某乙退出全部違法所得。

2．2014年，被告人何某甲經(jīng)營管理的三門縣*乙茶葉專業(yè)合作社向三門縣山區(qū)經(jīng)濟發(fā)展工作領(lǐng)導小組辦公室申請財政補助資金。除將屬于違章建筑的廠房和項目實施規(guī)定期限之前已完成的工程量及之前購買的器械納入申報之外，何某甲與時任**鎮(zhèn)**村黨支部書記的被告人何某乙商量，將部分由村集體出資建設(shè)的工程也一并納入申報。通過立項審批之后，何某甲與被告人呂某某商量，由呂某某幫助偽造機器設(shè)備購買合同和工程建設(shè)合同等材料，購買票面金額為23.59萬元的器械假發(fā)票，用于制作財務資料，并交由周某某出具審計報告。此外，為通過驗收，被告人何某乙?guī)椭文臣兹〉锰摷俚耐恋睾戏ㄗC明。

之后，被告人何某甲在其實際有效投資達不到最低標準的情況下，提交虛假材料和審計報告，并通過驗收，于2017年1月騙得三門縣山區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項補助資金共計69.89萬元。在縣審計局發(fā)現(xiàn)問題后，何某甲退出部分違法所得，計7.077萬元。

3．2015年底前后，被告人呂某某替周某某向何某甲、洪某甲代收審計費用時，隱瞞真相，謊稱審計費用為6000元/家，而周某某實際審計費用為3000元/家。在收取12000元后，呂某某將多收的6000元占為己有。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：文件、會議紀要、申報材料、工程合同、器械購買合同、工程發(fā)票、器械發(fā)票、收款收據(jù)、審計報告、工程結(jié)算審核報告、土地合法證明、項目驗收材料真實性承諾書、驗收材料、財政支付明細、銀行明細、審計移送處理書及相關(guān)審計材料、國稅局證明、行政處罰決定書、履行催告書、三門縣土地利用整體規(guī)劃、強制執(zhí)行裁定書、掛簾村委會證明、戶籍資料；

2.證人證言：證人馬某某、胡某某、張某某、吳某甲、洪某乙、黎某某、何某丙、何某乙、何某丁、鄭某甲、鄭某乙、吳某乙、盛某某、沈某某、葉某某的證言，歸案經(jīng)過；

3.被告人的供述與辯解：被告人洪某甲、何某甲、呂某某、何某乙及同案人員洪某乙、周某某、金某某的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、辨認筆錄。

本院認為，被告人洪某甲以非法占有為目的，騙取財政補助資金48.34萬元，數(shù)額巨大；被告人何某甲、何某乙以非法占有為目的，騙取財政補助資金69.89萬元，數(shù)額特別巨大；被告人呂某某在明知洪某甲、何某甲欲騙取財政補助資金的情況下提供幫助，系共同犯罪，另其以非法占有為目的，騙取洪某甲、何某甲共計6000元，數(shù)額較大。被告人洪某甲、何某甲、何某乙、呂某某的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究該四人的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三門縣人民法院

檢察員：朱漢勇

2018年9月25日

附：

????1.被告人何某甲、何某乙、呂某某現(xiàn)羈押于三門縣看守所；被告人洪某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)35冊。